累計賭資42億余元，非法獲利7億多！各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名！2018年世界杯足球賽開賽前夕，一個特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪團(tuán)伙被警方端掉！

今天（14日），鎮(zhèn)江警方通報“2.28”跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案案情以及偵破進(jìn)展情況。記者獲悉，涉案23名犯罪嫌疑人歸案，凍結(jié)涉案資金1.1億余元。其中，一名“90后”代理、連云港男子潘某，2年就掙了1500萬，在今年世界杯期間，準(zhǔn)備再掙1000萬后，在上海買房。但不知提前“夭折”！

-5月23日，專案組在天津抓獲涉案嫌疑人劉某。

案發(fā)：網(wǎng)站廣告牽出跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

今年初，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國家版權(quán)局掛牌督辦的“迅播影院”侵犯著作權(quán)案期間，該網(wǎng)站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——這則廣告的費(fèi)用達(dá)到了450多萬元，來自“趣彩網(wǎng)”。

5月23日，專案組在遼寧丹東抓捕汪某。汪某系遼寧地區(qū)一級代理商，負(fù)責(zé)為趣彩網(wǎng)拉下線。

“根據(jù)法律規(guī)定，在網(wǎng)上平臺買彩票除了國家許可范圍以外，其他網(wǎng)絡(luò)彩票形式均屬違法行為?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長朱游仙告訴記者，經(jīng)初查，廣告中宣傳的“趣彩網(wǎng)”網(wǎng)站設(shè)置了“雙色球”、“大樂透”、“競彩足球”、“競彩籃球”、“重慶時時彩”、“江西11選5”等各類彩票，中獎結(jié)果與國家發(fā)行彩票的開獎結(jié)果一致。但是，賠率更高，另有額外加獎、派送紅包等活動，所贏資金可隨時提現(xiàn)。以“競彩足球”為例，網(wǎng)站競彩足球提供世界各國足球聯(lián)賽、杯賽的比賽場次。玩家可選擇全場勝負(fù)、總進(jìn)球、半全場勝負(fù)、比分進(jìn)行押注，每種方式設(shè)置不同的賠率，每注2分（2元），可翻倍投注、串場投注，并不受倍率限制。最終，以比賽結(jié)果確定是否中獎，獎金按下注金額乘賠率計算，并返還至玩家的賬戶余額，玩家可提現(xiàn)至綁定的銀行卡。

5月23日10點(diǎn)30分，根據(jù)指揮部統(tǒng)一部署，專案組在廣東珠海電信大樓互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機(jī)房對涉案服務(wù)器采取統(tǒng)一斷網(wǎng)措施，而后全國范圍內(nèi)的集中收網(wǎng)行動開始。專案組在珠海機(jī)房共扣押涉案服務(wù)器8臺、硬盤25塊。

5月23日，專案組在蘇州抓捕趣彩網(wǎng)代理劉建某，劉建某負(fù)責(zé)對網(wǎng)站進(jìn)行宣傳推廣，從中獲取非法利益590余萬。圖為民警對電子證據(jù)進(jìn)行收集，扣押電子設(shè)備。

“經(jīng)查，450萬廣告費(fèi)，分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡”，鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動大隊(duì)中隊(duì)長陸振東說，他們判斷“趣彩網(wǎng)”網(wǎng)站，為一非法私彩類賭博網(wǎng)站。

偵查中發(fā)現(xiàn)，“趣彩網(wǎng)”網(wǎng)站主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓。在境外的網(wǎng)站開辦人員，通過在租用國內(nèi)分服務(wù)器的方式，在我國境內(nèi)開設(shè)了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營者在國內(nèi)大肆招攬代理，對成功發(fā)展會員下注參賭的，按比例給予資金返利。

5月24日，6名嫌疑人集中押解回鎮(zhèn)。

今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局根據(jù)前期初查情況，依法對該案件立案偵查。同時，成立了由治安、網(wǎng)安等警種部門組成的專案組，將案件命名為“2.28”跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案。

幕后：主要成員境外遙控會員多達(dá)75萬余名

在省廳的領(lǐng)導(dǎo)下，“2.28”專案組通過2月個半的不懈努力，從產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈入手，逐鏈推進(jìn)、逐鏈突破，最終揭開了這一龐大而嚴(yán)密犯罪網(wǎng)絡(luò)的廬山真面目。

記者了解到，為注冊運(yùn)營“趣彩網(wǎng)”，該犯罪團(tuán)伙首先注冊成立了深圳市某科技有限公司，但該公司無實(shí)際經(jīng)營地址、無具體經(jīng)營行為。公司法人也是掛名法人，不參與網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營。同時，犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運(yùn)營管理、操作網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)、遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員，并建立客服團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。

5月24日，6名嫌疑人集中押解回鎮(zhèn)。

網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營者招募的國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)在國內(nèi)多地搭建、租用服務(wù)器并進(jìn)行維護(hù)；團(tuán)伙發(fā)展的代理負(fù)責(zé)發(fā)展會員并指導(dǎo)會員下注賭博，以此獲取提成。

為確保網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，境外和國內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員，通過自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東、浙江以及省內(nèi)多地租用了一大批服務(wù)器。這些用于為網(wǎng)站加速、跳轉(zhuǎn)、存儲數(shù)據(jù)，并專門建立備用服務(wù)器系統(tǒng)，防止日常使用服務(wù)器被查獲、網(wǎng)站被攻擊后可以及時重新上線使用。

非法網(wǎng)站“趣彩網(wǎng)”。

同時，該團(tuán)伙還雇傭了一批網(wǎng)站設(shè)計人員、專業(yè)技術(shù)人員，進(jìn)行網(wǎng)站網(wǎng)頁的更新優(yōu)化、網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)、防黑客入侵攻擊等工作。經(jīng)查，網(wǎng)站專業(yè)技術(shù)力量不亞于正規(guī)網(wǎng)站。

此外，該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國內(nèi)代理人員的支付寶賬戶，“第四方”支付平臺和國內(nèi)代理通過一系列“人頭卡”銀行賬戶，以固定的金額（一般為銀行規(guī)定的單筆轉(zhuǎn)賬限額）分批次匯入其他銀行賬戶。然后，通過層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。

“犯罪團(tuán)伙交易頻繁，結(jié)構(gòu)龐雜，我們花費(fèi)了一個多月的時間，在支付寶‘天朗計劃’安全團(tuán)隊(duì)的技術(shù)配合下，理清了脈絡(luò)，使得這條犯罪‘產(chǎn)業(yè)鏈’浮出水面”，網(wǎng)安支隊(duì)偵察大隊(duì)大隊(duì)長張明說。

陸振東介紹，該犯罪團(tuán)伙成員分布在國內(nèi)十余個省市和境外，國內(nèi)成員大部分受境外人員直接遙控指揮，相互之間直接聯(lián)系較少，各自負(fù)責(zé)一塊工作。警方在對網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)的分析時發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達(dá)1000余名，個別代理非法獲利高達(dá)近千萬元；注冊會員也遍布全國各地，人數(shù)多達(dá)75萬余名；犯罪團(tuán)伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達(dá)近千張，累計接收的賭資高達(dá)42億多元。

非法網(wǎng)站“趣彩網(wǎng)”。

抓捕：有嫌疑人打包好行李隨時準(zhǔn)備出逃，400余名警力集中收網(wǎng)

鑒于本案涉及區(qū)域廣、人員多、資金量大，抓捕工作涉及全國9省市17個城市，在公安部治安局的協(xié)調(diào)指揮下、在江蘇省公安廳治安總隊(duì)直接參與下，省、市、縣三級治安、網(wǎng)安、技偵部門通力協(xié)作、密切配合。5月23日，在全國啟動同步收網(wǎng)抓捕行動。

警方根據(jù)查明的團(tuán)伙組織網(wǎng)絡(luò)、人員結(jié)構(gòu)、運(yùn)行模式、資金流向等情況，制定了集中行動實(shí)施方案。抽調(diào)全局400余名警力，按照嫌疑人、服務(wù)器場所、支付平臺公司、主要涉案賬戶逐一對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，在鎮(zhèn)江市公安局設(shè)立行動指揮部，在主要涉案地廣東省廣州市設(shè)立前線指揮部。同期，組成20個抓捕組和4個扣押組、1個資金查凍組、1個綜合保障組、1個機(jī)動組，分赴各地開展集中收網(wǎng)工作。

5月23日，公安部統(tǒng)一下達(dá)指令，要求各涉案地公安機(jī)關(guān)全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作。

10時30分，隨著前線指揮部的一聲令下，各工作組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下迅速根據(jù)自身任務(wù)要求，開展抓捕、查封、扣押、凍結(jié)工作。共抓獲國內(nèi)主要代理潘某安、汪某東等犯罪嫌疑人23名；扣押服務(wù)器33臺、手機(jī)40余部；凍結(jié)涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣；查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的“**在線”、“**順利”第四方支付平臺公司2家。

行動中，抓捕民警發(fā)現(xiàn)涉案人員反偵查、反抓捕意識極強(qiáng)。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭，時刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動；一家“第四方”支付平臺的財務(wù)人員的行李，時刻都在行李箱里，處于打包狀態(tài)?！耙坏┙拥焦镜南⒕涂梢猿冯x現(xiàn)場?！?

暴富：90后代理賺了1500萬　世界杯打算再賺1000萬

“這個網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的，資金周轉(zhuǎn)42億多元，獲利7億多?！敝煊蜗山榻B，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過審訊得知，這個網(wǎng)站讓很多人發(fā)家致富。其中，會員代理、90后男子潘某2年，就賺了1500萬。

潘某是連云港贛榆人，他大專畢業(yè)后就在上海工作，曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析。后來結(jié)識賭博網(wǎng)站的人，入了行，成了這家網(wǎng)站的國內(nèi)會員代理，會員充值的錢，他能拿到7%的返點(diǎn)。

陸振東透露，潘某是一個很節(jié)約用錢的人，做代理時賺的錢，他大部分都了存起來，“準(zhǔn)備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房，沒想到世界杯開始前被抓了?！?

南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬。由于支付寶有提現(xiàn)額度限制，為了便于做代理，呂某將自己和妻子、親戚、同學(xué)的支付寶賬戶都用上了。從每天上午8點(diǎn)到晚上12點(diǎn)，他都要將支付寶賬戶放到網(wǎng)站的充值平臺上。今年2月3日至5月10日期間，他為網(wǎng)站提供了33個支付寶賬號，用于接收賭資，給網(wǎng)站帶來了1.6億元的收入，而他從這些錢中拿到了1%的返點(diǎn)。

網(wǎng)站構(gòu)架圖。

國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)人員雷某，則通過當(dāng)中介的方式賺差價。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開店，對外出租服務(wù)器，趣彩網(wǎng)的境外客服人員找到了他，跟他租用服務(wù)器并談好了價格。雷某自己并沒有服務(wù)器，他找到了一家科技公司，以每臺服務(wù)器每月1.3萬元的價格租用服務(wù)器，他再加價2000元，以1.5萬元的價格轉(zhuǎn)租給趣彩網(wǎng)。

朱游仙指出，博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大了成本，但提高了安全系數(shù)，雷某也因此獲利30萬余元。

不過有人歡喜有人憂，代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿的同時，大部分賭客卻成了輸家。

“賭客輸?shù)魞扇偃f的情況比較普遍?！敝煊蜗烧f，這個網(wǎng)站也有手機(jī)客戶端，隨時隨地都可以投注。而且，根據(jù)他們了解到的信息，這種網(wǎng)站除了在賭客購彩后不出票外，還會在賭客中大獎后不予兌現(xiàn)，“所以我們制定的方案，是在世界杯開始前進(jìn)行抓捕?！?

啟示：行業(yè)自律和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)監(jiān)管亟待加強(qiáng)

目前，本案還在進(jìn)一步調(diào)查之中，通過對案件的偵辦。警方發(fā)現(xiàn)，本案有幾個點(diǎn)值得引起深思：大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺管理不嚴(yán)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)監(jiān)管有待加強(qiáng)。

據(jù)警方介紹，在本案中，網(wǎng)站為最大限度的牟利吸引參賭人員，對會員注冊不設(shè)門檻，對人員真實(shí)信息不予核實(shí)，僅憑一臺手機(jī)即可成為會員下注賭博。該私彩網(wǎng)站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動比分作為下注結(jié)果，吸引了大批在校初高中生及大學(xué)生的參與。

同時，第三方支付平臺作為網(wǎng)站經(jīng)營者與會員賭客之間的資金中介，發(fā)揮了不可或缺的資金流轉(zhuǎn)作用。“經(jīng)查，被查的兩家公司實(shí)際未獲得金融管理部門的第三方支付許可，不能開展第三方支付業(yè)務(wù)，對此他們通過注冊虛假公司、虛構(gòu)網(wǎng)上商城等方式，分別在獲得第三方支付許可的平臺開設(shè)了商戶號，從而取得了合法的網(wǎng)絡(luò)資金支付通道，以此為賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算，從中賺取提成利潤?！?

警方注意到，國內(nèi)網(wǎng)站運(yùn)行需要通過網(wǎng)站域名的備案登記，而本案中，“趣彩網(wǎng)”以深圳某科技有限公司這一虛假注冊公司進(jìn)行了備案登記。同時，網(wǎng)站內(nèi)容明顯為國家法律法規(guī)所禁止的網(wǎng)絡(luò)彩票、競彩投注活動，但仍通過了備案審核。而服務(wù)器提供商在提供服務(wù)時，對他人使用服務(wù)器從事具體網(wǎng)絡(luò)行為也缺乏應(yīng)有的管理措施。

“跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案偵辦周期長、難度大、涉及面廣，同時關(guān)系到行業(yè)管理、社會面宣傳教育等方方面面。”鎮(zhèn)江市公安局副局長季成賓表示，警方在做好案件本身查處工作的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題，還將積極配合相關(guān)部門做好完善措施，舉全社會之力打擊賭博犯罪。

佰佰安全網(wǎng)提醒：公共場所的管理者、經(jīng)營者們要加強(qiáng)管理，出入這些場所的人也應(yīng)警惕，具有防范意識，讓犯罪分子無可乘之機(jī)，下面請看以下佰佰安全網(wǎng)為您帶來的安全科普知識，希望對您的生活有所幫助。