2018年10月18日，中國義烏網(wǎng)記者從義烏市公安局獲悉，去年12月，義烏警方聯(lián)手義烏市煙草局，從一條舉報信息入手，歷時10個月，在阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊(duì)協(xié)助下成功偵破一起案值過億的特大非法經(jīng)營走私煙草案。

據(jù)了解，涉案犯罪嫌疑人反偵查能力極強(qiáng)，工作和生活所用手機(jī)分開、在網(wǎng)絡(luò)上使用虛擬身份，有多個住處，回到家門口還會再三確認(rèn)有沒有人跟蹤。

目前，包括白某、董某在內(nèi)的4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。對于案件涉及的境外線索，專案組已移交有關(guān)部門。

[線索]獨(dú)立網(wǎng)站 非法經(jīng)營走私煙草

2017年12月4日，義烏市煙草專賣局稽查人員收到的一條舉報線索：一名消費(fèi)者通過某獨(dú)立網(wǎng)站店鋪購買了兩罐外國煙絲，懷疑是假貨。經(jīng)核實(shí)，稽查人員發(fā)現(xiàn)該店鋪并沒獲得煙草專營權(quán)。表面上，該店鋪主要以賣煙斗為主，但根據(jù)產(chǎn)品介紹、客戶評論等細(xì)節(jié)不難發(fā)現(xiàn)，其實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容是各類煙絲，且銷售量巨大。

“不同于其他商品，煙草在我國一直實(shí)行?？厣a(chǎn)和銷售。在沒有獲得煙草專營權(quán)的情況下，擅自通過互聯(lián)網(wǎng)銷售煙草制品，該店鋪的行為明顯涉嫌非法經(jīng)營罪。”義烏市煙草專賣局稽查大隊(duì)大隊(duì)長傅凌云告訴記者。

隨后，義烏市煙草專賣局聯(lián)合義烏市公安局對該線索進(jìn)行立案偵查，并成立專案組，從人流、物流等多個方面全面開展調(diào)查。

基于警企合作機(jī)制，在阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊(duì)協(xié)助下，專案組從涉案網(wǎng)站店鋪負(fù)責(zé)人白某入手展開偵查，初步確定白某的作案地點(diǎn)就在其位于溫州樂清某村的家中。

警方發(fā)現(xiàn)，白某等人多年前就對煙斗煙有興趣，發(fā)現(xiàn)其中有利可圖，于2016年鋌而走險設(shè)立網(wǎng)站開設(shè)店鋪，開始在網(wǎng)上非法經(jīng)營走私煙草。但專案組偵查時，白某一連多日不出門，“每天只能看見好幾個快遞員在其家中進(jìn)進(jìn)出出，每次都有十幾到二十個小包裹來往白某家，但無法確定寄遞的就是煙絲，也無法摸清這個地址到底是他的倉庫還是網(wǎng)站店鋪?！鞭k案民警陳華瑜說。

[偵查]連續(xù)蹲守 煙絲氣味暴露倉庫位置

出賣白某的，是垃圾桶里破損快遞包裝的氣味。

辦案民警告訴記者，蹲守幾天后大家發(fā)現(xiàn)了一個規(guī)律：快遞員一般都是下午4點(diǎn)到6點(diǎn)之間上門收貨，而且每次都是一樣的小包裝，數(shù)量在10-20個之間。

此外，專案組在村口的垃圾桶中，找到了白某的退貨包裝盒，“一拿到包裝盒，就發(fā)現(xiàn)有一股很濃郁的煙草味，和國內(nèi)卷煙不同，外國的煙絲味道很‘沖’，正好蹲守民警中也有人抽煙，一下子就聞出來了?！标惾A瑜說，種種跡象表明，這是一處倉庫。

偵查期間，專案組又獲取了另一條線索：暫住廣東珠海的董某很有可能是白某的上家。隨后，專案組又多次趕赴珠海深入調(diào)查。

董某在珠海夏灣西街、華達(dá)花園、夏灣新村等地有多處落腳地，但他的倉庫同樣因?yàn)闈庥舻臒熃z氣味暴露了位置。長達(dá)半個多月的跟蹤、蹲守中，辦案民警注意到，晚上經(jīng)常有兩輛貨車出入華達(dá)花園裝貨，近距離觀察時發(fā)現(xiàn)貨車車廂處也傳來了濃重的煙絲氣味。專案組據(jù)此斷定，裝貨的這個位置就是董某的倉庫。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，這些貨車平時先從廣東佛山接貨，再拉到位于中山的總倉庫內(nèi)，然后才拉到珠海，并通過三個分銷倉庫發(fā)貨給下家。各倉庫間往返頻繁，每隔兩三天就有一次，且攜帶貨物數(shù)量巨大。

考慮到案情復(fù)雜，專案組決定于今年6月8日先對溫州樂清的白某收網(wǎng)。據(jù)白某交代，他主要負(fù)責(zé)管理倉庫和收發(fā)貨，店鋪銷售則由馮某負(fù)責(zé)，所售煙絲是通過微信從珠海董某處購進(jìn)。

很快，馮某也被抓獲，被捕時他仍在與客戶商談煙絲交易。

[抓捕]虛擬身份 多個住處干擾偵查

“白某和馮某有個共同的特點(diǎn)，每個人都有兩個以上的手機(jī)，做生意和工作分開，使用的微信等社交軟件也是虛擬身份，給偵查帶來一定干擾?！标惾A瑜介紹。

而董某的反偵查能力更強(qiáng)。專案組表示，董某使用過6個手機(jī)，頻繁更換手機(jī)，銀行卡等賬號每3個月左右就全部更換一次，其中有其本人注冊的，也有用親友身份注冊的。

董某很少與外人交流，住處半年一次，同時有多個落腳點(diǎn)，每次從外面回家后，都要回頭看一下有沒有人跟蹤。

6月27日凌晨，專案組在珠海夏灣新村收網(wǎng)將董某抓獲。隨后，根據(jù)董某交代，專案組又于7月27日將其在天津的下家趙某抓獲。

至此，這起特大非法經(jīng)營走私煙、雪茄煙、煙絲案成功告破。董某、白某、馮某、趙某4人因涉嫌非法經(jīng)營罪，目前已被義烏市檢察院批準(zhǔn)逮捕，另有4名犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，此案共計(jì)查獲走私煙9357.8條、煙絲2323.285公斤，涉及登喜路、船長、馬壩、金絲雀、大衛(wèi)杜夫、假日等60余種知名品牌，此外還有各品牌雪茄數(shù)千支，它們先后被銷往全國10余個省份，涉案金額達(dá)1.2億余元。

近年來，義烏警方十分重視制假售假、走私類違法犯罪案件的打擊，通過部門聯(lián)動、警企合作，深挖線索，開展全鏈條打擊。本案的成功偵破，表明了公安機(jī)關(guān)重拳打擊的堅(jiān)定決心和態(tài)度。

據(jù)悉，該案是今年6月，中國煙草總公司與阿里巴巴集團(tuán)、螞蟻金服集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄以來，在打假打私等方面開展合作破獲的首起案件。

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