2018年5月24日，開(kāi)福區(qū)檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)涉嫌惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的“8.19”系列傳銷案的辦案情況。

檢察機(jī)關(guān)表示將以涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，對(duì)153名涉惡犯罪嫌疑人提起公訴。該犯罪集團(tuán)涉及犯罪事實(shí)50余起，涉案金額300余萬(wàn)元。

2017年6月，公安機(jī)關(guān)接到受害人家屬報(bào)案，犯罪嫌疑人在開(kāi)福區(qū)洪山橋月湖安置小區(qū)等地以“天津天獅生物科技有限公司”的名義從事傳銷活動(dòng)，同年6月到10月公安機(jī)關(guān)抓獲韓某某、張某某、花某等153名犯罪嫌疑人，同年9月至2018年1月，公安機(jī)關(guān)將此案分批先后移送開(kāi)福區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)指控：

該犯罪集團(tuán)2015年7月至2017年8月，在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)洪山橋月湖小區(qū)等地租住多套住房，建立傳銷窩點(diǎn)。團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)立了“總管”、“經(jīng)理”、“大主任”、“小主任”以及“老板”，并由“經(jīng)理”一級(jí)從上而下實(shí)行垂直管理。

該組織安排團(tuán)伙成員以網(wǎng)上交友、介紹工作等方式將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)后，限制其人身自由和通訊自由，使用暴力、威脅等手段逼迫被害人上繳財(cái)物并要求其說(shuō)出銀行賬戶密碼、網(wǎng)絡(luò)聊天和支付賬戶密碼。掌握上述信息后，脅迫被害人以交女友需要用錢(qián)等借口，通過(guò)電話向其親友索要錢(qián)款。又以威脅被害人及其家人人身安全的方式，逼迫被害人以每套人民幣2800元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的產(chǎn)品加入團(tuán)伙，在被害人自愿加入該團(tuán)伙之前，繼續(xù)通過(guò)反鎖房門(mén)、派專人看管等方式限制被害人人身自由。期間，該團(tuán)伙以發(fā)展新成員可提成返現(xiàn)為名，將部分被害人發(fā)展成為該組織成員。

檢察機(jī)關(guān)受理該案后，通過(guò)仔細(xì)審查后認(rèn)為本案中犯罪嫌疑人形成固定團(tuán)伙，長(zhǎng)期盤(pán)踞在我市開(kāi)福區(qū)月湖安置小區(qū)等地，采用暴力脅迫等手段專門(mén)從事非法傳銷活動(dòng)，系典型的操作、經(jīng)營(yíng)違法犯罪活動(dòng)的惡勢(shì)力。并且該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，成員人數(shù)較多且分工明確、層級(jí)嚴(yán)密，重要成員基本固定，對(duì)社會(huì)造成極大的危害，明顯符合犯罪集團(tuán)的基本特征。

檢察機(jī)關(guān)通過(guò)審查認(rèn)定，該團(tuán)伙在兩年時(shí)間內(nèi)涉嫌50余起犯罪事實(shí)，其中較為典型的犯罪事實(shí)有三個(gè)類型：

1、犯罪過(guò)程中有多采用  暴力手段致被害人受傷

2017年9月至10月間，犯罪嫌疑人李某某、劉某某、吳某某等六人互相配合，扮演黑社會(huì)角色，通過(guò)恐嚇、往嘴里灌水、塞毛巾、開(kāi)水燙胸部等手段，致使被害人周某某被迫交出人民幣33300元購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的產(chǎn)品。同年10月2日—11日又使用同樣手段，通過(guò)扇耳光、灌水、澆熱水及言語(yǔ)威脅，致使被害人同某某被迫交出人民幣2800余元購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的產(chǎn)品。被害人周某某和同某某前胸部大面積被燙傷、脫皮，經(jīng)司法鑒定均構(gòu)成輕微傷；

2、多起搶劫犯罪事實(shí)中搶劫金額巨大

2017年9月28日—10月2日，被害人王某某被暴力恐嚇，被迫交出24萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。同年5月—10月，先后有被害人周某某、李某某、許某、吳某某被該集團(tuán)的犯罪嫌疑人采用同樣手段，每人被迫交出13萬(wàn)至24萬(wàn)元不等的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品；

3、涉嫌非法拘禁犯罪中 多名被害人被拘禁的時(shí)間較長(zhǎng)

為達(dá)到從心理和身體上控制被害人的目的，該犯罪集團(tuán)通過(guò)嚴(yán)密組織、輪流看守等方式，采用暴力脅迫手段非法拘禁多名被害人，2017年7月—10月，先后有被害人李某某、吳某、高某、孫某某、馬某某等20人被非法拘禁，被非法拘禁的天數(shù)最少的3天，最長(zhǎng)達(dá)41天。

該系列案在公安機(jī)關(guān)偵查階段，開(kāi)福區(qū)人民檢察院及時(shí)派出業(yè)務(wù)骨干提前介入偵查，配合、引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善、固定證據(jù)，為嚴(yán)厲打擊犯罪分子把好事實(shí)關(guān)和證據(jù)關(guān)。該系列案由公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕時(shí)，正值2018年春節(jié)前，檢察機(jī)關(guān)工作人員克服困難，加班加點(diǎn)，在7天時(shí)間內(nèi)完成了對(duì)153名犯罪嫌疑人的審查逮捕工作。該案移送審查起訴后，由于本案案情重大且較為復(fù)雜，具有明顯的集團(tuán)犯罪特征。2018年3月1日，開(kāi)福檢察院成立了由檢察長(zhǎng)任組長(zhǎng)、公訴科主管副檢察長(zhǎng)任副組長(zhǎng)及11名公訴科骨干為成員的專案組，將該系列案件所有事實(shí)、證據(jù)并案，研究處理，為此先后召開(kāi)內(nèi)部調(diào)度會(huì)6次、與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)案件協(xié)調(diào)會(huì)3次。專案組全面通過(guò)梳理、匯總案件關(guān)鍵證據(jù)，尤其是認(rèn)定犯罪金額的銀行流水、微信記錄、財(cái)物價(jià)值鑒定等方面的證據(jù)，主動(dòng)協(xié)調(diào)、引導(dǎo)督促公安機(jī)關(guān)補(bǔ)證，保證每筆事實(shí)認(rèn)定到位。

檢察機(jī)關(guān)積極履行法律監(jiān)督職責(zé)，通過(guò)匯總案件證據(jù)材料，梳理全案事實(shí)，聯(lián)合、引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)共同補(bǔ)充偵查，共追訴其中20名犯罪嫌疑人未被追究的犯罪事實(shí)68筆，涉及犯罪金額350余萬(wàn)元，其中5名犯罪嫌疑人因追訴的犯罪事實(shí)，其量刑檔次從十年以下有期徒刑變更至十年以上有期徒刑。

專案組合理規(guī)劃分案，堅(jiān)持以審判為中心，提升庭審效率，集中主要力量指控罪行嚴(yán)重的犯罪嫌疑人和情節(jié)惡劣的犯罪事實(shí)，體現(xiàn)認(rèn)罪認(rèn)罰犯罪嫌疑人與不認(rèn)罪認(rèn)罰犯罪嫌疑人在量刑等方面的區(qū)別，并就庭審安排、分案等程序性事項(xiàng)與法院召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)2次，以期達(dá)到良好的庭審效果。

專案組在辦案的同時(shí)，對(duì)案發(fā)地進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，將主動(dòng)聯(lián)絡(luò)區(qū)政法委、案發(fā)地的街道、社區(qū)等組織，走訪案發(fā)地小區(qū)居民，認(rèn)真研究總結(jié)該類案件頻發(fā)的原因，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通，提出整改建議，努力推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理工作。

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