既能養(yǎng)生，又能投資賺錢，拉朋友一起玩還能有提成！今年2月，一個號稱能 “ 養(yǎng)生賺錢 ” 的投資平臺廣告悄悄開始在朋友圈流傳，誘人的回報讓不少人心動，市民王先生就是其中一個。然而，王先生沒想到，這竟是自己陷入這個詐騙式傳銷的開始。

2019年5月13日，光明警方經(jīng)過一個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，成功打掉一個以網(wǎng)絡(luò)投資平臺為掩護，實則進行詐騙式網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪團伙，抓獲團伙成員9名，涉案金額超過800萬元。

可打卡督促養(yǎng)生的投資平臺 上線3個月吸引6萬人

2019年3月的某天，家住深圳光明的王先生在朋友圈看到一張投資平臺海報，海報顯示，只需掃碼注冊成為該平臺的會員，就可以一邊督促自己健康生活，一邊進行高回報的投資。

王先生心動了，很快下載了該平臺的app。根據(jù)平臺的投資規(guī)則，會員需要通過購買平臺虛擬商品 “ 糖果 ” 來解鎖早睡、早起、運動等打卡任務(wù)。以 “ 早睡 ” 為例，會員想做 “ 早睡 ” 任務(wù)，需要用10000個糖果來兌換，而1個 “ 糖果 ” 就最少需要人民幣1元。每完成1次打卡，平臺會給予返利420個糖果。假設(shè)王先生每天打卡，只要不到1個月時間，他就能回本，剩余的時間繼續(xù)打卡就能免費獲得高額的 “ 糖果 ” 收入。除此之外，如果邀請好友加入，自己還能從中抽成分紅。

王先生嘗試了最簡單的 “ 早起 ” 任務(wù)后，果然獲得了返現(xiàn)。嘗到了甜頭，王先生對該平臺深信不疑，陸續(xù)充值了近2萬元，解鎖了早睡等任務(wù)。然而，3月31日，準備回本的王先生像往常一樣準備登錄平臺打卡收成時，卻突然發(fā)現(xiàn)平臺無法登錄了，自己投資的錢也無法取現(xiàn)了。

4月4日，走投無路的王先生最終選擇了報警。

一周接到上百個報警電話 光明警方一舉端掉詐騙團伙

在王先生報警之后的一周內(nèi)，光明警方又陸續(xù)接到上百人的報警，均反映這個投資平臺突然停止運營，平臺內(nèi)資金無法提現(xiàn)的情況。情況惡劣，光明警方迅速展開偵查，多次前往杭州、廣州、惠州等地走訪摸排，調(diào)取銀行流水、支付寶記錄等證據(jù)。

據(jù)調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)報警人舉報的投資平臺關(guān)聯(lián)多家正規(guī)合法公司，平臺有一套完整的后臺系統(tǒng)和頁面，且所有的宣傳推廣和交易全部在網(wǎng)絡(luò)上完成，隱蔽性極強?！?團伙通過向其他人購買公司營業(yè)執(zhí)照、公司名下綁定的支付寶賬號和微信號等來偽造身份，誘導受害人充值 ” 糖果 “ 后，團伙就利用多個支付寶賬戶對這些錢進行分流?！?光明公安分局經(jīng)偵大隊辦案民警史嘉杰表示，這為專案組的偵查取證工作帶來很大的阻礙。

史嘉杰表示，嫌疑人會在該平臺中將這些正規(guī)公司的營業(yè)執(zhí)照發(fā)布出來，獲取受害人的信任。與此同時，通過后臺程序，刻意提高部分投資人的收益，吸引受害人趨利追加投資。在多重偽裝的包裝下，越來越多的受害人在該平臺中充值了越來越多的資金。截止該投資平臺關(guān)停，已有6萬余人注冊該平臺，總涉案金額超過600萬元。

5月13日，在掌握該詐騙團伙的行蹤后，專案組開展全面收網(wǎng)行動，兵分多路在深圳南山、寶安、龍華，以及廣州、惠州等地，將團伙9名涉案人員全部抓獲。在抓獲該團伙網(wǎng)絡(luò)工程師葉某的現(xiàn)場，民警發(fā)現(xiàn)，葉某已經(jīng)在開發(fā)了另一個虛假的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，這個新開發(fā)的投資平臺，上線運營僅4 天便已經(jīng)吸引了2 萬余名會員進行注冊，涉案金額近200 萬元。

主犯竟是97 年小伙19 歲開始從事詐騙

今年 22 歲的張某，是這兩個所謂 “ 投資平臺 ” 的主要策劃人。早在 2016 年，19 歲的他就因類似的犯罪活動被抓。同年，被取保候?qū)徍笏麉s死性不改，重操舊業(yè)做起了網(wǎng)絡(luò)詐騙式傳銷。

在團伙內(nèi)，張某是主要策劃人，負責制定整個平臺的規(guī)則；而葉某主要負責平臺的開發(fā)和運營工作，張某的哥哥、許某、葉某 3 人負責在網(wǎng)絡(luò)上對平臺進行推廣。團伙成員莫某則負責聯(lián)系王某等 3 人，讓他們注冊空殼公司，獲取營業(yè)執(zhí)照后來騙取受害人信任。待獲取足夠利益后，他們便會主動關(guān)停平臺，并開設(shè)下一個平臺繼續(xù)從事違法犯罪活動?！?為了不讓受害人大鬧，他們往往還給受害人設(shè)置一個充值上限，一般是 2 萬元，很多人覺得金額不算多，被騙后也就不了了之?！?辦案民警史嘉杰說。

利用這樣的欺騙手法，該團伙在近 3 個月內(nèi)便吸引了近 10 萬人注冊他們運營的兩個虛假平臺，涉案金額高達 800 余萬元。在隨后的調(diào)查中，民警還發(fā)現(xiàn)，22 歲的張某靠這樣的犯罪方式，名下已擁有 3 處房產(chǎn)及 1 輛豪車。

目前，該詐騙式傳銷團伙成員均被光明警方依法刑事拘留，案件正在進一步調(diào)查偵辦中。

佰佰安全網(wǎng)提醒：公共場所的管理者、經(jīng)營者們要加強管理，出入這些場所的人也應警惕，具有防范意識，讓犯罪分子無可乘之機，下面請看以下佰佰安全網(wǎng)為您帶來的安全科普知識，希望對您的生活有所幫助。