23日記者獲悉，浙江省蘭溪市公安局日前破獲了該起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，分別在湖南、河南、廣東、內(nèi)蒙古、浙江多地展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人25人，涉案金額330余萬(wàn)元。

“1分錢”木馬牽出多個(gè)省份網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2018年1月20日，蘭溪市公安局接報(bào)案：受害人胡某在家中上網(wǎng)玩某款網(wǎng)絡(luò)游戲期間，被人以掃碼支付、驗(yàn)證等方式騙走人民幣4萬(wàn)余元。

經(jīng)進(jìn)一步了解，1月18日，胡某在某網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)看到有人發(fā)信息出售游戲裝備，后加嫌疑人為QQ好友；接著，嫌疑人發(fā)送了金額為19.8元的支付寶收款二維碼給胡某讓其支付購(gòu)買游戲虛擬裝備的貨款(該筆訂單其實(shí)是購(gòu)買QQ會(huì)員的訂單)。

等胡某支付成功后，嫌疑人又發(fā)送支付寶二維碼給胡某，稱只需支付0.01元就能激活交易虛擬裝備訂單(實(shí)際該二維碼付款金額為9984元)。嫌疑人在讓胡某繼續(xù)支付過(guò)程中，向胡某解釋稱該筆訂單額度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于支付寶綁定的銀行余額，輸入驗(yàn)證碼支付也不會(huì)支付成功的，后受害人支付驗(yàn)證碼顯示花唄付款10213.63元。

之后，嫌疑人以支付錯(cuò)誤為由為受害人申請(qǐng)退款，并發(fā)送一份“退款到賬10213.63.crx”的木馬文件，讓胡某在電腦登陸QQ接收文件，后又向胡某發(fā)送支付二維碼，讓其繼續(xù)掃碼支付0.01元用于驗(yàn)證退款為由騙取受害人掃碼支付，胡某前后4次總計(jì)被騙走4萬(wàn)余元。

通過(guò)分析嫌疑人發(fā)送給受害人胡某的“退款協(xié)議”文件，民警發(fā)現(xiàn)該文件為某瀏覽器擴(kuò)展插件，作用是修改支付寶網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)的付款金額，無(wú)論是支付多少金額，通過(guò)該插件修改后，支付頁(yè)面上均顯示0.01元。

“我們分析該情況后，第一反應(yīng)就詐騙團(tuán)伙作案，當(dāng)即根據(jù)詐騙嫌疑人的QQ號(hào)碼進(jìn)行案件串并?！睂０附M民警介紹，根據(jù)串并發(fā)現(xiàn)河南、安徽、浙江等地都有類似案件發(fā)生，涉案金額上百萬(wàn)元。當(dāng)即，蘭溪市公安局成立“1.18”專案組。

內(nèi)蒙古抓捕組在嫌疑人車內(nèi)查獲現(xiàn)金29萬(wàn)余元。警方提供

熬夜3個(gè)月挖出跨省詐騙團(tuán)隊(duì)

經(jīng)過(guò)追蹤，專案組偵察到主要嫌疑人的QQ登陸地為湖南省郴州市，與其對(duì)應(yīng)有詐騙嫌疑的QQ188個(gè)，有收貨、銷贓等嫌疑的QQ8個(gè)，并發(fā)現(xiàn)該團(tuán)隊(duì)有10余個(gè)用于討論詐騙、洗錢、銷贓、出售作案QQ等事宜的QQ群，群內(nèi)成員合計(jì)約有3000余人。

“網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)隊(duì)大多都是通過(guò)虛擬網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，要想查到犯罪份子的真實(shí)身份，必須先鎖定團(tuán)伙成員。”專案組民警介紹，該詐騙團(tuán)伙由三部分成員組成：一是與受害人聯(lián)系具體實(shí)施詐騙的；二是提供給具體實(shí)施詐騙嫌疑人虛擬訂單付款二維碼的制作人員；三是受害人付款后某商城的銷贓人員。

該團(tuán)隊(duì)作案手法多以網(wǎng)絡(luò)游戲購(gòu)買裝備吸引受害人下單，以掃碼支付激活訂單、驗(yàn)證退款為由騙取受害人通過(guò)支付寶付款進(jìn)行詐騙。

經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的排查，專案組查明了主要犯罪嫌疑人身份，并確定其落腳點(diǎn)為湖南省郴州市；確定該團(tuán)隊(duì)發(fā)送二維碼、銷贓的犯罪嫌疑人大多在湖南、河南、廣東等地。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)。警方提供

“跨越大半個(gè)中國(guó)”抓捕主要成員悉數(shù)落網(wǎng)

4月下旬起，專案組分批組織民警前往湖南、河南等地進(jìn)行排摸。由于條件限制，民警只能采用人工排查的方式對(duì)嫌疑人作案點(diǎn)進(jìn)行跟蹤。

“為了確保線索的真實(shí)性，有時(shí)候我們需要多次查證，每天往返上百公里。有時(shí)候跟蹤到偏遠(yuǎn)的地方，還差點(diǎn)被當(dāng)成小偷被狗咬?！睂０附M民警介紹，通過(guò)多次排摸，于5月14日掌握了該團(tuán)隊(duì)所有人的作案地點(diǎn)。

5月15日，為防止該團(tuán)伙之間相互通風(fēng)報(bào)信，蘭溪市公安局組織50余名民警，分赴五省份展開統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。目前專案組收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人25人，刑事拘留24人。

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