案件回顧

參與“貴金屬投資”，高利潤、高回報(bào)，真有這樣的好事？2016年6月初，不少人將資金投入南京江寧一貴金屬投資平臺，可短短不到一個(gè)月，這個(gè)平臺便關(guān)閉，卷走數(shù)百投資者360多萬元。江寧警方介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該平臺根本不在南京運(yùn)營，其注冊地址是虛假的。經(jīng)過進(jìn)一步工作，警方在安徽合肥將這一實(shí)施詐騙的4人團(tuán)伙抓獲，繳獲黃金9公斤、現(xiàn)金10多萬元。

作案手法

2016年6月29日，南京江寧東善橋派出所陸續(xù)接到數(shù)十起警情，稱位于轄區(qū)內(nèi)的一家貴金屬投資公司網(wǎng)站交易平臺突然關(guān)閉，投資人大量現(xiàn)金被套。報(bào)警人大多來自外地，涉及全國多個(gè)省份。

據(jù)來自河南的周先生反映，他在一家名為“江蘇信德華創(chuàng)貴金屬投資公司”的網(wǎng)站交易平臺做“貴金屬投資”，還不到一個(gè)月，網(wǎng)站交易平臺突然關(guān)閉了無法登錄，他投入的近20萬元就打了水漂。

警方經(jīng)過向工商部門核實(shí)，江蘇信德華創(chuàng)貴金屬投資公司是通過一家代辦公司的中介到工商部門注冊的，使用的是虛假地址。公司法人代表為湖南人伍某。警方發(fā)現(xiàn)該交易平臺依附北京、成都等第三方平臺，客戶、代理商資金均流向第三方支付平臺，通過網(wǎng)銀將平臺資金轉(zhuǎn)入伍某的個(gè)人銀行賬戶。

在對伍某的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)是有人冒用伍某的身份開設(shè)虛假公司實(shí)施詐騙。自從交易平臺關(guān)閉后，伍某賬戶內(nèi)的資金被人在上海通過POS機(jī)刷卡，購買了大量黃金，而使用伍某銀行卡的人是28歲的安徽五河縣男子蘇某。據(jù)蘇某交代，他們推出的“貴金屬交易”平臺是完全虛擬的，投資者投入真金白銀，看到的卻僅僅是一串?dāng)?shù)字。

專家解讀

人人都想投資賺錢，但盯著想賺錢的人的騙子也很多。某國有銀行江蘇省分行的產(chǎn)品經(jīng)理告訴記者，國務(wù)院批準(zhǔn)的全國性交易所一共8個(gè)，3個(gè)證券4個(gè)期貨1個(gè)貴金屬，貴金屬、證券、期貨等各種交易，都只能在這8家交易所內(nèi)進(jìn)行，地方交易所十分容易“踩雷”，最好不要參與。

“這些不正規(guī)平臺，不是和客戶對賭，就是黑平臺，或是個(gè)模擬交易系統(tǒng)，你的錢完全沒有進(jìn)入到交易平臺里面去。一般都是通過低手續(xù)費(fèi)、高杠桿吸引投資者，承諾輕松賺錢，但其實(shí)都是騙人的?！?

佰佰安全網(wǎng)提醒廣大人民群眾：參與貴金屬投資、股票交易、期貨投資等，首先要核實(shí)相關(guān)企業(yè)是否有相應(yīng)資質(zhì)，不要被所謂的高回報(bào)所迷惑。同時(shí)參與投資還是要選擇正規(guī)渠道，以防被忽悠。相關(guān)安全防范知識盡在本網(wǎng)財(cái)產(chǎn)安全知識頻道。