王某與謝某等人利用一家不具備經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的公司，誘騙客戶到“掌權(quán)寶”APP注冊(cè)入金，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入虛構(gòu)第三方監(jiān)管法人的銀行賬戶投資，83名受害人入金合計(jì)1620萬(wàn)元。日前，鼓樓區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪，依法批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人駱某、陳某雄等8人，以非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人林某東等7人。

2018年6月，王某、謝某（均另案處理）等人設(shè)立一家財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司不具備國(guó)務(wù)院證券期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)，購(gòu)買(mǎi)僅有客戶數(shù)據(jù)功能的“掌權(quán)寶”APP，假借投資股票期權(quán)的名義實(shí)施詐騙。

該公司下設(shè)行政部、推廣部、投研部、客服部、引流部、營(yíng)銷(xiāo)部等多個(gè)部門(mén)，雇傭駱某負(fù)責(zé)公司的全部工作及對(duì)接陳某雄負(fù)責(zé)的“掌權(quán)寶”APP維護(hù)工作。

2018年10月下旬，該公司虛構(gòu)某證券專家參與私募大賽事件，鼓動(dòng)潛在客戶加入“粉絲群”、參與比賽投票，后宣稱該專家?jiàn)Z冠，獲得10億資金的一年使用權(quán)，將免費(fèi)指導(dǎo)參與投票的客戶炒股，借機(jī)推薦個(gè)股期權(quán)。由該公司員工林某東等人在股票微信群中冒充該專家及其助理、開(kāi)戶專員、水軍客戶等，以10倍杠桿、以小博大、無(wú)限盈利等噱頭吸引客戶到“掌權(quán)寶”APP注冊(cè)入金，引誘受害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入虛構(gòu)第三方監(jiān)管法人的銀行賬戶投資，共引誘范某、呂某、陳某等83名受害人入金合計(jì)1620萬(wàn)元。

經(jīng)辦檢察官說(shuō)，該起網(wǎng)絡(luò)詐騙案案情復(fù)雜，涉案人數(shù)多達(dá)48人，案發(fā)后鼓樓區(qū)人民檢察院迅速啟動(dòng)提前介入程序，及時(shí)派員了解案情，引導(dǎo)偵查，提出偵查建議，要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)固定犯罪嫌疑人資金交易記錄等證據(jù)，完善證據(jù)鏈條。

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