虛擬貨幣一天能有1%收益?珠海一企業(yè)打著“C B國際(香港)財(cái)團(tuán)”和“亞投行國際(香港)財(cái)團(tuán)”的名號，開設(shè)公司以虛擬幣投資的方式吸引投資，并向公眾承諾，投資之后從周一到周五每一天可以得到投資額1%的高額回報(bào)，介紹客戶還可以得到投資金額10%的提成。但在投資后不少人一分錢分紅也未收到。南都記者獲悉，這一超百人受害、金額近千萬的虛擬貨幣投資集資案件日前在香洲區(qū)法院進(jìn)行了一審宣判。公司成員均以非法吸收公眾存款罪獲刑。

虛擬幣每天1%收益

經(jīng)法院審理查明，2015年4月至同年5月間，崔展嘉(庭審時(shí)仍在逃)利用其為C B國際(香港)財(cái)團(tuán)和亞投行國際(香港)財(cái)團(tuán)董事長的身份，雇請?jiān)滥?、甘某在珠海市香洲區(qū)吉大環(huán)球金融中心設(shè)立了珠海市展嘉資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱展嘉公司)，在香洲區(qū)迎賓北路一酒店附樓設(shè)立了珠海市展嘉資產(chǎn)管理有限公司香洲分公司，并在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)吸收資金的情況下，推出“C B全球創(chuàng)富方案”。該方案以C B虛構(gòu)貨幣，按客戶投資1000美元(公司按1000美元換算為人民幣7000元的標(biāo)準(zhǔn)折算，以下相同)為一星會員、投資3000美元為二星會員、投資50 0 0美元為三星會員、投資10000美元為四星會員、投資20000美元為皇冠會員，承諾客戶投資后從星期一到星期五每1天可以得到投資額1%的投資回報(bào)，且會員介紹、發(fā)展客戶投資可以得到客戶投資金額的10 %為介紹費(fèi)。

隨后，公司采取開推介會、播放宣傳片的方式，向社會公眾廣泛宣傳，吸引大量群眾投資成為該公司的會員。其中，岳某、甘某為展嘉公司的管理人員，負(fù)責(zé)開車接送客戶來公司投資、安排食宿等后勤工作，岳某還負(fù)責(zé)幫助招聘公司員工，甘某負(fù)責(zé)尋找公司辦公地點(diǎn)及為崔展嘉提供用于接收集資款的銀行卡。

而據(jù)此前公安機(jī)關(guān)通報(bào)，該公司人員在宣傳方面下了不小的本錢。他們多次通過集中開推介會、播放宣傳片來博取公眾對他們的信任。2015年5月13日到15日，他們組織了四五百人到澳門參加一個(gè)亞太財(cái)富論壇峰會，包吃包住還帶眾人去參觀博彩場所，還請了金融專家在峰會上解讀全球金融的發(fā)展趨勢與未來。等參會群眾回到酒店房間，他們就逐一做參會群眾的思想工作，鼓動參會群眾給他們財(cái)團(tuán)投資。公司成員一來在珠海有實(shí)體公司，二來出手闊綽，三來宣傳力度大，還抓住了亞投行這個(gè)熱點(diǎn)，對公眾的迷惑性很大。

投資56萬血本無歸

據(jù)了解，C B虛擬幣采用投資分紅的模式，有些受害者前期還能收到分紅，但分紅金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于投資金額，有有的受害者投資了幾十萬，甚至一分錢收益也沒有獲得。

據(jù)被害人金某描述，他沒有看到展嘉公司投資項(xiàng)目的相關(guān)資料，是通過楊某知道這個(gè)項(xiàng)目的，公司的運(yùn)營模式是韓某介紹的，韓某還根據(jù)投資金額幫他設(shè)計(jì)了投資方案。在2015年4月30日投資后，他的銀行賬號每個(gè)工作日都能收到2040元的獲利，有時(shí)是每天轉(zhuǎn)，有時(shí)是幾天轉(zhuǎn)一次，一看投資回報(bào)率不錯(cuò)，金某就跟韓某說想追加投資，要韓某幫忙設(shè)計(jì)一個(gè)最佳投資方案，韓某表示，投資595000元可以投5個(gè)單，每個(gè)單每個(gè)工作日可以拿到10 20元的收益，如此每個(gè)工作日可以拿到7140元。之后金某再次轉(zhuǎn)賬595000元到崔展嘉的建行賬戶，收到錢后，韓某告訴他已經(jīng)注冊了5個(gè)C B會員賬號，總共收益了79446元。

被害人張某投資了56萬元，但是一分錢收益也未獲得。據(jù)張某描述，2015年4月初，他和朋友通過吳某的工行卡分兩筆轉(zhuǎn)賬56萬到崔展嘉的建行賬號上。轉(zhuǎn)完后，吳某就跟他說已經(jīng)在珠海展嘉公司幫他們注冊了皇冠會員，但到現(xiàn)在為止他沒有拿到一分錢的分紅。

法庭上出具的證據(jù)顯示，還有的CB幣會員，甚至連會員號都不知道。

除了大額投資外，也有不少小額投資者受害。據(jù)了解，C B幣也有7000元會員的方案，也有不少人對這一相對低廉的方案進(jìn)行投資。

記者了解到，法院還計(jì)算出了一份投資受害人名單，以便進(jìn)行扣押款項(xiàng)的返還。光該名單就已經(jīng)超過百人，投資總額共計(jì)高達(dá)人民幣9102582元，而該名單內(nèi)人士收到回報(bào)共計(jì)人民幣148550元，損失總額共計(jì)人民幣8954032元。法院表示，結(jié)合本案凍結(jié)的贓款大于現(xiàn)有損失數(shù)額，對于各被害人的損失，可按照其實(shí)際損失數(shù)額全額發(fā)還。

以非法吸收公眾存款罪獲刑

記者了解到，對于岳某等人的行為，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為屬于非法吸收公眾存款。對此，岳某對參與展嘉公司非法吸收公眾存款的行為沒有異議，但辯解其不是展嘉公司副總，沒有參加展嘉公司的策劃、管理和運(yùn)作等業(yè)務(wù)，僅是利用業(yè)余時(shí)間幫展嘉公司開車接送投資的客人。請求依法判處其無罪。

甘某也辯解，其與展嘉公司沒有關(guān)系，不是展嘉公司副總，也沒有招聘員工。請求依法判處其無罪。韓某則辯解，非法吸收公眾存款的犯罪主體應(yīng)是展嘉公司，其只是展嘉公司的會員，不是犯罪主體，他作為普通會員，介紹他人投資，從中收取提成，所起作用較小，且獲利較少，應(yīng)認(rèn)定為從犯。請求法庭對其從輕處罰。楊某也表示，對展嘉公司無集資資質(zhì)的情況并不明知，且不是C B創(chuàng)始骨干成員，只是一名普通會員，請求法庭對其從輕處罰。

對于這些辯護(hù)，香洲區(qū)法院表示，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)公司成立后以實(shí)施非法吸收公眾存款為主要活動，公司無其他任何實(shí)質(zhì)經(jīng)營項(xiàng)目，不應(yīng)以展嘉公司為犯罪主體的單位犯罪論處。而岳某、甘某參與崔展嘉利用展嘉公司C B幣項(xiàng)目非法吸收公眾存款的犯罪行為，雖沒有公司文件任命其為副總，但現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)其在展嘉公司屬于層級較高的管理人員。韓某、楊某甲多次參與展嘉公司C B幣項(xiàng)目的推介會，對該項(xiàng)目的運(yùn)營模式及所存在的風(fēng)險(xiǎn)均有深刻認(rèn)識，可以說其二人對崔展嘉以展嘉公司C B幣項(xiàng)目為名吸收社會不特定群眾資金的事實(shí)是明知的，但其卻在覺得該項(xiàng)目并不可靠的情況下，為牟取崔展嘉許諾的介紹客戶投資的10 %的傭金及團(tuán)隊(duì)提成，加入崔展嘉的“C B創(chuàng)始核心”微信群，幫助其發(fā)展介紹客戶投資，其二人已經(jīng)與崔展嘉構(gòu)成非法吸收公眾存款的共同犯罪。

香洲區(qū)法院一審判決岳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。甘某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。韓某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。楊某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。

銜接

虛擬幣投資要當(dāng)心

2009年，一種全新的虛擬貨幣———比特幣誕生。2013年，價(jià)格瘋漲的比特幣一度震驚世界，不少投資人也因此一夜暴富。隨后，百川幣、摩根幣、貝塔幣等隨之而生，國內(nèi)的虛擬貨幣已多如牛毛。

但需要注意，國內(nèi)不少虛擬幣其實(shí)是騙局?！皫拧敝皇且粋€(gè)幌子，就是以獎(jiǎng)金模式吸引投資者不斷加入，通過銀行轉(zhuǎn)賬或者線上支付的方式，投資款最終流入到幕后操盤者手中。這些虛擬幣投資的特點(diǎn)一是高收益，二是拉人有提成。實(shí)際上很多時(shí)候是以投資者的錢來支付收益。

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