搭建虛假電子交易平臺，發(fā)展下線實施詐騙

余某是福建廈門人，此前曾投資過白銀、農(nóng)產(chǎn)品等期貨產(chǎn)品，但虧了本。余某為翻本，竟開始參與到虛假平臺交易的下級代理中去。

2014年下半年，有人通過QQ主動聯(lián)系余某，聲稱可以提供白銀、大宗商品的虛假電子交易平臺軟件，并邀請他做該軟件的總代理。

“因為嫌自己做下級代理商賺錢太慢，2015年3月，余某花費近50萬元購買了這套軟件，非法搭建了一個名為‘盛亞電子訂貨系統(tǒng)’假平臺，開始自己‘坐莊行騙’?！必撠?zé)審理該案的許浩豐法官介紹。

借助這個虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易平臺，余某騙取了一批客戶的投資資金。此后，他迅速將下級代理業(yè)務(wù)擴展到臨近省市，并讓羅某負責(zé)操控該平臺行情漲跌幅度數(shù)據(jù)，針對不同客戶的購買方向反向調(diào)控數(shù)據(jù)，人為造成客戶“虧損”，或與下級代理商合謀發(fā)布“反向行情”進行欺詐引導(dǎo)，造成客戶“虧損”。

而客戶在該平臺中“虧損”的資金，都落入了余某的口袋。余某則根據(jù)約定，與該詐騙團伙成員按不同比例進行分贓。

2015年8月，因該平臺出現(xiàn)負面消息，余某重新搭建了一個名為“瓊亞”的虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易平臺，并沿用上述手法實施詐騙。同年11月，余某又搭建了一個名為“宏景天”的虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易平臺繼續(xù)詐騙。

搭建虛假電子交易平臺，通過網(wǎng)絡(luò)騙取他人信任，誘惑客戶投資，操控后臺數(shù)據(jù)“殺客”詐騙……2月16日，江山市人民法院對一起涉及255名被害人、涉案金額達上千萬元的特大虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易詐騙案作出判決，依法以詐騙罪分別判處余某等15名被告人十四年至六個月不等的有期徒刑，并處50萬元至1萬元不等的罰金。

以女性身份套近乎，通過網(wǎng)絡(luò)引誘他人受騙

該詐騙團伙還設(shè)計了一套詐騙手段，并專門安排女性騙取他人信任，進而實施詐騙。曾某是余某手下的一名“客服”，據(jù)她交代，該團伙中的“客服”會通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件，以各種方式引誘他人添加其成為好友，以女性身份套近乎后，時不時聊一些投資話題，接著將該詐騙團伙的虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易平臺推薦給對方。

誘惑對方開戶成為客戶后，“客服”會通過送出小額收益，誘騙對方加大投資?！疤潛p”后，“客服”則利用客戶急于翻盤的心理，繼續(xù)鼓動加大投資，直至榨干對方的錢財。

“2015年10月，一個女的加了我微信，聊了幾天后說可以帶我炒現(xiàn)貨，還發(fā)過來她的成功投資業(yè)績截圖，又推薦了個投資平臺，說什么‘低門檻、高回報’，并協(xié)助指導(dǎo)我模擬操盤，模擬結(jié)果‘盈利’還不錯?！毖嘞壬窃摪傅氖芎θ酥?，他說因為對方稱有內(nèi)幕可以賺錢，而且又是個女士，所以一糊涂就信了。

因為自己沒多少錢，燕先生去銀行貸款7萬元，全投入了該詐騙團伙的虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易平臺。結(jié)果可想而知，不到一個星期，他的投資就“賠”了個精光。

“錢沒了后，平臺的客服還來安慰我，讓我覺得確實是投資虧了，只能自認倒霉。直到民警找上門，我才知道是被騙了?！毖嘞壬f。

9個多月詐騙上千萬元，類似詐騙案件已多次發(fā)生

也有個別客戶在投資“虧損”后產(chǎn)生懷疑，其中江山一市民就報了警。經(jīng)警方調(diào)查，一起特大的虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易詐騙案浮出水面。

2015年12月，警方將余某等團伙成員先后抓獲，并扣押贓款27萬余元，另有6名團伙成員退出了違法所得近7萬元。

據(jù)查，從2015年3月至當(dāng)年12月的9個多月里，該詐騙團伙先后利用三個虛假網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易平臺，從255名被害人處騙取人民幣1734萬余元。除被追回的34萬元贓款外，該案其余詐騙所得均已被團伙成員揮霍。

江山法院審理認為，被告人余某等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，遂依法對余某等15名被告人作出了判處有期徒刑并各處罰金的判決。

據(jù)了解，2016年至今，衢州地區(qū)受理的此類網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易詐騙案件已達23起。

“該類詐騙案件的犯罪手段比較相似，且隱蔽性極強，很多被害人因為受到迷惑，誤認為真的是投資虧損，將責(zé)任歸咎于手氣不好，根本沒意識到是上當(dāng)受騙?！卑郯郯踩W(wǎng)提醒，市民在投資網(wǎng)上“現(xiàn)貨”交易時，應(yīng)提高警惕，防范可能存在的各種風(fēng)險。