近日，從檢察機(jī)關(guān)傳來(lái)消息，由開(kāi)封和南京兩城警方合作破獲的一起買(mǎi)賣(mài)外匯和時(shí)時(shí)彩詐騙案，已有12名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，余下的犯罪嫌疑人正在進(jìn)一步取證和審理中。

1月12日，由開(kāi)封和南京警方組成的專(zhuān)案組出動(dòng)數(shù)十名警察，對(duì)一個(gè)隱藏在鄭開(kāi)印象城寫(xiě)字樓內(nèi)的詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行定點(diǎn)清除。在警方的突然襲擊下，包括3名主犯在內(nèi)的79名犯罪嫌疑人被現(xiàn)場(chǎng)控制。至此，這個(gè)曾經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)和社交平臺(tái)上瘋狂實(shí)施詐騙的團(tuán)伙在兩城警方的通力合作下被徹底清除。

“民警同志，鄭開(kāi)印象城16樓有一家公司，從外面看上去像是賣(mài)紅酒的，擺了好幾個(gè)紅酒的展架，但是從來(lái)不見(jiàn)他們賣(mài)紅酒，辦公室里好像網(wǎng)吧一樣，有好多人天天對(duì)著電腦不知道千什么，很可疑?！苯衲昴瓿酰_(kāi)封市公安局金明池派出所接到轄區(qū)群眾舉報(bào)，在鄭開(kāi)印象城寫(xiě)字樓16樓，有一家神神秘秘的公司。接到舉報(bào)后，金明池派出所所長(zhǎng)金念慶立即責(zé)成案?jìng)刹块T(mén)了解這家公司的具體情況。經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了不少疑點(diǎn)，一是該公司門(mén)口擺放了幾個(gè)紅酒展架，卻并不賣(mài)紅酒；二是該公司許多工作人員都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和社交平臺(tái)與外界聯(lián)系炒外匯和購(gòu)買(mǎi)時(shí)時(shí)彩，而根據(jù)國(guó)家政策，我國(guó)外匯買(mǎi)賣(mài)的正規(guī)平臺(tái)只在上海和香港，時(shí)時(shí)彩雖然是國(guó)家正規(guī)發(fā)行的彩票，卻只在重慶地區(qū)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售，并不在網(wǎng)絡(luò)上和社交平臺(tái)中發(fā)售。

就在金明池派出所案?jìng)刹块T(mén)準(zhǔn)備對(duì)這家公司展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查時(shí)，派出所來(lái)了幾名南京市江北新區(qū)公安分局的民警。據(jù)南京民警介紹，他們也是沖著這家公司而來(lái)，在南京，曾經(jīng)有市民被騙在網(wǎng)上炒外匯，損失了30萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)南京警方調(diào)查，這起案件和鄭開(kāi)印象城16樓的這家公司有關(guān)聯(lián)。在南京警方的協(xié)助下，金明池派出所立即成立專(zhuān)案組，對(duì)這家公司的業(yè)務(wù)情況展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司除了以炒外匯名義騙取他人錢(qián)財(cái)外，還以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)時(shí)時(shí)彩的名義騙取他人錢(qián)財(cái)。具體做法為，制作高度仿真的外匯買(mǎi)賣(mài)和時(shí)時(shí)彩平臺(tái)，甚至開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù)也是真的，但在假冒的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后臺(tái)接人第三方支付平臺(tái)，隨后，該公司員工就通過(guò)社交平臺(tái)到處聯(lián)系人買(mǎi)賣(mài)外匯和時(shí)時(shí)彩。經(jīng)過(guò)吹噓和引誘，誘使受害人向該公司平臺(tái)轉(zhuǎn)錢(qián)參與所謂的買(mǎi)賣(mài)外匯和時(shí)時(shí)彩，受害人一旦上當(dāng)，這些錢(qián)就立即被第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)人該公司賬戶(hù)。受害人的錢(qián)就落入騙子的口袋里。隨后，該公司工作人員就會(huì)在假冒的平臺(tái)上逐步讓受害人虧損直至所有錢(qián)虧完。其間如果有受害人要求退款，業(yè)務(wù)員就會(huì)把要求退款的受害人社交賬號(hào)拉黑，甚至連買(mǎi)賣(mài)外匯和買(mǎi)時(shí)時(shí)彩的平臺(tái)也登錄不上去。

為了逃避警方打擊，這家公司每10天就會(huì)更換一次網(wǎng)站域名，并且專(zhuān)門(mén)挑選河南省外的受害人進(jìn)行詐騙，每次詐騙數(shù)額從數(shù)百元到到上千元甚至數(shù)萬(wàn)元不等。摸清了該公司的詐騙行為后，汴寧兩地警方?jīng)Q定在1月12日這天開(kāi)始收網(wǎng)。收網(wǎng)行動(dòng)中，兩地警方共抓捕3名主犯及其他79名犯罪嫌疑人。除假冒外匯買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)的數(shù)十名嫌疑人被南京警方帶走另案處理外，其余36名犯罪嫌疑人被金明池派出所以涉嫌詐騙罪刑事拘留。

近日，從檢察機(jī)關(guān)傳來(lái)消息，已有12名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，余下的犯罪嫌疑人正在進(jìn)一步取證和審理中。主要犯罪嫌疑人焦作的安某、駐馬店的郭某和開(kāi)封的張某等人交代，他們?nèi)齻€(gè)是親戚關(guān)系，從2017年9月下旬開(kāi)始通過(guò)成立電子商務(wù)公司招募業(yè)務(wù)員數(shù)十人，推廣所謂的虛假外匯投資平臺(tái)和時(shí)時(shí)彩買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)。業(yè)務(wù)員通過(guò)社交平臺(tái)尋找受害人，在騙取受害人信任后，再以風(fēng)險(xiǎn)低、回報(bào)高誘騙受害人參與虛假炒外匯和買(mǎi)時(shí)時(shí)彩，最終達(dá)到詐騙受害人錢(qián)財(cái)?shù)哪康?。?jīng)查，安某等人實(shí)施詐騙近4個(gè)月獲利將近300萬(wàn)元。

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