如今街頭時(shí)常能看到“急用錢(qián)打某某某電話(huà)”的小廣告，也有人以非法渠道獲取個(gè)人信息后，打電話(huà)聲稱(chēng)可以幫忙申請(qǐng)貸款。日前，就有一名小伙子因?yàn)槟赣H生病急用錢(qián)被一個(gè)“貸款”電話(huà)給騙了。平陽(yáng)警方經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查，于4月17日在河南省南陽(yáng)市當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，將以萬(wàn)某、牟某為首的詐騙團(tuán)伙11名成員抓獲。

3月23日，平陽(yáng)警方接群眾小李報(bào)警，稱(chēng)其被人以辦理貸款業(yè)務(wù)為由詐騙了2000元。據(jù)小李所述，3月22日，一個(gè)陌生號(hào)碼添加他的社交賬號(hào)，稱(chēng)可以幫助信譽(yù)度不高的用戶(hù)辦理貸款及信用卡業(yè)務(wù)。近段時(shí)間，他因?yàn)槟赣H生病，急需用錢(qián)。他在銀行信譽(yù)度不高，貸不到款，聽(tīng)對(duì)方這么一說(shuō)，他便有些心動(dòng)起來(lái)，但擔(dān)心對(duì)方是騙子，他還是拒絕了。第二天，對(duì)方再次聯(lián)系他，將一款貸款軟件推薦給他，稱(chēng)可以幫他申請(qǐng)貸款，并將成功的案例視頻發(fā)送給小李，這回小李心動(dòng)了。

按照對(duì)方指示，他將自己三個(gè)月內(nèi)的流水賬單和身份信息發(fā)送給對(duì)方，同時(shí)掃描對(duì)方發(fā)來(lái)的二維碼，轉(zhuǎn)賬300元當(dāng)做咨詢(xún)費(fèi)。隨后，對(duì)方給他發(fā)送可以申請(qǐng)到的額度，稱(chēng)繳納1700元便可激活該信用卡。他信以為真，立即給對(duì)方轉(zhuǎn)賬1700元，對(duì)方發(fā)來(lái)視頻表示正在操作，并稱(chēng)當(dāng)天下午3點(diǎn)就能辦理好了。等到約定時(shí)間，他聯(lián)系對(duì)方，卻發(fā)現(xiàn)自己已被拉黑。這時(shí)，他才恍然大悟并報(bào)警。

詐騙團(tuán)伙“撒網(wǎng)式釣魚(yú)”

根據(jù)小李提供的線(xiàn)索，民警展開(kāi)了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)盤(pán)踞在河南省南陽(yáng)市大型詐騙團(tuán)伙所為。在市公安局合成作戰(zhàn)中心等單位的協(xié)助下，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的細(xì)致偵查，終于摸清該團(tuán)伙的架構(gòu)與詐騙套路。

該團(tuán)伙以湖北人萬(wàn)某、牟某為首，有9名話(huà)務(wù)員每天通過(guò)打電話(huà)等方式“撒網(wǎng)式釣魚(yú)”。詐騙對(duì)象主要針對(duì)急需用錢(qián)或在銀行信譽(yù)度不高的人。萬(wàn)某非法購(gòu)買(mǎi)該類(lèi)人員信息，再由手下的話(huà)務(wù)員通過(guò)打電話(huà)等形式獲得受害人信任，在獲得受害人信任后，話(huà)務(wù)員會(huì)先讓受害人交300元咨詢(xún)費(fèi)，表示這樣才能查詢(xún)受害人可以辦理的具體額度。繳納查詢(xún)費(fèi)后，話(huà)務(wù)員會(huì)通過(guò)造假視頻、圖片，讓受害者相信是可以申請(qǐng)貸款或是高額度信用卡，以此進(jìn)一步收取手續(xù)費(fèi)。詐騙成功后，話(huà)務(wù)員往往會(huì)以保護(hù)隱私為由要求受害人刪除聊天記錄，借此破壞證據(jù)。

曾經(jīng)被人騙如今騙別人

4月17日，平陽(yáng)警方在河南當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，抓獲包括萬(wàn)某、牟某等11名嫌疑人。

經(jīng)審訊，萬(wàn)某等11人對(duì)于自己詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)萬(wàn)某交代，他早前是做電商生意的，不慎被人騙了百萬(wàn)元，欠了大量債務(wù)無(wú)法償還。由于做生意時(shí)加了許多社交群，看到群里有人用上述辦法實(shí)施詐騙，便動(dòng)起了“歪心思”，想靠詐騙“抵償”之前受騙的損失。他找來(lái)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)較為熟悉的朋友牟某商量此事，兩人一拍即合，在河南成立“公司”。他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上收購(gòu)了一大批私人信息，其中有一部分就是溫州的市民，同時(shí)還在網(wǎng)絡(luò)上招募話(huà)務(wù)員。3月12日，“公司”正式開(kāi)始“辦公”。為躲避警方打擊，萬(wàn)某對(duì)資金流轉(zhuǎn)非常小心，他誘騙受害人通過(guò)二維碼掃描付款，再轉(zhuǎn)到其他從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)到的微信賬戶(hù)，一層一層地將贓款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)里。自“公司”成立，僅一個(gè)多月時(shí)間，該團(tuán)伙共實(shí)施詐騙200余起，獲利30余萬(wàn)元。

目前，萬(wàn)某、牟某等11人因涉嫌詐騙罪依法被平陽(yáng)警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

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