記者昨天從公安部獲悉，針對當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”、 “愛心慈善”、“精準(zhǔn)扶貧”、“養(yǎng)老”等名義實施詐騙犯罪快速蔓延情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關(guān)持續(xù)開展專項打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團伙14個，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”、“巨龍國際”、“5A級扶貧養(yǎng)老項目”等一批重大詐騙案件，專項打擊工作取得階段性成效。

權(quán)威發(fā)布 解凍民族資產(chǎn)實為騙局

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。

不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。同時，他們緊跟社會關(guān)注熱點，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。

犯罪團伙通常運用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實施遠程非接觸式詐騙;通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項目以及慈善事業(yè)深信不疑。

警方提醒 群眾切勿相信此類詐騙

公安部對此高度重視，專門成立專案組嚴(yán)厲打擊此類詐騙犯罪活動，部署指揮廣西、安徽、江蘇、山東等14個重點地區(qū)刑偵和網(wǎng)安等部門開展偵查打擊工作，同時將安徽淮南張某某“巨龍國際”案、江蘇鹽城溫某某“5A級扶貧養(yǎng)老項目”案、江蘇南京金某某“民族大業(yè)扶貧項目”案、廣西百色廖某某“民族資產(chǎn)解凍扶貧項目”案列為公安部督辦案件。

在公安部統(tǒng)一指揮部署下，各涉案地公安機關(guān)深入走訪摸排，循線追蹤、縝密偵查，組織精干力量對詐騙團伙核心層級成員和偽造公文、私刻印章、刷卡套現(xiàn)等環(huán)節(jié)進行多次全鏈條打擊。目前，4起部督案件全部告破，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)到案，一大批偽造證件、印章、任命書、公文等物品被繳獲。

公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響社會安定。公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權(quán)益。

同時，公安機關(guān)提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關(guān)報案。

詐騙內(nèi)幕

連環(huán)套 “電信詐騙+傳銷+時事政治”

2016年上半年，安徽省公安機關(guān)接群眾舉報，有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。4月份以來已有超過3萬人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人信息，但沒有一人獲得過任何數(shù)額的善款。

很快，安徽省淮南市公安局收到線索，在對受害人等線索進行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項目的兩個詐騙犯罪團伙。

“以紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)等項目，承諾購買不同項目會有豐厚的收益?！被茨鲜泄簿中叹ш牳敝ш犻L周斌介紹，經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)上述兩個項目都是以公益慈善為誘餌，向參與者提出“民族資產(chǎn)解凍”的概念來騙取錢財。

"民族資產(chǎn)解凍’的詐騙早已有之，這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒。”周斌說。

隨著案情的深入，專案組逐步鎖定部分犯罪團伙核心成員。2016年8月5日，專案組決定收網(wǎng)。“三民城”項目的吳某某、“巨龍國際”項目的張某某等高層涉案人員落網(wǎng)，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確。

周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪。專案組總結(jié)為“電信詐騙+傳銷+時事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

犯罪團伙組織各種微信群對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬;引入傳銷手段進行宣傳洗腦，使被害人對所謂慈善事業(yè)深信不疑;緊扣時事熱點，曲解國家創(chuàng)業(yè)、慈善等政策，讓受害人進入圈套。

下血本 “養(yǎng)老基地+扶貧+鑒寶大會”

2016年10月，經(jīng)公安機關(guān)初步偵查，一個以“民族大業(yè)”為名，嫁接慈善養(yǎng)老事業(yè)的詐騙團伙浮出水面。犯罪嫌疑人溫某某通過發(fā)布虛構(gòu)的國家政策，騙取數(shù)萬人數(shù)百萬元的“會員費”。

“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項目對接民族資產(chǎn)讓你脫貧!”這個看似響亮的口號，出自溫某某經(jīng)營的“5A級扶貧養(yǎng)老基地”項目。

“犯罪嫌疑人謊稱，這類項目是政府支持的公辦不公開工程，再配上偽造的文件，大多數(shù)人難以分辨?！丙}城市濱?？h公安局刑警大隊大隊長鐘旭說，再加上投資上百萬元建設(shè)的養(yǎng)老基地，受騙者往往深信不疑。

隨著采訪的深入，記者了解到，這起詐騙案實際上是“案中案”。溫某某最初依靠吸引老年人投資養(yǎng)老項目進行詐騙，后經(jīng)人介紹認(rèn)識了裝扮為在世的國民黨前高官的夏某某，于是，養(yǎng)老項目開始與“民族資產(chǎn)解凍騙局”相結(jié)合。

“幕后主使夏某某在廣西多民族山區(qū)長大，并在廣東工作十年，掌握多種方言，假冒他人聲音得心應(yīng)手?！丙}城市公安局刑警支隊四大隊大隊長袁大勇介紹，除了團伙的核心成員，這些人幾乎不與外界接觸，隱藏在幕后“神秘”地存在。

“溫某某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人。”鐘旭說，溫某某被其上線欺騙后并沒有停手，而是將“民族資產(chǎn)解凍”與自己的養(yǎng)老詐騙項目相結(jié)合，宣稱每人僅需出資210元作為啟動資金，即可以領(lǐng)取100萬元善款，并且獲得終身免費養(yǎng)老。

為了讓受害人相信“民族資產(chǎn)解凍”存在，就要增加其神秘感，有所謂的“守寶人”“高官后人”，以及代代相傳的古老憑證。為增加迷惑性，團伙成員從古玩市場、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，有假的玉石印章、舊的代表委員證等，并組織團伙中層線下舉辦所謂“鑒寶大會”。此外，詐騙團伙還PS與領(lǐng)導(dǎo)人的合影照片、私刻政府公章。

常洗腦 “回報千萬+海景別墅+轎車”

“投資10000元就可以成為巨龍公司國際股東，可以得到現(xiàn)金1000萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票……”

“其實，對于這樣的巨大回報，受害人也并不是完全相信，但往往僥幸地設(shè)想萬一真的兌現(xiàn)了呢?”周斌說，一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑，詐騙團伙成員就千方百計給其洗腦。

淮南市公安局刑警支隊二大隊副大隊長高峰，曾進入詐騙團伙的微信群?！叭豪镉腥阂?guī)，每天都在固定時間舉行所謂愛國晨會，儀式感很強，還有導(dǎo)師不停地進行推送與介紹?！备叻逭f，入群必須熟人推薦。當(dāng)有人提出質(zhì)疑，會有專人與其溝通，在安撫的同時告誡“干大事要有耐心!”

“很多時候，一旦迷進去真的很難出來?！狈缸锵右扇宋淠衬痴f。

個案案值小、涉及地域廣、被害人眾多是此類案件的特點，公安機關(guān)在辦案中很大的一個難點是“受害者眾多卻極少人報案”。由于投資門檻低、損失不大，多數(shù)受害人覺得如此被騙很丟人，往往選擇吃啞巴虧。

佰佰安全網(wǎng)提醒，日常生活中切勿輕信他人，尤其是涉及到轉(zhuǎn)賬匯款時更要慎重，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。更多防詐騙知識，盡在佰佰安全網(wǎng)。