汕頭近日首次發(fā)現(xiàn)一種新騙術(shù)：騙取公積金。
昨日汕頭警方通報(bào)，兩個(gè)公積金詐騙團(tuán)伙近日落網(wǎng)，他們偽造住房公積金管理中心印章和購房合同，為部分公積金繳存職工，向繳存銀行騙提騙批職工公積金。警方初步查破騙取住房公積金系列案件42宗，涉案總金額高達(dá)526萬多元。
發(fā)現(xiàn)非法提取公積金
去年12月，汕頭市住房公積金管理中心陸續(xù)發(fā)現(xiàn)有犯罪團(tuán)伙偽造用于審核審批職工住房公積金提取業(yè)務(wù)的“汕頭市住房公積金管理中心業(yè)務(wù)專用章”，或偽造市、區(qū)房產(chǎn)交易部門相關(guān)交易合同等申請材料，提供給汕頭市部分公積金繳存職工，向繳存銀行騙提騙批職工公積金。
此類行為在汕頭市尚屬首次發(fā)現(xiàn)，經(jīng)管理中心調(diào)查，已有部分資金被騙提。汕頭警方立即成立專案組展開偵查。專案組民警通過走訪汕頭市住房公積金管理中心和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)等單位，對2015年以來所有提取過公積金的職工賬戶，進(jìn)行全面校對核查，最終排查出40多起嫌疑個(gè)案。
借網(wǎng)絡(luò)拉“業(yè)務(wù)”抽水
隨著偵查工作的深入，以肖某兒、劉某為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
據(jù)介紹，以肖某兒為首的犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)和微信圈發(fā)布廣告或房產(chǎn)中介公司介紹等形式，聯(lián)系不具備提取公積金條件的當(dāng)事人，拉到“業(yè)務(wù)”后，就通過偽造住房公積金管理中心印章及偽造購房合同的方式，為當(dāng)事人套現(xiàn)個(gè)人住房公積金，每次收取8%~20%不等的手續(xù)費(fèi)。
另一個(gè)劉某為首的犯罪團(tuán)伙則通過偽造住房公積金管理中心印章，為當(dāng)事人騙提公積金，其收取的手續(xù)費(fèi)高達(dá)30%。
兩詐騙團(tuán)伙被搗毀
今年1月10日，專案組民警先后抓獲嫌疑人肖某兒及另一名主要成員董某軍，并繳獲偽造印章1枚、偽造購房合同25份、偽造購房發(fā)票7份、偽造機(jī)動(dòng)車行駛證駕駛證9份。
1月19日，辦案民警又先后抓獲該團(tuán)伙成員吳某浩、趙某杰、劉某毅等3人。經(jīng)查明，自2015年10月28日至今年1月份間，該團(tuán)伙作案38起，騙提公積金總額達(dá)400多萬元。
隨后，專案組民警乘勝出擊，先后抓獲劉某團(tuán)伙的兩名成員肖某平、鄭某強(qiáng)，并于1月29日抓獲該團(tuán)伙首腦劉某。經(jīng)初步審訊，劉某等3名犯罪嫌疑人均交代了自2015年10月底以來，先后4次通過偽造住房公積金管理中心印章，向繳存銀行騙提職工個(gè)人住房公積金，每次收取提取款項(xiàng)30%的手續(xù)費(fèi)的犯罪事實(shí)。
目前，該案已有4名犯罪嫌疑人被批捕，案件仍在進(jìn)一步審理中。警方提醒，任何單位和個(gè)人不得挪用住房公積金，以欺騙手段提取本人或他人住房公積金賬戶內(nèi)的存儲(chǔ)金額的，依法追回違法所提款項(xiàng)；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
安全網(wǎng)延伸閱讀：
非法套取公積金所面臨的法律后果：
1.對違規(guī)領(lǐng)取公積金的人，管理中心也將當(dāng)事人的資料錄入管理中心的“誠信黑名單”。管理中心會(huì)責(zé)成其所在單位對當(dāng)事人通報(bào)批評(píng)，并依據(jù)規(guī)定作出相應(yīng)處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門。
2.個(gè)人在非法套現(xiàn)公積金的過程中，有偽造《房地產(chǎn)買賣契約》、《契約完稅證》等行為，觸犯《刑法》有關(guān)規(guī)定的，最高可處三年以上十年以下有期徒刑。
3.住房公積金享有人使用了偽造的證件，會(huì)被處以十日以上十五日以下拘留，并處1000元以下罰款。
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部財(cái)政部人民銀行《關(guān)于放寬提取住房公積金支付房租條件的通知》
根據(jù)《通知》，各設(shè)區(qū)城市要抓緊建立住房公積金、房屋交易和產(chǎn)權(quán)管理、公共租賃住房信息共享機(jī)制，核查職工租賃行為。對偽造合同、出具虛假證明、編造虛假租賃等騙提套取行為，住房公積金管理中心向職工工作單位通報(bào)，追回騙提套取資金，取消職工一定時(shí)限內(nèi)提取住房公積金和申請住房公積金個(gè)人住房貸款資格。
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