今年6月，河南平頂山陳女士通過手機(jī)微信加入一個(gè)擁有50人的“投資理財(cái)”微信群，讓她萬萬沒想到的是，除了她自己，其余49人全是騙子。在“理財(cái)講師”的“精心指導(dǎo)”下，不到兩個(gè)月時(shí)間陳女士賠的傾家蕩產(chǎn)。日前，經(jīng)過一個(gè)月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組民警奔赴湖南岳陽、廣東深圳實(shí)施抓捕，成功偵破網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人9人，凍結(jié)涉案資金20余萬元。

民警押解犯罪嫌疑人返回平頂山

6月9日，平頂山市姚孟派出所接到市民陳女士報(bào)警，她通過手機(jī)微信加入一個(gè)理財(cái)投資群，并在“理財(cái)講師”推薦的“期貨平臺(tái)”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，致使兩個(gè)月內(nèi)虧損40余萬元，一直抱有幻想的她直到被對(duì)方拉黑后才幡然醒悟，發(fā)覺上當(dāng)受騙。

虛假“期貨平臺(tái)”

通過調(diào)查陳女士的投資資金，專案組發(fā)現(xiàn)，陳女士的錢并未進(jìn)入所謂“期貨平臺(tái)”，而是直接轉(zhuǎn)入第三方交易平臺(tái)，再轉(zhuǎn)至詐騙分子銀行賬戶。專案組循線追蹤，在平頂山市反虛假信息詐騙中心和網(wǎng)安部門的大力支持下，民警發(fā)現(xiàn)其中一張涉案銀行卡在湖南岳陽某銀行柜臺(tái)取現(xiàn)。

掌握線索后，6月18日，專案組星夜趕往湖南岳陽，并于次日調(diào)取了犯罪嫌疑人取款監(jiān)控視頻。經(jīng)過分析研判，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人最終進(jìn)入岳陽樓區(qū)一寫字樓內(nèi)的某商貿(mào)公司。

嫌疑人被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲

狡猾的犯罪團(tuán)伙對(duì)進(jìn)入公司的人員逐個(gè)核實(shí)身份，致使民警很難從外圍接近。為了查明情況，民警喬裝打扮為“投資人”，打入公司內(nèi)部秘密偵查。原來，所謂的“商貿(mào)公司”并未從事商業(yè)貿(mào)易活動(dòng)，而是通過“理財(cái)講師”洗腦式的授課，巧施“期貨平臺(tái)”騙局，利用虛假信息誘導(dǎo)群眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資，待詐騙得手后將“投資人”從平臺(tái)拉黑，從而達(dá)到詐騙目的。

在掌握該團(tuán)伙組織分工、詐騙手段和規(guī)律后，專案組加派警力趕赴岳陽實(shí)施抓捕。6月20日晚，在抓捕組到位后，專案組連夜分析研判案情、制定抓捕方案、部署抓捕行動(dòng)。次日10時(shí)許，抓捕組果斷收網(wǎng)，一舉將包括團(tuán)伙頭目李某為在內(nèi)的8名犯罪嫌疑人抓獲，民警現(xiàn)場(chǎng)查扣其作案使用的手機(jī)36部、電腦14臺(tái)、手機(jī)卡60余張以及涉案車輛一臺(tái)，凍結(jié)賬戶涉案資金20余萬元。

警方繳獲的部分作案工具

經(jīng)突審，專案組掌握了李某為的上線組織成員吳某寧目前位于廣東深圳的線索。隨后，專案組兵分兩路，一組民警押解犯罪嫌疑人返回平頂山，另一組民警趕赴深圳調(diào)查取證。專案組民警頂烈日、冒酷暑，經(jīng)過10余日的走訪摸排，于7月4日將犯罪嫌疑人吳某寧抓獲歸案。

經(jīng)查，今年3月份以來，以李某為為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，從吳某寧處取得虛假期貨平臺(tái)代理權(quán)限，在掌握詐騙技巧后，李某為等人在湖南岳陽組建該詐騙窩點(diǎn)。起初，李某為等人利用手機(jī)APP軟件大肆投放“快速致富”虛假投資理財(cái)廣告，以此吸引公眾眼球，待有群眾通過廣告信息加入該組織微信群后，李某為等人用申請(qǐng)的多個(gè)微信賬號(hào)冒充投資顧問、理財(cái)講師以及投資人身份營(yíng)造火熱投資氛圍。

左圖：部署方案和抓捕現(xiàn)場(chǎng)

右圖：幾夜未眠 民警靠在列車行李架睡著了

針對(duì)不同的受害人，該團(tuán)伙建起了不同的微信群，在一個(gè)擁有50人的微信群中，除了受害人本人，其他角色均由犯罪嫌疑人扮演。同時(shí)，通過不間斷傳發(fā)“授課”直播間鏈接，誘導(dǎo)受害人接受“洗腦式“授課，并利用軟件在群內(nèi)發(fā)送大量虛擬賬戶盈利資金截圖，誘導(dǎo)投資者重倉投注，直致受害人傾家蕩產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在全國(guó)各地已有數(shù)十人上當(dāng)受騙，涉案資金達(dá)數(shù)百萬元。

專案組民警凱旋

截至8月5日，李某為、吳某寧等4名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，其余4人被取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步深挖中。

佰佰安全網(wǎng)提示：不要迷信虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)，從你在搜索引擎查詢的那一刻起，你已掉入詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的圈套。一旦上當(dāng)受騙，請(qǐng)立即撥打110報(bào)警。