合肥市蜀山區(qū)法院日前公開審理一起以融資為名的詐騙案。檢方指控，2015年12月陳某等5人出資設(shè)立安徽豪潤投資管理有限公司（以下稱豪潤公司），該公司在自身沒有貸款能力和融資渠道的情況下，招聘大量業(yè)務(wù)員，通過在省外刊登廣告的形式，招攬有貸款融資需求的客戶，并將其邀約至合肥進行深度洽談。陳某等人虛構(gòu)公司財力雄厚，有香港資本授權(quán)，并出來一系列虛假的銀行交易記錄和投資成功案例，欺騙客戶只要通過他們公司審核就能發(fā)放貸款，從而與其簽訂所謂的《合作意向書》。

不過客戶在貸款之前，必須要到豪潤公司指定的第三方機構(gòu)，進行項目方風(fēng)險評估和律師盡職調(diào)查。第三方機構(gòu)收取昂貴的費用后，按照約定將七成或八成的資金轉(zhuǎn)給豪潤公司指定賬戶。得手之后，豪潤公司羅列一大堆客戶無法滿足的條件，最終以對方不合條件為由終止合作。

如2016年9月，河南省一家新能源公司開發(fā)風(fēng)力發(fā)電站項目，需融資3億元。豪潤公司伸出了“橄欖枝”。該新能源公司的法人代表史先生被邀約至合肥，雙方簽訂了合作意向書。此后，史先生被要求對公司進行項目風(fēng)險評估和律師盡職調(diào)查，被騙取支付第三機構(gòu)的評估費和律師費43萬元。

此后，豪潤公司負(fù)面消息瘋傳，陳某等人便注冊成立安徽久昌投資管理公司繼續(xù)以相同的形式騙取客戶資金。

起訴書稱，從2016年7月至2017年7月，先后有5家公司中招。陳某等人累計騙取他人資金119萬余元。此案沒有當(dāng)庭宣判。

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