以“精準(zhǔn)扶貧”等國(guó)家扶貧項(xiàng)目為幌，引誘入群會(huì)員各自組建微信群以群主身份再度拉攏、發(fā)展會(huì)員，瘋狂集資。近日，隨著河南社旗縣警方將最后兩名涉案“群主”成功抓獲，至此，歷時(shí)240多天、由公安部督辦的一個(gè)以“精準(zhǔn)扶貧”名義詐騙6萬(wàn)余人、涉案金額600余萬(wàn)元的特大系列詐騙團(tuán)伙被河南南陽(yáng)警方一舉端掉，53名“扶貧群主”悉數(shù)落網(wǎng)。

2017年9月27日，河南省南陽(yáng)市社旗縣賒店派出所接到當(dāng)?shù)鼐用窕菽衬硤?bào)案稱，其自2017年4月以來(lái)被夏某某拉入到某微信扶貧項(xiàng)目群，讓其發(fā)展下線并負(fù)責(zé)群內(nèi)統(tǒng)計(jì)、收款、轉(zhuǎn)賬等工作。據(jù)稱，該項(xiàng)目每人只需交納10元開(kāi)卡費(fèi)和90元相關(guān)費(fèi)用即可申請(qǐng)扶貧賬號(hào)，獲得一筆國(guó)家扶貧款。

2017年6月，惠某某按照夏某某的指示，將各微信群群主處收到的89萬(wàn)余元會(huì)費(fèi)匯入到了自稱“國(guó)家扶貧辦專員”汪先念指定的帳戶。然而，在匯款結(jié)束后，惠某某多次聯(lián)系夏某某、汪先念等人，但對(duì)方手機(jī)統(tǒng)統(tǒng)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。惠某某意識(shí)到上當(dāng)受騙，遂報(bào)警求助。

接警后，社旗縣公安局迅速將案情上報(bào)至南陽(yáng)市公安局反詐中心。警方隨即圍繞涉案資金、涉案信息展開(kāi)初步調(diào)查。經(jīng)分析研判、案件串并，警方發(fā)現(xiàn)該案受害人高達(dá)6萬(wàn)余人，涉案資金巨大，且以精準(zhǔn)扶貧為幌，影響極為惡劣。

經(jīng)警方專案組深挖細(xì)查獲知，自2017年3月以來(lái)，廣西凌云縣楊某某(綽號(hào)楊馬)以“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”為由，編造“財(cái)政部、國(guó)家扶貧辦、國(guó)際紅十字慈善總會(huì)安家費(fèi)棚戶區(qū)改造房”等國(guó)家扶貧項(xiàng)目，化名國(guó)家扶貧辦工作人員“汪先念”“李娜”“李健”等，以繳納10元入會(huì)費(fèi)便可獲得在城市購(gòu)買(mǎi)低價(jià)房資格，并領(lǐng)取80萬(wàn)至120萬(wàn)不等的創(chuàng)業(yè)資金為誘餌，進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。

2017年3月，楊某某化名為“國(guó)家扶貧辦專員汪先念”聯(lián)系到夏某某后，對(duì)其展開(kāi)攻心并許諾其發(fā)展2萬(wàn)名會(huì)員就可享受雙倍會(huì)員福利及高額獎(jiǎng)勵(lì)，引誘夏某某為其非法集資。而夏某某為獲取高額回報(bào)，將楊某某編造的棚戶區(qū)改造房項(xiàng)目簡(jiǎn)稱為“10+1”項(xiàng)目，拉攏孔某某通過(guò)微信平臺(tái)、組建微信群對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、推介，拉攏會(huì)員、非法吸收群眾錢(qián)款。

在各自的微信群里，夏某某、孔某某發(fā)布與所謂的“國(guó)家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項(xiàng)目文件等信息，獲取微信成員的信任，并逐步發(fā)展微信群體，讓會(huì)員作為群主再度組建自己的微信群進(jìn)行推廣。

2017年10月，楊某某又編造“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”并化名“國(guó)家財(cái)政部扶貧辦后勤組李娜”，以響應(yīng)精準(zhǔn)扶貧為名，宣稱繳納68元入會(huì)后可獲得120萬(wàn)元至150萬(wàn)元的扶貧獎(jiǎng)勵(lì)款，繼續(xù)拉攏孔某某為其集資。

截止2017年12月，孔某某先后發(fā)展“68+1”項(xiàng)目會(huì)員5萬(wàn)余人，收取會(huì)費(fèi)3326704元，并按照楊某某的指示將自己收取的會(huì)費(fèi)匯入到指定的銀行賬戶，后楊某某等人通過(guò)刷POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。

據(jù)了解，自專案組成立以來(lái)，南陽(yáng)警方迅速組織了網(wǎng)安、技偵、刑偵進(jìn)行縝密分析研判，并于2017年10月12日，趕赴西安，將涉嫌詐騙的夏某某成功抓獲。經(jīng)突擊審訊，夏某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，如實(shí)提供了所謂“國(guó)家扶貧辦”有關(guān)人員的聯(lián)系方式。

2017年12月14日，警方專案組駐南寧民警將入住酒店的犯罪嫌疑人楊某某等人順利抓獲，現(xiàn)場(chǎng)搜查出現(xiàn)金73萬(wàn)多元，作案銀行卡5張，手機(jī)卡5張。緊接著，民警又順線追蹤，先后將孔某某和幫助洗錢(qián)的楊某某、陳某某等主要犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)對(duì)夏某某、孔某某訊問(wèn)，二人如實(shí)供述了為獲取高額利潤(rùn)先后發(fā)展多名微信群主的事實(shí)。其中，夏某某發(fā)展下線微信群主18人，孔某某發(fā)展群主35人，并由這53人各自組建微信群繼續(xù)向下發(fā)展會(huì)員。

由于該案案情重大，公安部對(duì)此高度重視并跟蹤督辦，要求河南警方全鏈條打擊，限時(shí)破案。2018年5月3日，河南省公安廳將該案列為“雷霆行動(dòng)”3號(hào)案，南陽(yáng)市公安局專案組再度加強(qiáng)警力，派出6個(gè)小分隊(duì)分赴東北、華北、華南、西南多省、自治區(qū)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。目前，涉案53名“群主”已全部被抓落網(wǎng)。

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