騙子在網(wǎng)上獲取了企業(yè)法人的個人信息后，想方設(shè)法添加現(xiàn)金會計的微信。隨后，冒充公司法人給這名女會計多次下達轉(zhuǎn)賬指令，一而再、再而三要求對方轉(zhuǎn)賬給“客戶”。并且在陰差陽錯之下，在鎮(zhèn)江市區(qū)一家公司真實開演。

4月26日9時至15時，鎮(zhèn)江市京口區(qū)某公司現(xiàn)金會計徐某，被騙子用點對點微信冒充公司老總的手段，詐騙人民幣共計444.8萬元。案件發(fā)生后，鎮(zhèn)江警方隨即成立“4.26”案件專案組。經(jīng)過14天的艱苦工作，在廣西賓陽一舉抓獲以柳某為首的犯罪嫌疑人3名，繳獲手機、電腦、銀行卡等涉案物品若干，追回涉案資金118.57萬元。

今天(5日)上午，鎮(zhèn)江市、京口區(qū)兩級公安機關(guān)，舉辦“4.26”案情通報會，并將追繳的118.57萬元贓款，全部返還給受害單位。當受害單位用一只大型手提包，將百余萬元的現(xiàn)金裝好后，感激之余將一面“雷霆出擊 破案神速”的錦旗，送給京口分局副局長張許鎮(zhèn)。

“我本來以為能追回三五十萬元，就不錯了！”受害公司負責(zé)人陸總告訴記者。令人玩味的是，詐騙嫌疑人柳某被抓后，竟然反復(fù)抱怨“送錢”的徐某，稱“這個出納會計太笨了，害自己做了這么大一筆案子！”

案發(fā)：6小時，陰差陽錯，“老板”微信指令轉(zhuǎn)出444.8萬元

4月26日，鎮(zhèn)江京口公安分局接到報案稱，有人冒充企業(yè)老板，用昵稱“陸某某—鎮(zhèn)江某鋁藝”的微信號，指令公司出納會計徐某從當天上午9點開始，先后4次轉(zhuǎn)賬給遼寧周某的銀行賬戶：第一筆轉(zhuǎn)賬19.8萬元，第二筆轉(zhuǎn)賬25萬元，第三筆轉(zhuǎn)賬200萬元，第四筆轉(zhuǎn)賬200萬元。至下午3時，該公司賬戶上的444.8萬元被全部轉(zhuǎn)走。

公司負責(zé)人發(fā)現(xiàn)被騙后，立即報警。

5日，發(fā)布會現(xiàn)場，記者看到了受害公司的陸總?！皳p失巨大，已經(jīng)嚴重影響到了企業(yè)的生產(chǎn)”，陸總表情復(fù)雜地告訴記者，公司的財務(wù)制度還是健全的，資金外出都需要自己簽字，如果自己不在，會計一定要電話匯報。但是當天，公司正好有一筆50萬的要匯出，他外出時就跟財務(wù)主管交代匯款事宜。徐某其實也有陸總的微信，卻被騙子以“這個是我的新微信”而加了微信，此后她在通過微信轉(zhuǎn)出19.8萬元時，跟財務(wù)主管報告了下，但沒有說匯款的具體金額。而主管以為徐某轉(zhuǎn)出的就是陸總交代的匯款，也沒有在意，就讓她正常辦理。

“誰知道她一下接連轉(zhuǎn)出了4筆款！其中后兩筆總計400萬元，還是公司的理財產(chǎn)品，在兌付出后轉(zhuǎn)出去的”，陸總說，34歲的徐某是湖南人，當時進公司才過了一個月的試用期，并且案發(fā)當天請假后剛上班。在26日下午4點報案后，警方也一度考慮徐某與騙子內(nèi)外勾結(jié)，但經(jīng)調(diào)查疑點排除。

陸總告訴記者，目前徐某已經(jīng)被辭退，就巨額損失，公司還在跟徐某進一步交涉中。

抓捕：14天，千里追兇，“90后”主犯等相繼終落網(wǎng)

案件發(fā)生后，鎮(zhèn)江市、區(qū)兩級公安機關(guān)高度重視，立即成立“4.26”案件專案組，由鎮(zhèn)江市公安局刑警支隊牽頭、京口公安分局主偵，全力開展各項偵破工作。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作案微信號系境外注冊，在廣西賓陽當日登錄。鎮(zhèn)江市公安局立即報請江蘇省公安廳，協(xié)調(diào)廣西警方連夜開展落地查證。與此同時，鎮(zhèn)江市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心請求江蘇省反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心支持，對被騙資金24小時不間斷查詢凍結(jié)。但是，犯罪分子十分狡猾，勾結(jié)境外洗錢團伙，提款、轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)，導(dǎo)致涉案資金追蹤和挽損難度加大。

4月27日下午，“4.26”專案組一行8人緊急趕到賓陽。在當?shù)鼐降呐浜舷?，基本認定賓陽思隴鎮(zhèn)柳洞村為偵查重點，柳某謹家為犯罪窩點，“90后”柳某為首要犯罪嫌疑人，柳某佳、柳某謹?shù)扔兄卮蠓缸锵右伞?

張許鎮(zhèn)告訴記者，柳洞村屬賓陽縣思隴鎮(zhèn)，此前叫思隴鎮(zhèn)昆侖村委會五聯(lián)村，位于賓陽縣城西南和昆侖關(guān)戰(zhàn)役紀念館西北之間的山區(qū)，唯一一條路是從一條縣道向西出入該村。從縣道入口到達柳某謹家有兩公里的山路，車程5分鐘，村路路面狹窄無法會車。專案組民警一直在此處蹲守，等候時機。

5月9日12時，案發(fā)14天后。專案組在米粉店抓獲前來吃午飯的柳某，還有拒捕逃跑的柳某佳。隨后，迅速趕至柳某住處，抓獲柳某謹。

柳某，男，26歲；柳某佳，男，24歲；柳某瑾，男，54歲，三人均為廣西賓陽縣思隴鎮(zhèn)昆侖村委會五聯(lián)村人。其中，柳某謹為柳某的伯伯兼養(yǎng)父，柳某佳則為柳某的朋友。

兵貴神速，此后警方查獲電腦4臺、手機20部、電信網(wǎng)關(guān)2個、路由器1個、電信電話卡1張、銀行卡13張、網(wǎng)銀U盾1只、U盤1只、他人身份證復(fù)印件4張。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代了4月26日微信冒充公司老總，騙取鎮(zhèn)江公司444.8萬元的犯罪事實。

追贓：7天，鍥而不舍，終于追回118.57萬元贓款

到案后，犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代，他們事先通過網(wǎng)上查詢了一些企業(yè)的信息，并將目標鎖定在注冊資金在500—1000萬的公司，查看公司主要持股人的信息和公司電話。通過網(wǎng)站查詢出的公司號碼，并直接打電話到公司，一般以要打款到公司找出納為由，然后問出納的號碼。

4月23日，柳某獲取鎮(zhèn)江受害公司出納會計徐某的手機號，經(jīng)微信搜索并添加驗證后與徐加為好友。然后，通過冒充老板陸總身份與其聊天并設(shè)計圈套；4月26日作案成功，先后分4次騙得該公司轉(zhuǎn)賬444.8萬。

鎮(zhèn)江京口分局刑大袁華君大隊長告訴記者，在每次轉(zhuǎn)賬成功后，由同案人柳某佳通過手機網(wǎng)銀，將錢轉(zhuǎn)入境外的“水房”（境外地下洗錢組織）賬戶進行洗錢。隨后，境內(nèi)詐騙團伙、洗錢中間人、境外洗錢組織，分別按40%、25%、35%分成。

4月27日凌晨兩點，洗錢中間人依照“行規(guī)”，將180萬現(xiàn)金交給柳某。柳某交代，當時自己騎著電動車，來到中間人指定的地點，從草叢里取走了一個黑色塑料袋，內(nèi)裝180萬元。他當即將其中的30萬分給柳某佳，43萬償還欠下的賭債，7萬元用于賭博揮霍，剩余90余萬藏于其住處旁的雞窩內(nèi)。

柳某佳交代，自己在拿得30萬贓款后，2萬元用于個人揮霍，28萬交于其姑父存放。隨即，專案組開始全力追贓。經(jīng)過一周工作，在柳某養(yǎng)母處繳獲贓款90.57萬，在柳某佳姑媽處繳獲贓款28萬元。

“犯罪嫌疑人非常狡猾，到案后很快認罪。但在對贓款的去處語焉不詳，一會說在雞窩里，一會說在南寧的新房里，寧愿坐牢，也不肯繳贓”， 京口公安分局姚恒清告訴記者，負責(zé)起贓的京口公安分局刑警大隊副大隊長林暉，為此在幾個地點來回奔波，鍥而不舍，終于將未能轉(zhuǎn)移揮霍的118.57萬元追回。

目前，對涉案的其他資金，警方正在進一步追繳中。

采訪中，姚恒清局長特別警示，微信給我們的日常生活帶來了很多便利，同時一些單位也開始“微信辦公”，為提升工作效率提供了空間，包括來往賬務(wù)也在微信上進行。但是，需要強調(diào)的是，“微信辦公”一定不能替代財務(wù)制度和財務(wù)審核。

“微信等網(wǎng)絡(luò)電信詐騙成本低，危害大，公安偵破此類案件也是投入成本巨大。相關(guān)公司，尤其是民營企業(yè)，一定要嚴格財務(wù)審核制度”，姚局長不無遺憾地說，此案中，轉(zhuǎn)賬前徐某只要跟老板電話確認下，這一騙局就根本不會發(fā)生。

鏈接：結(jié)合此案，鎮(zhèn)江警方還提示：

佰佰安全網(wǎng)：對付電信詐騙，“兩不，一慎”秘訣，一定要謹記！

1、不輕信。不輕信QQ、微信中涉及單位轉(zhuǎn)賬匯款的信息，尤其是在網(wǎng)絡(luò)社交軟件中要求轉(zhuǎn)賬匯款的，更要提高警惕，務(wù)必通過電話等渠道核對。

2、不添加。不要輕易添加陌生的QQ、微信號碼，尤其是涉及單位領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)負責(zé)人的QQ、微信，一定要當面或電話核實清楚。

3、慎轉(zhuǎn)賬。嚴格執(zhí)行單位財務(wù)管理制度，轉(zhuǎn)賬等必須經(jīng)過相應(yīng)程序?qū)徟?。針對QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款，必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負責(zé)人當面或經(jīng)電話核實確認。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時報警，將對方的賬戶提供給公安機關(guān) 。（通訊員 何志斌 記者 萬凌云）