日前，通過該種方式進(jìn)行詐騙的丁某、吳某、吳某甲等3人被廬陽區(qū)檢察院提起公訴。

融資困難時(shí)有人要投資幾個(gè)億

被害人鄭某是我省一投資集團(tuán)公司的老總。2016年上半年，該集團(tuán)因開發(fā)房地產(chǎn)等項(xiàng)目急需大筆資金。當(dāng)年6月份，鄭某的朋友張某得知情況后，將合肥市一融資咨詢公司的大股東王某介紹給了鄭某。雙方就鄭某的企業(yè)融資問題進(jìn)行了商談。此后，王某在其經(jīng)常登錄的房地產(chǎn)項(xiàng)目融資QQ群里發(fā)布了鄭某的融資需求。很快，一個(gè)名叫“章薺燦”的人主動(dòng)聯(lián)系王某，稱其是“香港星展亞洲融資有限公司”的工作人員，對(duì)鄭某公司的開發(fā)項(xiàng)目很感興趣，該公司將會(huì)在近期派出兩名高管來合肥進(jìn)行實(shí)地考察，若是項(xiàng)目確有投資價(jià)值，將至少投資幾個(gè)億。王某當(dāng)即將情況告知了鄭某。得知融資有了進(jìn)展，鄭某也頗為高興。殊不知，所謂的“好消息”，只不過是詐騙團(tuán)伙精心策劃的騙術(shù)開端。

“上門考察”騙局一步步上演

2016年7月22日，丁某和吳某分別以“香港星展亞洲融資有限公司”副總“韓炳忠”和運(yùn)營部副總監(jiān)“林振偉”的身份，在王某的牽線下，到合肥市對(duì)鄭某的公司進(jìn)行了“考察”。在一番裝模作樣的了解情況后，丁某、吳某表示項(xiàng)目潛力很大，非常有投資價(jià)值，并承諾只要“集團(tuán)主席”同意，就幫其至少融資兩個(gè)億。

當(dāng)年7月30日，吳某使用一個(gè)歸屬地為香港的電話號(hào)碼與鄭某進(jìn)行聯(lián)系，稱其“集團(tuán)主席李家祥”在泰國曼谷開會(huì)，邀請(qǐng)其赴曼谷商談投資事宜。鄭某信以為真，于同年8月3日獨(dú)自飛赴曼谷。到達(dá)曼谷后，鄭某當(dāng)即被丁某等人安排住進(jìn)豪華酒店，第二天被接至另一酒店與胡某（在逃）冒充的“李家祥”商談“投資”事宜。同時(shí)在場的還有陳某（在逃）冒充的澳門賭王“王強(qiáng)”等人。

一把牌讓被害人輸?shù)?50萬

“幾個(gè)億的投資”商談順利結(jié)束后，胡某等人以“離宴請(qǐng)的時(shí)間還早，不如玩幾把牌來打發(fā)時(shí)間”為由引誘鄭某參加賭局。先是讓鄭某教他們玩內(nèi)地流行的“斗地主”，玩了幾把后，又以“玩不好”為借口，玩起了“梭哈”。在故意讓鄭某贏取少部分錢款后，胡某、丁某等人相互配合，以“出老千”的方式，僅僅一把牌就讓鄭某“輸?shù)簟?0萬美元。牌局結(jié)束后，胡某等人借機(jī)離開現(xiàn)場，陳某要求鄭某向指定賬戶匯款350萬元償還賭債。身材壯碩的吳某甲則根據(jù)事先安排佩戴墨鏡進(jìn)入房間進(jìn)行恐嚇，給鄭某施加心理壓力。鄭某只身在國外，無奈之下只得電話聯(lián)系國內(nèi)公司的人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。錢到賬后，陳某等人立刻聯(lián)系專門洗錢的犯罪團(tuán)伙，將詐騙所得贓款“洗白”，再按照比例分成。其中，丁某分得56萬元，吳某分得53萬元，吳某甲分得19.8萬。鄭某隨后得以脫身，回國后當(dāng)即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2016年9月18日至2017年2月24日，丁某、吳某、吳某甲相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。陳某、胡某等人因始終藏匿在境外，目前公安機(jī)關(guān)正通過刑事司法協(xié)助開展境外抓捕。

“天仙局”環(huán)環(huán)相扣極易受騙

據(jù)承辦檢察官介紹，這是一個(gè)以陳某、胡某等境外犯罪分子為首，丁某、吳某等境內(nèi)人員具體操作，再輔以“打手”、“洗錢手”等外圍人員組成的組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙犯罪團(tuán)伙。他們采用的所謂的“天仙局”騙術(shù)，是一種新型的詐騙手段。結(jié)合案情分析，大致可分四步：首先，詐騙團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件在國內(nèi)物色詐騙對(duì)象，主要以急于尋找融資，有一定財(cái)力的企業(yè)老總為主。而后，由兩個(gè)人冒充境外財(cái)團(tuán)的高管去和需要融資的企業(yè)老總洽談，并拋出巨額投資的誘餌。第三步則是等詐騙對(duì)象上鉤后，以需要赴境外與所謂的財(cái)團(tuán)老板當(dāng)面談判為由，將被害人騙至國外，再設(shè)賭局實(shí)施詐騙。最后，則是將詐騙得來的贓款迅速“洗白”，分贓完畢后四下散開，繼續(xù)尋找新的作案目標(biāo)。這種騙局可謂是環(huán)環(huán)相扣，稍有不慎就會(huì)落入陷阱之中。

佰佰安全網(wǎng)提醒，企業(yè)融資一定要從正規(guī)合法的渠道進(jìn)行，對(duì)有意向投資的單位或個(gè)人的背景要詳解調(diào)查了解，切勿輕信至國外洽談的說辭，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。