武邑警方循線偵查，多次往返鄭州、焦作、登封等地，揭開了一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙迷局——

網(wǎng)絡(luò)邂逅

“富家女”翻臉成陌路

2017年10月，張猛通過微信搖一搖，與“橙橙”相識(shí)。對(duì)方朋友圈內(nèi)膚白貌美的自拍照，每天出入高檔會(huì)所、酒吧的圖像，讓張猛對(duì)這個(gè)富家女孩有了極為深刻的印象。他禁不住好奇地一再追問，女孩透露了她賺大錢的投資秘密——炒外匯。

2017年11月中旬，在“橙橙”的連番鼓勵(lì)下，張猛為博得“美人”芳心，通過支付寶和微信，連續(xù)轉(zhuǎn)賬3萬元加入了對(duì)方介紹的一個(gè)外匯交易平臺(tái)。令張猛沒想到的是，兩天之后，該交易平臺(tái)發(fā)來外匯走勢截圖和余額通知，他的投資虧空殆盡。

張猛質(zhì)問“橙橙”，怎么會(huì)這樣？卻遭到了“紅粉知己”的嘲諷：“賠賺都是常有的事，這么點(diǎn)錢至于嗎？”兩人一番爭吵之后，對(duì)方將張猛拉黑。

2017年11月29日，張猛走進(jìn)武邑縣公安局，向民警講述了遭遇。

初窺迷局

網(wǎng)絡(luò)“白富美”竟是一男子

警方經(jīng)過初查，認(rèn)定這是一起有預(yù)謀的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。

根據(jù)縣委常委、政法委書記、公安局局長姜桂海的指示，警方立即成立了專案組，副局長宋新、刑警大隊(duì)大隊(duì)長李永強(qiáng)率領(lǐng)刑警和網(wǎng)安部門精干警力，迅速展開專案偵破工作。

通過大量數(shù)據(jù)分析，警方發(fā)現(xiàn)與受害人張猛聯(lián)系的“橙橙”，其實(shí)是一名男性。根據(jù)信息對(duì)比結(jié)果，民警鎖定了河南人李洋。

2017年12月11日，6名專案民警前往河南省，在多次往返鄭州、焦作、登封等地后，最終摸清了嫌疑人李洋的確切住址。15日清晨6時(shí)許李洋落網(wǎng)。

再赴河南

揭開職業(yè)詐騙團(tuán)伙面紗

李洋落網(wǎng)了，但在他的身后卻隱藏著一個(gè)系統(tǒng)龐大、分工精細(xì)的職業(yè)詐騙團(tuán)伙，這才是本案的重頭戲。

通過偵查，民警逐漸摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)，以及兩個(gè)深藏在焦作市的窩點(diǎn)位置。警方查實(shí)，陳虎、馬豹、陳秀、趙盈四人為詐騙團(tuán)伙頭目。2015年，陳虎在焦作市成立天龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，馬豹等3人加入公司后，開始從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)。

四名頭目中，陳虎與馬豹為發(fā)小，與陳秀為兄妹；馬豹與趙盈為夫妻關(guān)系。2016年，對(duì)于詐騙手段輕車熟路的馬豹和趙盈夫妻倆，聚攏了一批員工，另行成立了一處窩點(diǎn)，從事同樣詐騙勾當(dāng)。

2017年12月18日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，武邑警?5名警力晝夜鏖戰(zhàn)，對(duì)兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)和涉案的其余團(tuán)伙成員，展開秘密外圍調(diào)查。

2017年12月21日，辦案民警在焦作市區(qū)一家洗浴中心內(nèi)找到了馬豹和陳虎，并將他們控制。上午10時(shí)，專案民警同時(shí)進(jìn)入兩個(gè)窩點(diǎn)，將其余所有成員抓獲，查扣作案電腦35臺(tái)、手機(jī)卡80余張、銀行卡19張。

揭露騙局

粉色陷阱下的“溫柔一刀”

2015年，陳虎等人委托第三方非法搭建虛擬外匯交易平臺(tái)，并申請了多個(gè)微信和QQ號(hào)碼。同時(shí)，他們以網(wǎng)絡(luò)銷售的職位招聘員工。

團(tuán)伙頭目將網(wǎng)上購買的個(gè)人信息資料分發(fā)給員工，通過事前注冊的微信號(hào)碼，添加目標(biāo)“客戶”。有房有車、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的男性是他們的第一目標(biāo)人群，通過微信“搖一搖”或者QQ“漂流瓶”功能搭訕的男性，為“非正式”目標(biāo)。

為了引起男性的注意，他們虛構(gòu)身份，所有微信號(hào)碼統(tǒng)一標(biāo)注為女性。微信朋友圈內(nèi)容由專人維護(hù)，將通過各種途徑搜集到的女孩奢華生活照上傳，極力包裝紙醉金迷的“白富美”形象。與對(duì)方建立感情后，他們又適時(shí)發(fā)布投資輕松獲利的炫富圖片，以撩撥“目標(biāo)”的好奇心。

一場騙局，除了門面的包裝，自然少不了業(yè)務(wù)成員的配合。通過專業(yè)的詐騙“話術(shù)”的演練，一個(gè)個(gè)受害男性在曖昧的溫柔鄉(xiāng)里，落入了圈套。

感情的“糖衣炮彈”拿下了客戶，團(tuán)伙搭建的交易平臺(tái)開始運(yùn)營。平臺(tái)，表面上交易的是外匯，實(shí)際上，這個(gè)團(tuán)伙根本就沒有任何交易操作，網(wǎng)上交易平臺(tái)上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)，隨時(shí)可由團(tuán)伙成員任意調(diào)整、篡改。當(dāng)投資人少量資金試水，陳虎等人會(huì)先給對(duì)方一些甜頭。隨即，聯(lián)絡(luò)人員會(huì)游說客戶追加投資，大筆資金到賬時(shí)，也是受害者血本無歸欲哭無淚之時(shí)。

截至目前，該職業(yè)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙23名成員中，13人已被依法刑事拘留，10人被依法采取強(qiáng)制措施。

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