“冒充醫(yī)生、專家，吹噓和夸大保健品功效，將幾元錢的廉價(jià)保健品包裝后以近百倍的價(jià)錢，通過電話、微信、網(wǎng)絡(luò)等方式大肆推銷行騙……”

近期，延吉警方經(jīng)過半個(gè)多月的縝密偵查，百余名民警在廣州等地聯(lián)合行動(dòng)，破獲一起涉案金額達(dá)數(shù)千萬元、涉及受害人近3萬人的公安部督辦特大電信詐騙案，將一個(gè)盤踞在廣州、清遠(yuǎn)、贛州、梧州的特大電信詐騙團(tuán)伙徹底鏟除，抓獲犯罪嫌疑人20余人，凍結(jié)涉案資金、財(cái)物500余萬元。

今年1月10日，延吉市民曹某在延吉市河南街某小區(qū)自家中，通過網(wǎng)絡(luò)查詢男性保健品產(chǎn)品時(shí)，被屏幕彈出的“鹿鞭蟲草膠囊”產(chǎn)品廣告所吸引后，添加客服微信好友咨詢藥效，聽信虛假宣傳后，購買了3099元壯陽保健品。1月15日，曹某發(fā)現(xiàn)自己購買的是一堆假貨后，立即到延吉市公安局報(bào)案。

接案之初，經(jīng)過梳理案情發(fā)現(xiàn)，近期，延吉市頻發(fā)通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行宣傳，夸大“保健產(chǎn)品”藥效，將廉價(jià)保健品包裝后，以近百倍的價(jià)錢推銷，騙取被害人信任，以微信付款、銀行轉(zhuǎn)賬、郵遞代收貨款等方式實(shí)施詐騙案件。此類案件社會(huì)影響惡劣，群眾反映強(qiáng)烈，延吉市公安局黨組高度重視，立即責(zé)成刑偵、網(wǎng)安等部門成立專案組，認(rèn)真細(xì)致分析案情，縝密偵查。

挖出產(chǎn)銷一條龍?jiān)p騙團(tuán)伙

經(jīng)專案組偵查發(fā)現(xiàn)，受害人曹某購買的“某鹿鞭蟲草”的準(zhǔn)藥批號(hào)實(shí)際為某保健食品有限公司所生產(chǎn)的某牌麒力膠囊，“某鹿鞭蟲草”為假冒文號(hào)的保健品。通過登錄某鹿鞭蟲草網(wǎng)頁，偵查人員找到了短信訂購的聯(lián)系信息，并以此作為突破口，確定了偵查方向，鎖定廣東清遠(yuǎn)市為此人群的主要活動(dòng)地點(diǎn)。專案組經(jīng)進(jìn)一步偵查獲悉，林某的丈夫李某有重大嫌疑。2016年6月以來，林某與其丈夫李某名下的銀行卡內(nèi)還有固定人員向其卡中匯款，且林某名下的銀行卡在每月定期給其他20個(gè)銀行賬戶匯款（疑似工資）。

隨著調(diào)查的深入，一個(gè)以李某為首，帶領(lǐng)手下20多人，冒充老師、專家，在網(wǎng)絡(luò)上推銷保健品詐騙錢財(cái)?shù)膱F(tuán)伙浮出水面。為徹底摧毀該詐騙團(tuán)伙，專案組決定全面開展調(diào)查，搜集作案證據(jù)，為最后抓捕打牢基礎(chǔ)。

“專家”網(wǎng)絡(luò)診療全國針對(duì)性推銷

偵查中，專案組民警以購買者的身份多次與話務(wù)組人員聊天、周旋，并實(shí)地走訪。經(jīng)過近半個(gè)月的深入摸排、廣泛收集資料，專案組逐步理清主線，從而全面掌握了位于清遠(yuǎn)市某小區(qū)，以李某為首詐騙團(tuán)伙的核心架構(gòu)、詐騙手法及資金流向，以及犯罪窩點(diǎn)。

專案組獲悉，李某詐騙團(tuán)伙在清遠(yuǎn)市分別設(shè)立了業(yè)務(wù)點(diǎn)（話務(wù)組），橫跨廣州市、清遠(yuǎn)市、贛州市、梧州市。以3省4市4區(qū)為軸，集業(yè)務(wù)窩點(diǎn)、推廣公司、物流倉儲(chǔ)為鏈條，詐騙業(yè)務(wù)輻射全國。該團(tuán)伙架構(gòu)清晰，團(tuán)伙成員各司其職、分工嚴(yán)密，內(nèi)設(shè)“總經(jīng)辦”；下設(shè)“推廣部”，分設(shè)“一線話務(wù)組”和“二線回訪組”，每組設(shè)推廣經(jīng)理、組長(zhǎng)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理手下若干業(yè)務(wù)員。

該團(tuán)伙采用私企管理模式，在廣州市、梧州市、贛州市分別注冊(cè)了3家貿(mào)易公司，并全部以銷售“壯陽保健品”產(chǎn)品為主業(yè)，將虛假廣告植入國內(nèi)門戶網(wǎng)站熱門搜索，依托網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣、成本低進(jìn)行推廣，對(duì)有類似“壯陽”查詢記錄的網(wǎng)民進(jìn)行針對(duì)性推送。同時(shí)，安排話務(wù)員通過固定渠道購入的大量手機(jī)和手機(jī)卡，注冊(cè)多個(gè)以“某老師”“專家”等虛構(gòu)身份或以專業(yè)顧問為名的微信賬號(hào)，通過微信診療的方式向受害者推銷所謂的壯陽保健產(chǎn)品。團(tuán)伙還設(shè)有專門的物流倉庫，購買低廉保健品統(tǒng)一包裝，面向全國受害者快遞貨物。為提高工作效率，該團(tuán)伙有明確的獎(jiǎng)懲制度，從老板到員工，每月都有固定的底薪，并根據(jù)業(yè)績(jī)分紅。從成立到被搗毀，該團(tuán)伙非法獲利每年可達(dá)2000萬元。

集中收網(wǎng) 百余警力統(tǒng)一行動(dòng)搗毀4個(gè)窩點(diǎn)

今年2月1日9時(shí)許，確定該詐騙犯罪集團(tuán)的犯罪性質(zhì)后，在延吉市公安局專案組指揮部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，延吉警方聯(lián)合清遠(yuǎn)市公安局、廣州市公安局、贛州市公安局、梧州市公安局四地公安機(jī)關(guān)優(yōu)勢(shì)警力，對(duì)該專案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)、搗毀窩點(diǎn)。

上午9時(shí)許，隨著指揮部一聲令下，聯(lián)合專案組調(diào)動(dòng)延吉市公安局100余名警力，在廣州、贛州、梧州等4個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)行動(dòng)，搗毀4個(gè)窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人22人，查獲涉案服務(wù)器2個(gè)，作案電腦50臺(tái)、手機(jī)118部、扣押涉案保健品200余箱、書證200余冊(cè)，繳獲涉案銀行卡、手機(jī)卡1000余張，扣押窩點(diǎn)內(nèi)的所有涉案物品。

“押解著22名嫌犯，從廣州回到延吉，百余人的隊(duì)伍，一路上可謂是浩浩蕩蕩?！毖蛹泄簿中虃纱箨?duì)副大隊(duì)長(zhǎng)劉冰介紹，抓捕行動(dòng)首戰(zhàn)告捷后，大家顧不上疲憊，專案組百余名警力押解著22名嫌犯，于當(dāng)日中午從廣州出發(fā)返回延吉，由于正值春運(yùn)高峰，押解難度加大，一路上乘坐大巴、高鐵，再換乘大巴，兩天一夜日夜兼程。回到延吉后，專案組連夜開展審訊、證據(jù)匯總、調(diào)查核實(shí)、物品清點(diǎn)、履行法律手續(xù)、人員羈押等各項(xiàng)工作，基本查清了以李某為首的電信詐騙的犯罪事實(shí)。

至此，延吉警方歷經(jīng)半個(gè)多月奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)全國12個(gè)省、市、自治區(qū)，一舉打掉了盤踞在廣州、清遠(yuǎn)、贛州、梧州的特大電信詐騙團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金、財(cái)物500余萬元，案值超數(shù)千萬元，有力震懾遏制此類犯罪。本案在延吉市公安局歷史破獲的電信詐騙案中，涉案金額最高，動(dòng)用警力、抓獲嫌犯人數(shù)均為最多，是延吉市公安局打擊電信詐騙犯罪方面新的突破。

偵辦過程 查數(shù)據(jù)多到讓人崩潰

“銀行流水賬單半米厚，查數(shù)據(jù)查到想吐?！睔v時(shí)半個(gè)月，快速偵辦特大電信詐騙案，回顧辦案過程，專案組主要辦案民警之一郭鵬飛介紹，雖然破案很快，但是，偵辦過程中，遇到了線索少、查找證據(jù)煩瑣復(fù)雜等問題，可謂困難重重。

在掌握了22名嫌犯的信息后，調(diào)取他們每人的相關(guān)信息，4名辦案民警核實(shí)調(diào)查數(shù)據(jù)達(dá)數(shù)十萬條，銀行流水賬單打出來有半米厚。其中，一個(gè)嫌犯的銀行卡流水賬單就打了270篇，而且要逐條核對(duì)，每天在單位看到半夜12點(diǎn)多，回到家接著看，看得眼睛通紅，最后，終于利用4天時(shí)間，理順?biāo)麄兊馁Y金鏈流向，以及相關(guān)情況。

該詐騙團(tuán)伙異常狡猾，反偵查能力非常強(qiáng)，為了躲避法律制裁，在公司內(nèi)部設(shè)置了“多重保險(xiǎn)”，且環(huán)環(huán)相扣，其中最重要的一個(gè)“保險(xiǎn)”就是瞬間讓公司電腦里的數(shù)據(jù)全部消失，以達(dá)到逃避法律制裁的目的。由于當(dāng)日專案組成員多地齊動(dòng)，行動(dòng)迅速，在猝不及防之下將所有涉案人員現(xiàn)場(chǎng)控制，所謂的“保險(xiǎn)”也只響了一個(gè)初級(jí)的，現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)全部得以完整保留，為證據(jù)鏈銜接奠定了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。

“家族”作案 沒來得及“金盆洗手”就被抓

“在抓獲的22名嫌犯中，除一人外，其他都是李某江西省某州的同鄉(xiāng)，且都是親戚。得知李某在廣州賺了錢，相繼犯中最小的20歲，最大只有36歲。起初，他們知道公司做的是違規(guī)行為，但是，并不知道這樣做違法。每月工資少則萬元，多則2萬元，加之李某為人“仗義”，員工生日、年底都有不同獎(jiǎng)金和分紅，在高額利益驅(qū)使下，讓他們一直鋌而走險(xiǎn)。

在審訊主犯李某時(shí)，他多次表示，“自己比較倒霉?！睋?jù)李某交代，考慮到自己從事的違法行為不是長(zhǎng)久之計(jì)，又買了一套200多平方米的房子，在裝修設(shè)計(jì)方面也有了安排，打算做正經(jīng)的保健品生意，可是還沒等自己“轉(zhuǎn)型”成功，就被抓了。

盲目崇信 權(quán)威消費(fèi)心理被利用

“服務(wù)器數(shù)據(jù)庫顯示有數(shù)萬條交易記錄，除去重復(fù)購買，有近3萬名受害者。”郭鵬飛稱，該詐騙團(tuán)伙的銷售模式主要是通過向客戶虛構(gòu)一個(gè)聽起來較為權(quán)威的身份，如老師、教授、專家等，針對(duì)客戶崇信權(quán)威的消費(fèi)心理，客戶對(duì)業(yè)務(wù)員往往深信不疑，從而被騙取購買高價(jià)產(chǎn)品。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙行騙范圍涉及全國各地，受騙群眾近3萬人，其中大部分是45至70歲的男性群體。經(jīng)初步估算，該詐騙團(tuán)伙涉案資金達(dá)數(shù)千萬元以上。目前，李某等22名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

佰佰安全網(wǎng)提醒廣大市民，購買保健品盲目崇信權(quán)威、迫切追求短期效果的心理很容易被犯罪分子利用、成為詐騙的目標(biāo)。消費(fèi)者在購買保健品時(shí)，需對(duì)產(chǎn)品情況和自身身體狀況有客觀判斷，認(rèn)清生產(chǎn)廠家、銷售廠家的經(jīng)營資格，保留好相關(guān)購買憑證，提高對(duì)電話、電視、網(wǎng)絡(luò)推銷的警惕性，不要輕信“專家”“權(quán)威”的推銷話語，樹立起科學(xué)、理性的消費(fèi)理念。