袁州警方破獲系列利用職務(wù)便利監(jiān)守自盜合伙詐騙公司貸款案

6月22日，記者從宜春市袁州區(qū)公安分局獲悉，日前袁州警方摧毀了一個詐騙團(tuán)伙，破獲系列詐騙案，團(tuán)伙核心成員均為金融公司內(nèi)部工作人員，他們以發(fā)放好處費(fèi)為誘餌，到處拉人申請貸款，貸款到手后直接瓜分，給公司造成了巨大的損失。據(jù)查，該團(tuán)伙自2016年6月至2017年2月，短短4個月內(nèi)騙取公司貸款300余單，涉案價(jià)值高達(dá)150余萬元。

群眾“演貸款戲” 最后被催還款

日前，袁州警方陸續(xù)接到一些群眾報(bào)案，玖富超能金融有限公司向他們催還貸款，而這些所謂的借款人自稱并沒有貸款。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的“借款人”大多文化程度不高、年齡較大且收入微薄，不具備良好的償還能力，按常理，他們并不符合大多數(shù)貸款公司的放款條件。經(jīng)過繼續(xù)深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了其中的蹊蹺。

在詢問過程中，“借款人”的供述驚人的一致：“是貸款公司工作人員誘使他們借買手機(jī)、買電腦摩托車的名義申請分期貸款，實(shí)際上并沒有購買。這些群眾在貸款公司工作人員的導(dǎo)演下，進(jìn)行了一場申請貸款的表演。他們都會被要求去電腦城、車行等處拍照片填資料，填資料時(shí)貸款公司的人就在旁邊教。如借款人貸款申請能通過，公司工作人員會支付所謂的‘借款人’800元到1000元的好處費(fèi)，而且不僅是自己申請貸款可以得到好處費(fèi)，凡是介紹他人前來貸款的，也能得到200到500元不等的好處費(fèi)，最重要的是貸款不需要償還，后續(xù)的事公司會解決?！?

員工詐騙公司涉案成員全落網(wǎng)

2月24日，深圳市玖富超能金融有限公司駐宜春負(fù)責(zé)人歐陽某亞到袁州公安分局刑偵大隊(duì)報(bào)案：公司幾名內(nèi)部員工自2016年6月起，涉嫌利用職務(wù)之便捏造虛假標(biāo)的對公司資金非法套現(xiàn)，詐騙金額高達(dá)150余萬元，使公司蒙受巨額損失。

經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，此案需徹查的不單是公司內(nèi)部，還有與此關(guān)聯(lián)的，一條盤根錯節(jié)的巨大灰色利益鏈，牽涉到宜春中心城區(qū)數(shù)十家手機(jī)店、電腦城、車行，其輻射區(qū)域之廣、涉案人數(shù)之龐大超乎預(yù)想。民警進(jìn)行深入調(diào)查，全面掌握了彭某、袁某卿、陳某樺、李某樂等人實(shí)施詐騙的翔實(shí)證據(jù)，隨后犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，至5月23日，在外逃匿多日的最后一名犯罪嫌疑人彭某被抓獲。

公司內(nèi)鬼與外部人員沆瀣一氣作案

據(jù)了解，玖富宜春分公司經(jīng)理的彭某、袁某卿、陳某樺等人為了非法獲利，與部分電腦手機(jī)城、摩托車行老板沆瀣一氣，拉攏一些社會閑散人員或急需用錢人員，以給好處費(fèi)為由，以此類人員的名義向總公司申請分期貸款。如貸款5000元購買手機(jī)，手機(jī)店老板可得到500元的好處費(fèi)；“借款人”可得到800元到1000元的好處費(fèi)，但結(jié)果沒有真正購買手機(jī)，而是拍攝購買手機(jī)的虛假照片上傳至總公司，以達(dá)到欺瞞的目的。具體辦理貸款業(yè)務(wù)的銷售員可得200元到300元的好處費(fèi)，另外總公司會給予100元至200元的提成；作為公司經(jīng)理彭某、袁某卿、陳某樺等人則可得600元到800元好處費(fèi)，還能得到總公司100元至200元的提成，這些錢全部被彭某、袁某卿、陳某樺等人平分；而剩余的錢，彭某、袁某卿、陳某樺則象征性地償還1至2期貸款，或者干脆不還，直接瓜分。

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