家族化、集團化的犯罪團伙，涉及廣東、廣西、湖南三省多地，獲利600多萬元，涉案總金額超5000萬元……4月17日上午，湖南省公安廳在常德市鼎城區(qū)召開新聞發(fā)布會，宣布這一起常德市近年來參與人員最多、涉案金額最大、波及范圍最廣的特大地下“六合彩”賭博案成功告破。

案發(fā)：“夫妻檔”經(jīng)營地下“六合彩” 每期收單50萬元

去年6月下旬，鼎城區(qū)公安局治安大隊接到群眾舉報：居住在我市江北城區(qū)的代某平、成某（女，49歲，武陵區(qū)人）夫妻二人長期經(jīng)營地下“六合彩”，經(jīng)營范圍覆蓋我市武陵、鼎城等地，每期收單金額近50萬元。

獲此情況后，鼎城區(qū)公安局治安大隊聯(lián)合網(wǎng)安大隊迅速對該線索進行調(diào)查核實，辦案民警發(fā)現(xiàn)以代某平為首經(jīng)營的地下“六合彩”賭博網(wǎng)絡，組織嚴密、分工明確。在掌握初步證據(jù)的基礎上，9月12日，鼎城區(qū)公安局以涉嫌賭博犯罪對該案立案偵查。

偵破：市區(qū)聯(lián)動統(tǒng)一收網(wǎng) 團伙骨干全部到案

通過專案組細致調(diào)查，以代某平為首的地下“六合彩”賭博犯罪團伙的活動軌跡、資金流向等情況被全部掌握。

12月9日晚，在常德市公安局統(tǒng)一指揮下，專案組調(diào)度鼎城區(qū)局治安大隊、網(wǎng)安大隊和斗姆湖等8個派出所共50名警力分10個小組，同時在武陵、鼎城、桃源、柳葉湖等地對代某平地下“六合彩”賭博團伙的骨干成員實施抓捕，先后將10名骨干成員抓獲歸案。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人代某平、成某、劉某（男，47歲，武陵區(qū)人）、汪某宇（男，41歲，武陵區(qū)人）、張某平（男，41歲，鼎城區(qū)人）、張某平（男，44歲，鼎城區(qū)人）、劉某（男，38歲，武陵區(qū)人）、楊某勇（男，54歲，西洞庭管理區(qū)人）、張某芬（女，46歲，鼎城區(qū)人）等9人對合伙開展地下“六合彩”賭博活動，牟利200余萬元的犯罪事實供認不諱。12月10日，鼎城區(qū)公安局依法對涉嫌賭博犯罪的代某平等9人予以刑事拘留。

深挖：涉及廣東、廣西多地 層級分明的團伙連根拔起

為擴大戰(zhàn)果，遏制地下“六合彩”蔓延勢頭，鼎城區(qū)公安局成立由治安大隊牽頭的專案組，先后多次前往省內(nèi)及廣東、廣西多地開展調(diào)查。

經(jīng)查，自2016年10月以來，該團伙主要成員代某平伙同曹某、梁某弦、羅某娟、羅某明等人，共同出資100余萬元合伙坐“黑莊”，以境外“六合彩”公司盤口的開盤情況為基準，在常德市鼎城、武陵、柳葉湖、桃源、澧縣、津市等地大肆發(fā)展下線，分配網(wǎng)絡賬號，通過汪某宇、張某平等下線共收受地下“六合彩”碼單200余期，非法獲利600余萬元，涉案金額逾5000萬元。

同時，該團伙雇請劉某、鄒某、李某等人為“操盤手”，與深圳地下“六合彩”公司聯(lián)系和報單，形成了“買碼人→收單人→小莊家（操盤手）→大莊家（操盤手）”的層級結構。

分析：案件組織嚴密、手段隱蔽、涉及面廣

經(jīng)分析，該案是一起以境外“六合彩”公司盤口為基準，利用“珊瑚蟲”賭博軟件，私人招募合伙人入股坐“黑莊”，開展地下“六合彩”賭博活動，對“買碼、收單、兌獎”全過程進行操控以牟取暴利的典型案件，影響惡劣、涉案金額巨大。

同時，此案涉案人員眾多，層級分明、管理嚴密，大盤莊家、小盤莊家、操盤手、會計、出納、寫單人員等各個層級分工明確，各層級工資或提成均有固定標準，具有公司化管理的特點。涉案人員大多具有親戚關系，形成了家族化、集團化的犯罪團伙。

而且，該團伙利用互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡便捷、高效的特點，通過網(wǎng)站、手機微信、手機通訊和支付軟件進行聯(lián)絡、報單、結賬，活動范圍從“線下”拓展到“線上”，犯罪手段更為隱蔽。

另外，作案地點和涉案人員分布在廣東、廣西、湖南三省多地，小盤莊家、寫單人員、買單人員分布在我市武陵、鼎城、德山、柳葉、桃源、澧縣、津市等多個區(qū)、縣（市），上線老板涉及到廣東、廣西兩省。

截止目前，該案涉案對象目前已采取刑事強制措施57人、執(zhí)行逮捕15人，扣押涉案車輛10臺、電腦3臺、銀行卡200余張、手機60余部、地下“六合彩”碼單3000余份，凍結涉案資金200萬元，涉案總金額超過5000萬元，2018年4月13日，該案第一批共33名犯罪嫌疑人已移送起訴。

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