警方展示涉案物品。

買了一排豪車當做“獎品”，擺在公司門口展示，吸引客戶投資；其實是幾近零付出的瘋狂“圈錢”。近日，廣州荔灣警方偵破一起特大傳銷集資詐騙案，分別在廣州、深圳、襄陽等地抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案金額約3000萬元人民幣，受騙事主多達500人。

農(nóng)民工夫妻設傳銷騙局

2016年8月，事主王某報案稱，其于2015年9月通過熟人介紹，先后向廣東某網(wǎng)絡投資有限公司投入29.4萬元，并向下發(fā)展了28名會員，吸收78.93萬元投資資金轉賬到該公司賬號。2016年2月份發(fā)現(xiàn)公司關閉，公司相關人員攜款逃匿。

接報后，荔灣警方迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被同樣方式詐騙的事主多達數(shù)百人。該公司實際經(jīng)營者池某霖從2015年6月份開始，以其妻子馮某球為法人代表，在芳村某酒店用品城注冊成立了兩家公司，為非法斂財做好門面上的準備。實際上池某霖夫妻倆原來都是來自廣東茂名的農(nóng)民工，做泥水工，后來結交了一伙傳銷人員，照搬其做法，走上傳銷集資詐騙之路。

為使公司快速投入運作，池某霖招攬了高某、謝某林、梁某龍等一幫專門從事傳銷違法犯罪活動的人員，開始瘋狂“圈錢”。同時，聘請軟件開發(fā)高手，設計出一套會員等級分紅的自動計算系統(tǒng)，并安排其兒子池某清掌管公司資金進出，核對發(fā)放會員“收益”。

為防止該團伙成員繼續(xù)貽害社會，辦案民警輾轉山東、廣西、廣東等多地，全面收集證據(jù)。在摸清團伙成員構成以及運作模式后，從2017年6月26日起，荔灣警方對該起傳銷集資詐騙案展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，分別在廣州、佛山、深圳、東莞以及襄陽等地抓獲包括池某霖一家三口在內(nèi)的犯罪嫌疑人12人，查扣涉案銀行卡、電腦等財物一批。

目前，池某霖等人已被警方依法刑事拘留，警方正加緊追捕其余涉案嫌疑人和追繳贓款贓物。

套路揭秘

地產(chǎn)投資每日1%收益 實為拉人頭

辦案民警介紹，該團伙“專業(yè)營銷”人員池某霖等人首先通過到全國各地召開招商會，組織客戶進行現(xiàn)場演講，帶客戶到“合作”企業(yè)參觀考察等方式，虛構公司實力，夸大宣傳公司所謂高收益、高回報的投資策略。實際上，該團伙根本沒有什么投資項目，只是打著地產(chǎn)投資的幌子吸引投資者，實行會員等級制，入會費從2100元、7000元到最高49000元，并宣稱會員投入的資金每日有1%收益，積累到一定金額時轉入投資者的賬戶。

會員采取拉人頭的方式入會，一般都是通過老鄉(xiāng)熟人介紹，成功拉一個下線，獎勵3%的提成。辦案民警說，該團伙吸納的會員遍及全國多個省份，會員多少以三四十歲左右的小老板為主，最多的有投資達200多萬元。

“剛開始時收益是1個星期到賬?！鞭k案民警說，到后來該團伙以各種理由，比如網(wǎng)絡升級，拖延到賬時間，到了2015年10月后，就完全無法正常到賬了。

同時，該團伙不定期租用商業(yè)場所，利用交納進場費入股的方式，吸引供貨商提供在場內(nèi)銷售產(chǎn)品。供貨商繳納10萬元的進場費，可將貨物以超出市場價格10~20倍的標價銷售。另一邊，該團伙繼續(xù)招徠客戶到場投資。到場客戶可以根據(jù)個人會員等級選取相應額度的貨物。這讓投資客戶認為既有現(xiàn)金收益，又能拿回等值物品，消除了吃虧心理，積極參與投資。就這樣，該團伙以極少的付出甚至是零付出，“空手套白狼”，非法牟取了巨大利益。

豪車門前擺一排 實為套牢你

為進一步套牢投資客戶，該公司對大客戶和潛在的動搖客人，采取重金獎賞的方式，宣稱若投資294000元，并發(fā)展多個投資20萬元以上的下線，即可獲獎一輛價值30多萬元的寶馬或奔馳汽車。

該團伙買來了7輛寶馬和奔馳車擺放在公司門口，擺在一排造勢，不少投資者剛好想買車，心想投資29.4萬元就可獲得一輛30多萬元的豪車，也不吃虧，于是紛紛入局。受騙的事主中，不少都是“沖著車去的”。但實際上，豪車最后都被團伙的頭目拿到，而普通投資者即使達到要求，也會被以各種理由拖延，比如一個半月后才可提車，但一個半月后該團伙已經(jīng)跑路。

經(jīng)警方調(diào)查，該團伙使用這種方式牢牢套著多條金字塔資金鏈，并有2名投資客戶在巨大的利益面前淪為公司合伙人，繼續(xù)向下線騙取資金。

據(jù)調(diào)查，該公司對獲得的投資資金，除了少部分通過系統(tǒng)按規(guī)則返現(xiàn)給投資人外，其余絕大部分被池某霖等人瓜分揮霍。截至2016年2月公司關閉，其在全國共發(fā)展了各級會員近500人，涉案金額約3000萬元。

佰佰安全網(wǎng)提醒廣大人民群眾，提高防范意識，發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時報警，切勿上當受騙。主要的還是要管住自己的好奇心和貪小便宜的心理，就不會輕易落入騙子的陷阱。想了解更多財產(chǎn)安全知識，盡在佰佰安全網(wǎng)。