8月初，在某兼職微信群內(nèi)李某和一名網(wǎng)名為“王曉雨”的陌生人結(jié)識了，經(jīng)其介紹，李某因抵不住金錢的誘惑，開始為某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙“洗錢”，拿洗錢得來的返利作為主要收入。為了獲取利益更大化，李某還成立了自己的“洗錢團隊”，短短一個月內(nèi)竟瘋狂“洗錢”500余萬元。

圖說：“洗錢”團伙骨干成員被民警押送回滬。普陀公安分局供圖

8月25日12時許，某環(huán)保科技公司財務陳女士來到普陀公安分局真如派出所報案：當日中午11時24分，冒充老板的騙子在QQ上要求她向某貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)賬165萬元，并按照“李鬼老板”指示，將款項打入指定銀行賬戶。之后，該公司真正的老板因發(fā)現(xiàn)賬戶資金發(fā)生變動，與陳女士聯(lián)系，陳女士方才發(fā)現(xiàn)自己上當受騙。

圖說：團伙骨干成員在云南落網(wǎng)。 普陀公安分局供圖

警方立即開展調(diào)查。根據(jù)報警人提供的信息，結(jié)合走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該公司轉(zhuǎn)出的款項分散流向多個銀行賬戶。進一步循線追蹤后，民警很快鎖定了一個專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙，并逐一鎖定了團伙成員，制定了抓捕計劃。8月31日，團伙骨干成員廉某月在山東被民警抓獲。9月3日，團伙頭目李某以及其余4名骨干成員陳某超、邱某興、王某勇和董某朋在云南落網(wǎng)。

到案后，以上6人如實供述了各自的犯罪事實。8月初，李某在某兼職微信群內(nèi)，結(jié)識了一個網(wǎng)名叫“王曉雨”的陌生人。經(jīng)不住金錢的誘惑，李某在“王曉雨”介紹下加入了某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，成為了“洗錢”團隊的一員，并約定根據(jù)洗錢的數(shù)額進行返利。為了讓自己利益更大化，李某隨后還招募了廉某月等5人成立了自己的“洗錢”小團隊，在短短一個月內(nèi)“洗錢”500余萬元。

圖說：“洗錢”團伙轉(zhuǎn)賬記錄。普陀公安分局供圖

目前，犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦。

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