2018年5月15日是第九個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。

5月15日上午，鄭州警方在市公安局一樓報告廳召開新聞發(fā)布會，通報2017年度全市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的主要戰(zhàn)果、典型案例以及今年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的工作重點(diǎn)。發(fā)布會后，我市警方在紫荊山廣場舉辦以“與民同心，為您守護(hù)”為主題的集中宣傳活動，經(jīng)偵民警設(shè)置咨詢臺和宣傳展板，現(xiàn)場向市民講解各類經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律特點(diǎn)和識假防騙知識，動員社會各界和廣大群眾積極投入到打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪中來。

2017年的打擊成效

我市警方堅(jiān)持“嚴(yán)打”方針不動搖，以打開路、以打促防、以打促穩(wěn)、以打促建，全年全市共受理各類經(jīng)濟(jì)案件1200余起，打擊處理1100余人，挽回?fù)p失30余億元。成功偵破了亞圣集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案，河南興港正和擔(dān)保公司涉嫌非法吸收公眾存款案，河南省和平車行有限公司韓某涉嫌非法吸收公眾存款案，“10.25”虛開增值稅專用發(fā)票案，王某等人特大貸款詐騙案以及利用物流快遞渠道制售假幣系列案件等一批大要案件，戰(zhàn)果顯著。

⊙嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪。采取多警種多部門捆綁作業(yè)的合成作戰(zhàn)模式和預(yù)警穩(wěn)控工作機(jī)制，開展追逃追贓專項(xiàng)行動和案件訴訟百日沖刺，實(shí)現(xiàn)了案件快查快結(jié)不積壓、風(fēng)險穩(wěn)妥化解不積累、受害群眾利益保護(hù)最大化的工作目標(biāo)。

⊙嚴(yán)厲打擊非法傳銷犯罪。全年共查處傳銷大要案件十余起，打擊處理傳銷組織者和骨干分子60余人，教育遣返非法傳銷參與人員1200余人。2018年4月3日，鄭州警方聯(lián)合濟(jì)南警方，出動200余名警力，突擊清查了某傳銷組織在鄭聚會活動，一舉鏟除以河南某電子商務(wù)公司為主的傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)場抓獲主要犯罪嫌疑人6人，查封涉案公司3家，教育遣返參與傳銷人員120余人，凍結(jié)涉案資金3.2億元。

⊙嚴(yán)厲打擊假冒偽劣犯罪和網(wǎng)上制假售假犯罪。全年共破獲侵犯知識產(chǎn)權(quán)及制售假冒產(chǎn)品類案件180余起，抓獲人員近300人，涉案金額7300余萬元。發(fā)起并成功收網(wǎng)6起全國性集群戰(zhàn)役。

⊙ 始終保持對金融犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢。全年共破獲貸款詐騙、信用卡詐騙、票據(jù)詐騙、假幣、違法發(fā)放貸款、職務(wù)侵占等金融領(lǐng)域案件近300起（除非法集資外），打擊處理300余人，挽回?fù)p失1億余元。

⊙ 開展“獵狐2017”緝捕勸返潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動。2017年，又從澳大利亞、臺灣抓獲在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人2名，至此境外緝逃人員已達(dá)19人。

218年的工作重點(diǎn)

在新聞發(fā)布上，鄭州市公安局黨委委員、副局長李奎業(yè)介紹，今年，全市公安機(jī)關(guān)將遵循“預(yù)測預(yù)警預(yù)防、嚴(yán)打嚴(yán)防嚴(yán)管”的總思路，堅(jiān)持以民生為導(dǎo)向，嚴(yán)厲打擊非法集資、非法傳銷等涉網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，全力遏制各類風(fēng)險型經(jīng)濟(jì)犯罪。

⊙ 一是深入推進(jìn)偵辦非法集資案件攻堅(jiān)戰(zhàn)，配合人民銀行、銀保監(jiān)會、金融辦等部門對互聯(lián)網(wǎng)金融開展專項(xiàng)整治，加大案件偵辦和追贓挽損力度，實(shí)現(xiàn)“銷存量、控增量、維護(hù)穩(wěn)定”的工作目標(biāo)；

⊙ 二是深入開展網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊打著“國家戰(zhàn)略”旗號、歪曲和玷污國家政策、侵害弱勢群體的傳銷團(tuán)伙，查辦重大典型案件、重大犯罪團(tuán)伙。

⊙ 三是聯(lián)合工商、食藥、質(zhì)監(jiān)等部門，嚴(yán)厲打擊兒童用品、食品藥品、日用百貨、農(nóng)資化肥、建材電料、汽車配件等領(lǐng)域的侵權(quán)假冒違法犯罪，對電商產(chǎn)品問題開展集中整治，開展“護(hù)老”專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊向老年人群體銷售保健品、藥品、醫(yī)療器材中的違法犯罪行為。

⊙ 四是對全市以虛擬貨幣、原始股投資、資金互助等為形式的投資理財風(fēng)險主體，以大宗商品、文化藝術(shù)品、郵幣卡交易為主的交易場所風(fēng)險主體，以集資、貸款、招投標(biāo)為主的房地產(chǎn)風(fēng)險主體等，開展摸底排查，重點(diǎn)打擊系列合同詐騙，集資詐騙，非法傳銷，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券，非法經(jīng)營，串通投標(biāo)等犯罪活動，及早介入，打早打小，防止坐大成勢。

⊙ 五是開展金融領(lǐng)域犯罪綜合整治，嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域的金融詐騙、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)盜刷銀行卡、假幣、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動；

⊙ 六是加強(qiáng)警稅協(xié)作，持續(xù)清查用于從事虛開、騙稅違法犯罪活動的虛假注冊公司，對虛開、騙稅犯罪開展全鏈條打擊，全力維護(hù)國家稅收秩序。

⊙ 七是全力推進(jìn)“獵狐”專項(xiàng)行動，重點(diǎn)緝捕中央、省委交辦逃犯，積極開展赴境外緝捕工作，同時嚴(yán)把防逃阻逃關(guān)。

白某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2017年3月，接線索舉報稱新鄭市某小區(qū)內(nèi)藏匿一網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)。經(jīng)新鄭經(jīng)偵悉心經(jīng)營、縝密偵查，專案民警果斷出擊，于2018年3月28日成功將該網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)摧毀，白某等8名主要傳銷頭目被一網(wǎng)打盡。

經(jīng)查：2016年10月至2017年3月，犯罪嫌疑人白某等人，非法租用美國阿里云服務(wù)器注冊運(yùn)行“眾鑫互助平臺”，以高額利潤為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布投資理財信息，吸引廣大群眾投資入會，同時鼓勵已投資會員積極發(fā)展下線會員投資。截止案發(fā)當(dāng)日，“眾鑫互助平臺”已發(fā)展注冊會員8000余人，涉及全國28個省、市、自治區(qū)，涉及資金1.1億余元。專案民警輾轉(zhuǎn)多地偵查取證，歷經(jīng)一年連續(xù)奮戰(zhàn)，成功將該網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙連根拔起。目前，涉案的8名主要犯罪嫌疑人均被依法移送審查起訴。

通過梳理該類傳銷案件信息，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人多以“資金互助”、“愛心慈善”等為名，以高額回報吸引會員投資，以大量發(fā)展下線會員投資來維持循環(huán)運(yùn)營。實(shí)際上，憑借拆東墻補(bǔ)西墻來維持運(yùn)營的巨大資金盤并無“造血功能”，之前會員的投資返利就是隨后投資會員的本金，一旦沒有新的資金注入，資金盤就會全盤崩潰。

在此提醒廣大群眾，誘餌背后往往隱藏著更大的陷阱。面對高額利潤的誘惑，一定要樹立風(fēng)險意識，堅(jiān)信天上不會掉餡餅。同時，也提醒存在僥幸心理的投機(jī)分子，不要抱有“撈一把就走”的幻想，資金盤隨時會崩塌，不要因一時貪利而為自己、家人和親友帶來巨大財產(chǎn)損失。其中積極參與傳銷活動的分子，不僅會竹籃打水一場空，還將受到法律懲處。

鄭州某商貿(mào)公司涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

2018年3月，接到群眾舉報稱金水區(qū)的一家酒行內(nèi)貨架上擺放的是真酒，但是賣出的是假酒。接到舉報線索后，金水經(jīng)偵立即著手案件調(diào)查工作。3月16日，專案民警果斷出擊，抓獲制假、售假犯罪嫌疑人10名，查封銷售門店1家，搗毀生產(chǎn)、倉儲窩點(diǎn)5個，涉案價值高達(dá)1800余萬元。

經(jīng)查：自2017年4月份以來，該犯罪團(tuán)伙先后訂制包裝箱、瓶塞、防偽標(biāo)識等包裝材料，將低價購置的劣質(zhì)酒加工成澳大利亞“奔富”品牌名酒，以略低于市場價的價格對外銷售，假酒通過物流渠道被銷往北京、上海、浙江等地。目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。

在此提醒廣大市民，消費(fèi)煙酒一定要去正規(guī)的商家門店，不要因貪圖便宜而上當(dāng)受騙

鄭州某公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

2017年1月，接上級下發(fā)線索：2014年至2015年期間，鄭州某公司冒用多家央企的海關(guān)進(jìn)口繳稅單信息進(jìn)行抵扣稅款。接線索后，經(jīng)偵支隊(duì)迅速成立專案組，歷經(jīng)一年的摸底排查、偵查布控，于2017年底成功將涉案的王某等6名犯罪分子抓獲，并協(xié)同稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳稅款600余萬元。

經(jīng)查：犯罪嫌疑人孫某等人冒用他人信息在鄭州注冊成立多家公司，在沒有真實(shí)交易的情況下，在稅務(wù)機(jī)關(guān)騙領(lǐng)大量增值稅專用發(fā)票后對外虛開，從中牟取暴利。為抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，犯罪團(tuán)伙大量購買包括央企在內(nèi)的多家公司的海關(guān)進(jìn)口繳稅單信息，申報抵扣稅款600余萬萬元。

目前，已對王某等主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)該案正在進(jìn)一步辦理中。

孟某等人涉嫌偽造貨幣案

2018年4月21日，接到群眾舉報稱有人多次通過快遞公司向外發(fā)送假幣。接線索舉報后，上街經(jīng)偵立即派民警在快遞店內(nèi)蹲守，于當(dāng)日晚22時在快遞物流點(diǎn)內(nèi)將嫌疑人孟某抓獲。后又經(jīng)連夜突審，順藤摸瓜將另一主犯李某和購買假幣的鄭某、王某抓獲。同時，專案組積極聯(lián)系吉林白城警方，將嫌疑人剛剛發(fā)往吉林的假幣截獲，有效控制假幣外流。目前，孟某等4名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留，現(xiàn)該案正在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。

在此提醒廣大市民，消費(fèi)煙酒一定要去正規(guī)的商家門店，不要因貪圖便宜而上當(dāng)受騙

鄭州錦藏文化傳播有限公司涉嫌集資詐騙案

2017年4月，接到受害人報案稱：鄭州市錦藏文化傳播有限公司的工作人員以購買收藏藝術(shù)品，公司到期會高價回收拍賣的方式騙取其70余萬元。接舉報線索后，桐柏路分局立即開展案件調(diào)查工作。專案民警先后出差陜西寶雞、西安等地，成功在西安某小區(qū)將王某等10名犯罪嫌疑人員抓獲。

經(jīng)查：自2015年8月鄭州市錦藏文化傳播有限公司成立以來，犯罪嫌疑人齊某等人以派發(fā)小禮品為由電話邀約老年人到訪公司，以投資理財名義高價推銷收藏品，許諾到期后公司會以更高價格回購收藏品。然而，在回購期限將到之時犯罪嫌疑人卻突然跑路消失。經(jīng)初步統(tǒng)計，該案受害人達(dá)200余人，涉及金額達(dá)1300余萬元?，F(xiàn)我局已將王某等30余名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，扣押涉案資金300余萬元，同時查封了車輛、房屋等固定資產(chǎn)。

佰佰安全網(wǎng)提醒

通過梳理該類詐騙案件信息，發(fā)現(xiàn)犯罪分子往往瞄準(zhǔn)有一定積蓄的老年群體，利用老年人單獨(dú)生活、鑒別能力差、容易信任他人的特點(diǎn)騙取錢財。在此提醒廣大市民特別是老年群體，一定要加強(qiáng)防范意識，不輕信他人、不貪小利，牢牢握緊自己的“錢袋子”。