2月17日，兩名西班牙國民警衛(wèi)隊人員站在工行馬德里分行門口
據(jù)西班牙《世界報》報道，當(dāng)?shù)貢r間17日上午，西班牙國民警衛(wèi)隊搜查了位于首都馬德里的中國工商銀行馬德里分行，西班牙反腐檢查局的人員隨后也介入調(diào)查。
除了對銀行內(nèi)部進(jìn)行了搜查之外，行動小組帶走了5名銀行管理層人員，其中包括馬德里分行行長。
報道稱，工行在馬德里的分行有構(gòu)成犯罪的嫌疑，據(jù)推測工行的存款已涉及洗錢。目前警方和法院正在搜尋相關(guān)證據(jù)，西班牙中央行動小組也正在解析個別銀行職員的電腦終端。
西班牙《阿貝賽報》則報道稱：工行有可能被中國某個較大黑社會網(wǎng)絡(luò)所利用，該網(wǎng)絡(luò)早在幾年前曾被“蛇行動”的反黑組織打擊過一次。據(jù)稱，此次涉及洗錢的金額目前已達(dá)到4000萬歐元。所謂“蛇行動”，是指1年前西班牙國家憲兵直屬的中央行動組會同西班牙海關(guān)警察、稅務(wù)局、社保事務(wù)局及勞工部等多個部門聯(lián)合發(fā)起的執(zhí)法行動，主要在馬德里打擊走私和洗錢等犯罪行為，并對歐洲及中國非法走私的貨物進(jìn)行清繳并嚴(yán)懲相關(guān)組織。
《阿貝賽報》報道稱，去年被“蛇行動”打擊的黑社會組織已通過工行馬德里分行，以及一系列極其復(fù)雜的操作“漂白”了巨額資金。報道還援引調(diào)查稱，該非法組織還存在逃稅進(jìn)口大批物資，偽造文件等違法行為。
這筆疑似來自該犯罪走私組織的資金如何進(jìn)入工行資金鏈中，目前警方和法院正在調(diào)查，西班牙國家詐騙調(diào)查辦公室以及歐洲刑警組織也已介入了此次調(diào)查。
工行馬德里分行人員被帶走
中國工商銀行與2011年1月進(jìn)入西班牙，并在其首都馬德里和巴塞羅那分別開設(shè)兩個分行，主要為公司和個人客戶提供金融服務(wù)，馬德里分行的服務(wù)對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機(jī)構(gòu)、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來和投資關(guān)系的中國客戶、本地企業(yè)、跨國企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等。
中國駐西班牙大使館也高度關(guān)注工行馬德里分行被查一事。使館官網(wǎng)17日發(fā)布公告稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營。據(jù)我們掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點。
工行馬德里分行人員被帶走
公告說，2月17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關(guān)此事的任何情況通報。使館對此事高度關(guān)注，正在了解詳細(xì)情況。
18日上午，新浪國際致電中國工商銀行總行國際業(yè)務(wù)部下設(shè)海外業(yè)務(wù)管理處，但該處多名工作人員均要求聯(lián)系該行公關(guān)處，但截至發(fā)稿時，公關(guān)處的電話一直無人接聽。
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