最近股市活躍，有不少股民解套，但也有股民依然深套，這個時候，股民們更要警惕“證券公司”打來的陌生電話。

36萬元只剩下1萬元

金華黃先生是股民，去年10月28日，他接到一家“證券公司”的客服電話，說幫助解決散戶被套，提供了一個微信群，黃先生加入了“東方華爾街培訓(xùn)實戰(zhàn)群”的微信群。

過了幾天，黃先生在群里聽到還有一個收費學(xué)習(xí)的直播間，可以免費試聽，就進了直播間。

直播間有一個叫“高景林”的老師上課，他自稱畢業(yè)于西安交通大學(xué)，入股市12年，牛市期間收益超過50倍。

漸漸地，高老師講到了“區(qū)塊鏈”概念，提到了一個叫“AKOEX”的數(shù)字貨幣交易平臺。

在老師指導(dǎo)下，加上群里有不少學(xué)員陸續(xù)說自己賺錢了，黃先生也心動了，去年12月7日，他把股市里的36萬元轉(zhuǎn)到了“AKOEX”。

去年12月25日凌晨2點，黃先生買的“PCE幣”在短短兩分鐘內(nèi)，單價從5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，短短兩分鐘，黃先生的36萬元瞬間蒸發(fā)，只剩下1萬多元，指導(dǎo)老師也聯(lián)系不上了！

金華金東警方接到報警后，展開調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起利用區(qū)塊鏈，以虛擬貨幣交易的特大詐騙案。

詐騙團伙在短短20多天內(nèi)，圈錢7000多萬元，就在警方抓捕前，詐騙團伙正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)柬埔寨，再開一個新的平臺詐騙。

被抓時，身上帶著一本《洗腦術(shù)》

警方發(fā)現(xiàn)，在“AKOEX”平臺上買賣名為“PCE”的數(shù)字貨幣，只是虛構(gòu)的“山寨幣”，并未在公有區(qū)塊鏈上發(fā)行。投資者看似在平臺上真金白銀交易，其實是幕后操縱者在后臺隨意添加的一串?dāng)?shù)字。

實際上，投資者投入的資金早已被幕后操縱者收入囊中。

通過案件串并，警方發(fā)現(xiàn)在杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地，都接到了類似報警，有20多起，其中舟山一受害人被騙106萬元。

警方摸清了詐騙團伙脈絡(luò)，今年1月，先后在西安、武漢、廣州、江西、內(nèi)蒙古等多地開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人100多人，凍結(jié)資金5000多萬元，奔馳、保時捷、路虎……豪車被扣押。

黃先生在直播間遇到的“高景林”，原名姓梁，37歲，西安人，高中畢業(yè)。

他是這個詐騙團伙中的導(dǎo)師團隊負(fù)責(zé)人，在抓獲時，警方在他車上發(fā)現(xiàn)一本叫《洗腦術(shù)》的書，據(jù)網(wǎng)上介紹，這本書可以讓人了解洗腦真相，改變思維邏輯，“高老師”說他看這本書，是為了更好地給微信里的學(xué)員們洗腦。

和他一起上課的還有三個人，他們負(fù)責(zé)給投資者講課，幫助投資者分析股票，最后誘導(dǎo)投資者到“AKOEX”平臺進行虛擬貨幣交易。

業(yè)務(wù)員手上養(yǎng)著多個微信號

黃先生加入的微信群——“東方華爾街培訓(xùn)實戰(zhàn)群”，其實埋伏了很多托，“假如一個群有100個人，七八十個人都是托，只有20個人是股民”，像黃先生這樣的股民只要一進群，基本都被殺得“片甲不留”。

涂某，24歲，他在“拉人頭”圈子里有點名氣，那些托就是涂某等人“養(yǎng)著”的。他們專門負(fù)責(zé)拉人頭，在整個團伙中類似業(yè)務(wù)組長的身份，在各地租寫字樓，招兵買馬，營造出很有企業(yè)文化的氛圍。

他們手上有股民、投資者的個人信息，招來的業(yè)務(wù)員就以各種“證券公司”“投資公司”的名義給全國各地的投資者打電話，邀請投資者進微信群，每個業(yè)務(wù)員手上至少三只手機，每個人手上有10多個微信號，要在微信群里扮演各種“托”，時不時地說自己贏利了等，一個業(yè)務(wù)團伙至少建了40個以上的微信群。

涂某交代說自己手上掌握了很多微信號，還有公司專門找到他，出價每月5萬元讓他去，他不去，覺得沒挑戰(zhàn)。

在這場歷時短短20多天的騙局里，他帶的這個拉人頭團伙，共分到700萬元左右，他獲利200多萬元，另外兩個同伙于某獲利200多萬元，魏某獲利180多萬元。而他們下面的業(yè)務(wù)員拿到了七八十萬元。

騙來的錢投入股市“洗錢”

這場騙局的幕后操縱者是楊某和王某。

楊某，36歲，陜西扶風(fēng)縣人，浙江理工大學(xué)畢業(yè)；王某，32歲，河南人，初中畢業(yè)。

兩人交集是曾在杭州一個詐騙平臺一起工作，去年10月，兩人商量著另起爐灶。

他們找到開軟件公司的梁某。25歲的梁某專門做那些用于詐騙的數(shù)字貨幣交易平臺，每設(shè)計一個平臺收取80萬元左右的制作費，為了把騙局包裝得像回事，他還精心制作宣傳網(wǎng)站，制作了產(chǎn)品白皮書，還制作了手機App等。

楊某又找到中學(xué)同學(xué)王某，他負(fù)責(zé)“打單”，計算機專業(yè)畢業(yè)，負(fù)責(zé)“畫”每天虛假的交易K線圖，如“暴跌”的K線圖，讓投資者血本無歸。

這場歷時20多天戛然而止的騙局，共騙得投資者7000多萬元，楊某一人就分到了2000多萬元，他把這筆錢大部分投入股市以借貸方式來“洗錢”，又去訂購了一輛特斯拉，合伙人王某分到了1000多萬元；而做網(wǎng)頁的梁某也拿錢通過買“基金”來“洗錢”……

詐騙團伙不少成員之前依靠信用卡透支度日，瘋狂圈錢后，一下子開上了豪車。

辦案民警說，相對于傳統(tǒng)的炒現(xiàn)貨、期貨詐騙相比，披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙團伙的隱蔽性更強，更難識別，特別是在股市低迷、實體經(jīng)濟不好的環(huán)境下，更容易受到誘惑和欺騙。

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