近日，琿春市人民法院審理了一起涉及人數(shù)眾多、影響較大的微信集資詐騙案件，犯罪嫌疑人認(rèn)罪服法，被害人的損失也全部追回，取得了良好的社會效果。

3個分文資產(chǎn)都沒有的空殼公司，沒有任何賬本，沒有收入也沒有支出，如何做到讓全國2萬余名群眾向其賬戶匯款，進(jìn)賬總金額6463496.51元的呢？

◆注冊空殼公司 意在實施詐騙

據(jù)犯罪嫌疑人徐某某供述，其分別于2003年、2008年、2014年成立了3家公司，其中，2003年成立的公司進(jìn)行了6次經(jīng)營項目的變更，每次變更銷售的經(jīng)營項目范圍越來越大，但變更的項目一項也沒有經(jīng)營。公司的注冊資本也都是虛報的。他將2003年成立公司的注冊資本增加到9009萬元，把2014年成立公司的注冊資本虛報到777億元，目的就是為了讓人一看到2個公司的工商營業(yè)執(zhí)照注冊資本，就感覺這個公司很有實力。其實，這3個公司從成立至今并沒有過實際經(jīng)營，都是空殼公司。

徐某某稱，他是看電視時產(chǎn)生集資詐騙的想法，計劃以發(fā)放“高額善款”為誘餌，騙取大家購買公司名下的“原始股”。

2016年2月初，徐某某以集資為目的，利用無實體經(jīng)營的公司法定代表人身份，通過微信組建了“百萬扶貧創(chuàng)業(yè)慈善基金群”。徐某某承諾，只要群成員達(dá)到500萬人，就發(fā)放善款，每人至少100萬元。

最初，徐某某是以民族資產(chǎn)發(fā)放為理由建群的，成立了“中國夢精英群”，他自己擔(dān)任群主，每天向群成員灌輸一些愛國主義、正能量等的正面宣傳以及取得善款的人的條件等，逐漸讓群里的人信任他，同時，他把不相信發(fā)放善款的人踢出群，留下的都是信任他的人。后來他感覺以發(fā)放民族資產(chǎn)的名義不妥當(dāng)，因為互聯(lián)網(wǎng)上關(guān)于民族資產(chǎn)的騙局太多，大家都不相信了，他便把“中國夢精英群”改名為“AAAAA百萬扶貧創(chuàng)業(yè)慈善基金群”。

◆利用微信群 售賣“原始股”

隨著微信群的發(fā)展，為了能有效調(diào)度微信群成員，盡快完成集資，徐某某又成立了其他幾個群，進(jìn)行明確的職責(zé)分工，有的負(fù)責(zé)發(fā)展微信成員，有的負(fù)責(zé)發(fā)公告、撰寫宣傳標(biāo)語，有的負(fù)責(zé)專題培訓(xùn)。

高額的報酬成為微信群管理人員的十足動力。其中，對于負(fù)責(zé)發(fā)展人員的團(tuán)大隊長，徐某某承諾只要干滿3年并且發(fā)展了50個微信群（每個微信群450人以上），就會獲得500萬元至3000萬元不等的貢獻(xiàn)獎。

最后，管理嚴(yán)格、等級森嚴(yán)、職責(zé)明確的微信群約160多個，每個群均有400至500人不等，這促使徐某某集資詐騙的目的加速實現(xiàn)。

2016年7月1日，徐某某運(yùn)轉(zhuǎn)了5個多月的微信群，成員已達(dá)500萬人，到發(fā)放“善款”的時候了。此時，徐某某又提出只有購買他公司名下的“原始股”，才有資格分善款。于是，徐某某讓一名參與過企業(yè)上市的“高級講師”編寫了關(guān)于認(rèn)購股權(quán)的宣傳內(nèi)容，發(fā)到每一個微信群，為日后發(fā)放“原始股”作鋪墊。

“1元1股，最低1股最高不封頂?！?016年7月7日上午9時開始認(rèn)購原始股至2016年7月20日止，公司賬戶進(jìn)賬總筆數(shù)20771筆，進(jìn)賬總金額6463496.51元。

◆難逃法網(wǎng)恢恢 集資詐騙落網(wǎng)

據(jù)銀行工作人員介紹，徐某某的公司2008年開戶以來，賬面基本沒有流水。但在2016年7月，賬面進(jìn)賬異常增多，金額較大。銀行工作人員立即向上級匯報，采取相應(yīng)措施避免被害人財產(chǎn)損失。但由于股金金額較低，很多受害人并未到公安機(jī)關(guān)報案。最終，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實的被害人為1114人，檢察機(jī)關(guān)起訴的涉案金額為837103元。

琿春市人民法院法官審理認(rèn)為，犯罪嫌疑人徐某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉案金額837103元，數(shù)額巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪。鑒于徐某某歸案后能如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且集資所得款項未轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已被凍結(jié)，被害人的損失已得到挽回等情節(jié)，依法予以從輕處罰。最終，徐某某獲刑6年6個月，并處罰金10萬元。

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