近日，天長(zhǎng)市人民法院對(duì)一起涉嫌“套路貸”惡勢(shì)力犯罪案件作出判決。被告人張其駿犯詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，兩罪并罰，被判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣13萬(wàn)元；被告人陳俊犯詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，兩罪并罰，被判處有期徒刑4年10個(gè)月，并處罰金人民幣7萬(wàn)元；被告人崔信程犯詐騙罪，被判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣4萬(wàn)元。同時(shí)責(zé)令被告人張其駿退賠違法所得136400元，返還給相關(guān)被害人，并對(duì)犯罪集團(tuán)實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)的資金及開設(shè)賭場(chǎng)違法所得，依法予以追繳。

法院審理查明，1992年出生的張其駿于2017年12月成立“匯鑫咨詢”金融，與被告人陳俊及梁某（另案處理）等共同經(jīng)營(yíng)。張其駿負(fù)責(zé)提供資金，陳俊等人負(fù)責(zé)放貸，梁某等人負(fù)責(zé)上門催收款。他們騙取被害人簽訂或口頭約定虛高借款合同，后肆意認(rèn)定“違約金”，要求被害人償還虛高借款。在被害人無(wú)力償還的情況下，通過(guò)滋擾、糾纏、威脅等“軟暴力”手段使被害人或其近親屬產(chǎn)生心理恐懼或心理強(qiáng)制，進(jìn)而非法占有被害人或其近親屬的財(cái)產(chǎn)。2018年1月，被害人曾某兩次在“匯鑫咨詢”金融公司共借款1.9萬(wàn)元，扣除“上門費(fèi)”等實(shí)際借得1.3萬(wàn)元。曾某在支付1.31萬(wàn)元利息后無(wú)力償還，被迫簽下4.5萬(wàn)元虛高借條。同年5月，梁某上門威脅，迫使曾父給付4.5萬(wàn)元。被告人崔信程因無(wú)力償還張其駿的借款，被教唆誘騙他人通過(guò)金融APP分期貸款的方式購(gòu)買一款手機(jī)，騙取套現(xiàn)，實(shí)施詐騙犯罪。公訴機(jī)關(guān)還指控張其駿開設(shè)賭場(chǎng)牟取非法利益。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，張其駿等3名被告人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以暴力、威脅等手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人其刑事責(zé)任。

法院審理認(rèn)為，被告人張其駿系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人陳俊按照其所組織實(shí)施的犯罪處罰，被告人崔信虎以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的辦法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人陳俊教唆崔信程實(shí)施詐騙罪，其行為亦構(gòu)成詐騙罪，與被告人崔信程構(gòu)成共同犯罪。被告人張其駿、陳俊犯數(shù)罪應(yīng)當(dāng)并罰，遂作出以上判決，三名被告人當(dāng)庭表示服判。

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