蘭州警方破獲虛假期貨平臺詐騙案；微信群內(nèi)數(shù)十人布局，制定劇本，誘導(dǎo)受害者投資

“因?yàn)楸或_的事，我老婆跟我離婚了，兩個(gè)兒子也不跟我來往了?！?

12月4日，在蘭州市公安局內(nèi)，63歲的受害者李國濤（化名）十分后悔。他現(xiàn)在唯一的希望是，公安機(jī)關(guān)幫他把被騙的錢追回來。

李國濤是蘭州市安寧區(qū)的一名牙醫(yī)。2017年11月中旬到12月，他受人誘導(dǎo)，在一個(gè)期貨平臺進(jìn)行黃金投資，被騙走29萬余元。一開始，他以為是自己投資失敗，直到2018年5月2日才到蘭州市公安局安寧分局報(bào)案。

5月3日，蘭州警方對此案立案偵查，并于7月9日成功告破。目前，蘭州警方已抓獲犯罪嫌疑人34名，凍結(jié)資金30萬元。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，這一團(tuán)伙通過代理商及業(yè)務(wù)員物色股民，將其拉入微信群、直播間，引導(dǎo)其觀看講解期貨投資的視頻，將股民變成期貨投資者，并騙取錢財(cái)。

但由于受害者人數(shù)較多，且犯罪嫌疑人更換了作案平臺，凍結(jié)的30萬元中是否含有李國濤被騙的錢尚未可知。

十幾天蒸發(fā)29萬元

2017年11月底，李國濤接到一個(gè)來自廣州的陌生電話。對方自稱李南（化名），問李國濤是否炒股。得到肯定的答復(fù)后，李南開始向李國濤推薦一個(gè)網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺，稱在平臺上進(jìn)行黃金投資，收益更好?！皩Ψ絾栁沂稚嫌卸嗌馘X，我說有30萬，他就說炒黃金很快可以翻倍?！?

李國濤有十多年股市經(jīng)驗(yàn)，但從未投資黃金，起初并不相信李南的話。二人通話十幾次后，李南見李國濤仍未出手，便邀請他加入一個(gè)微信群，發(fā)給他一個(gè)鏈接，里面有“老師”直播講解金融知識?！八f讓我先看看，不用著急買?！?

李國濤記得，當(dāng)時(shí)直播間里的“老師”說，現(xiàn)在股市不景氣，如果買黃金，一個(gè)晚上可以翻幾倍。群里還有很多粉絲們不停點(diǎn)贊、刷禮物，感謝老師帶他們賺大錢。

李國濤說，“有時(shí)候，老師會在直播時(shí)問一些網(wǎng)友，是不是幫他們本金翻倍了，是的話點(diǎn)個(gè)6。然后對方就真的點(diǎn)6。我就感覺，這事兒好像是真的。”

逐漸被說服的李國濤按照李南的指引，在一個(gè)全英文網(wǎng)站上充了值，進(jìn)行黃金投資。大約兩周時(shí)間，他分三次在網(wǎng)站充值29萬余元。

具體的買入賣出時(shí)間及數(shù)量，也全由李南說了算。李國濤說，李南經(jīng)常告訴他，行情馬上要大漲了，趕緊買。英文網(wǎng)站自己又看不懂，充值、買入、賣出都是李南通過QQ遠(yuǎn)程控制操作?！八f買多少手，就買多少手?！?

那段時(shí)間，李國濤像瘋了一樣，每晚顧不上吃飯睡覺，只知道盯著電腦看。但他從沒見過賬戶里的資金增加，錢反而一點(diǎn)一點(diǎn)消失了。

據(jù)后來蘭州警方查看李國濤資金流水，在兩三周的時(shí)間里，他的29萬余元只剩下1800元。“我也問李南咋回事。他說行情問題，他也沒辦法，下回再賺回來。但實(shí)際上從沒賺過?！崩顕鴿f。

但李國濤并未發(fā)現(xiàn)自己被騙，而是認(rèn)為投資失敗。直到2018年5月，他經(jīng)民警提醒才意識到可能上當(dāng)了，到蘭州市公安局安寧分局報(bào)案。

詐騙套路：吸粉、固粉、轉(zhuǎn)粉

李國濤報(bào)案時(shí)，距離資金蒸發(fā)已有快半年。其時(shí)，李南及其團(tuán)隊(duì)所在的黃金期貨公司已經(jīng)解散，約一半的原團(tuán)隊(duì)成員集體轉(zhuǎn)戰(zhàn)另一家期貨公司——炒賣原油的廣州浦鑫資產(chǎn)管理有限公司（下稱“廣州浦鑫”）。

順著李南這條線索，7月9日，蘭州警方將廣州浦鑫團(tuán)伙抓獲。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣州浦鑫只是網(wǎng)絡(luò)投資平臺徽創(chuàng)操盤的一個(gè)代理商，專門拉人參與原油期貨投資，騙取錢財(cái)。而廣州浦鑫選取目標(biāo)、圍獵目標(biāo)的模式，與之前讓李國濤上當(dāng)?shù)狞S金投資公司極為相似。

據(jù)參與辦案的安寧分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員張勇介紹，在廣州浦鑫，李南這類一線業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)物色李國濤這樣的股民，并將他們拉入微信群，俗稱“吸粉”。

一開始，群里會有“老師”講解股票知識，同時(shí)有水軍附和，增加老師的可信度。同時(shí)，受害者還會被引導(dǎo)進(jìn)入平臺方的直播間，聽“老師”講課。如果股民相信“老師”，愿意追隨投資股票，則會被拉入新群，這叫“固粉”。

在新群中，“老師”就會慢慢轉(zhuǎn)變股民的投資理念，引導(dǎo)他們投資期貨，實(shí)施詐騙。這叫“轉(zhuǎn)粉”。

為了達(dá)到上述效果，徽創(chuàng)操盤還制定了“劇本”。比如，第一周“吸粉”時(shí)，業(yè)務(wù)員要重點(diǎn)進(jìn)行股票大盤分析，推薦龍頭股贏得信任，并摸清受害者資金情況；第二周繼續(xù)推薦龍頭股的同時(shí)，要告訴受害者學(xué)會分散投資；到了“轉(zhuǎn)粉”階段，則要引導(dǎo)受害者賣掉股票，以備好期貨投資的資金。

微信群里的聊天也會設(shè)置話術(shù)。比如晚7點(diǎn)，水軍要開始發(fā)問，“為什么我買的股票總是一買就跌，一賣就漲？”另一個(gè)水軍會回復(fù)“有同感”。之后便有“老師”出來解答問題以顯示自己的專業(yè)性，最終獲取信任。

蘭州警方查明，一線業(yè)務(wù)員每“吸粉”一名股民可獲得5元收益。如果股民“轉(zhuǎn)粉”成功，投資購買原油或黃金期貨，業(yè)務(wù)員則可獲得詐騙金額12%-15%不等的提成。比如李南，從李國濤購買黃金的29萬余元中獲得提成4萬元。

平臺交易手續(xù)費(fèi)是正常手續(xù)費(fèi)的100倍

蘭州警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在整個(gè)詐騙團(tuán)伙架構(gòu)中，徽創(chuàng)操盤處于最頂級，負(fù)責(zé)提供虛假原油投資平臺。

廣州浦鑫誘騙來的受害者在虛假平臺上充值后，資金直接進(jìn)入了與徽創(chuàng)操盤合作的第三方支付公司。

為了制造受害者資金正在進(jìn)行原油投資的假象，徽創(chuàng)操盤還雇傭了一家配資公司幫忙?；談?chuàng)操盤讓配資公司為受害者開設(shè)一個(gè)原油投資賬戶，投資資金由配資公司自己出。在此過程中，投資產(chǎn)生的盈利或虧損均由受害者承擔(dān)，配資公司則借機(jī)收取高額手續(xù)費(fèi)。

“詐騙團(tuán)伙收取的原油交易手續(xù)費(fèi)通常是正常手續(xù)費(fèi)的100倍以上。這樣，受害者賬面上的錢就會一點(diǎn)一點(diǎn)被吃掉?！睆堄抡f，也正是因此，微信群里的“老師”會要求受害者進(jìn)行短線投資，多次、反復(fù)地買進(jìn)、賣出，增加交易頻次。

被吃掉的高額手續(xù)費(fèi)，便是詐騙團(tuán)伙的利潤。張勇說，警方發(fā)現(xiàn)受害者被吃掉的手續(xù)費(fèi)中約有80%被返還給廣州浦鑫這樣的代理公司，另有一部分進(jìn)入徽創(chuàng)操盤老板的個(gè)人賬戶。

“整個(gè)過程中，進(jìn)入第三方支付公司的錢會被靈活調(diào)配。如果受害者中途要求將余額退款，也是可以的。這就更有迷惑性，讓受害者以為是在正常投資?！睆堄抡f。

為掩人耳目，第三方支付公司分配騙取的錢財(cái)時(shí)，會把錢先轉(zhuǎn)入一個(gè)更大的資金池。張勇說，“這就好比一杯水倒入一大桶水，之后再舀出來，就很難分清哪部分資金到底來自哪名受害者。”

據(jù)蘭州警方調(diào)查，在本案中目前有20名受害者確認(rèn)被該團(tuán)伙詐騙，無一人真正獲得盈利。其中，有一名受害者在原油期貨中投入了60萬元，僅手續(xù)費(fèi)就被收取了20萬元，“最后賬戶上還有13萬，另外27萬是投資虧的?！睆堄赂嬖V新京報(bào)記者。

但張勇認(rèn)為，李國濤投資黃金期貨被騙的經(jīng)歷未必與徽創(chuàng)操盤的手法相同。截至發(fā)稿時(shí)，警方尚未查明之前黃金投資的操作模式。

據(jù)張勇介紹，目前，蘭州警方已抓獲本案犯罪嫌疑人34名，還有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人員包括2名潛逃柬埔寨的徽創(chuàng)操盤老板，一名配資方老板、一名廣州浦鑫業(yè)務(wù)組長。

與此同時(shí)，蘭州警方已凍結(jié)廣州浦鑫資金30余萬元，并查明徽創(chuàng)操盤合作的第三方支付平臺上存在上千萬元資金流。

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