4月11日夜，一列重慶開往青島的動(dòng)車緩緩駛?cè)肭鄭u市火車總站月臺(tái)。膠州市公安局中云派出所民警李瑞望著車窗外早已列隊(duì)等待的戰(zhàn)友，懸著的心終于落了地——這場(chǎng)歷時(shí)近半個(gè)月的圍剿終于告一段落。

列車停穩(wěn)后，帶著手銬、拖著厚重腳鐐的11名犯罪嫌疑人被有序帶下動(dòng)車，而就在數(shù)日前，他們還在一個(gè)“流程明確、分工精細(xì)”的“公司”里擔(dān)任著各色“職務(wù)”，定期領(lǐng)著“工資”，做著不勞而獲的發(fā)財(cái)夢(mèng)。

2019年3月31日，膠州市公安局一個(gè)由刑偵大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)、中云派出所精干力量組成的11人專案組奔赴重慶、貴州等地，經(jīng)過(guò)細(xì)致梳理、周密部署，成功打掉一個(gè)通過(guò)在網(wǎng)上拉微信好友一步步設(shè)套引誘微商做毛巾商品代理，詐騙微商代理費(fèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11人。

兼職微商被拖入網(wǎng)購(gòu)群，貨源好、利潤(rùn)高，看你心動(dòng)不心動(dòng)

微信等聊天軟件興起后，很多人專職或兼職做微商，期望依靠自己的熟人圈子和辛勤勞動(dòng)，賺錢養(yǎng)家或掙點(diǎn)外快，但是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了朋友圈中的微商、代購(gòu)。膠州的張女士就陷入了一個(gè)詐騙團(tuán)伙織就的“代理陷阱”，被詐騙8800余元。

張女士是一名全職媽媽，平時(shí)在微信朋友圈里賣些小商品貼補(bǔ)家用。今年年初，她通過(guò)微信結(jié)識(shí)了一名自稱微商的高姓女子，兩人一來(lái)二去熟絡(luò)起來(lái)，就聊起了通過(guò)微信賣毛巾的生意，張女士很快被拖進(jìn)了一個(gè)幾百人的購(gòu)物群，面對(duì)精致的產(chǎn)品照片，加上架不住人多氛圍熱烈，張女士被逐步拖入了一個(gè)精心織就的“代理陷阱”?！拔乙恢笔欠浅Ｖ?jǐn)慎的，但是不知道怎么回事就漸漸陷了進(jìn)去，甚至被騙的時(shí)候還以為自己是經(jīng)營(yíng)失誤?！睆埮繉?duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事早有耳聞，也聽(tīng)說(shuō)過(guò)一些詐騙的套路，但是她是如何一步步陷入圈套，犯罪嫌疑人又是通過(guò)什么套路讓張女士從最初的謹(jǐn)慎小心到放松警惕再到最終被騙的呢？

有套路，有模板，有實(shí)物，嫌疑人親述詐騙過(guò)程

在膠州市看守所，記者見(jiàn)到了已經(jīng)被依法刑事拘留的犯罪嫌疑人彭某（男，23歲，貴州金沙縣人），臉上稚氣未消的他已經(jīng)是一個(gè)“縱橫商場(chǎng)的老手”，是這個(gè)11人的詐騙團(tuán)伙的“帶頭大哥”。在陰暗的鐵窗背后，彭某對(duì)記者講述了他們這個(gè)詐騙團(tuán)伙的作案全流程。

家族式組團(tuán)詐騙，一間宿舍一部手機(jī)“創(chuàng)業(yè)”

2018年年底，貴陽(yáng)市太慈橋附近附近的一個(gè)工具廠宿舍內(nèi)，住進(jìn)了一個(gè)以彭某為首的詐騙團(tuán)伙，團(tuán)伙成員包括他的妻子、小舅子、妻子的表弟，以及他的發(fā)小等十余人，都是自己的親朋好友，都是相仿的年紀(jì)，都是一樣的好逸惡勞。一間宿舍，每人一部手機(jī)，每人申請(qǐng)一個(gè)微信號(hào)，一伙人開始了自己的“創(chuàng)業(yè)之路”。

捏造網(wǎng)絡(luò)身份，提供虛假照片，把受害人拖入“購(gòu)物群”

“第一步我們參與詐騙的每個(gè)人都申請(qǐng)一個(gè)微信號(hào)，這個(gè)微信號(hào)碼我們的昵稱都是叫‘某某媽媽’，因?yàn)樽鑫⑸痰娜舜蟛糠侄际桥?，這樣的昵稱可以更好的和被騙的人接觸。這個(gè)微信號(hào)我們行內(nèi)術(shù)語(yǔ)叫‘大號(hào)’”。彭某說(shuō)的大號(hào)，負(fù)責(zé)在微信朋友圈內(nèi)發(fā)提前準(zhǔn)備好的毛巾照片，在網(wǎng)上讓其他微商幫他們互發(fā)朋友圈，同時(shí)他們還準(zhǔn)備好了另外一些微信號(hào)碼，這些號(hào)碼的昵稱都是“某某足療”，被稱為“小號(hào)”。“大號(hào)”會(huì)把已經(jīng)幫忙發(fā)朋友圈的微商拉到一個(gè)臨時(shí)群里，這個(gè)群里就是詐騙團(tuán)伙中的 “大號(hào)”、“小號(hào)”，以及幫他們發(fā)朋友圈的微商，“小號(hào)”就在這個(gè)群里加微商為好友。

“我們要是直接用小號(hào)加那些微商，那些微商可能會(huì)產(chǎn)生嫌疑，有的不同意加好友，我們成功的概率就小，我們趁凌晨2點(diǎn)多人基本上都困的迷迷糊糊的時(shí)候在群里不停的發(fā)一些微信動(dòng)態(tài)圖用來(lái)迷惑那些微商，然后用小號(hào)加微商好友，對(duì)方就很好通過(guò)了，然后就加上好友了。加上好友后我們就立即把那個(gè)微商踢出群，這樣微商就沒(méi)有什么防備之心了，這樣我們就可以進(jìn)行下一步操作了?！迸砟辰榻B道。

如何答復(fù)都有模板，“大、小號(hào)”連環(huán)忽悠，逐步打消微商顧慮。用小號(hào)加上微信好友后大概兩、三的時(shí)間，嫌疑人開始用小號(hào)跟微商聯(lián)系，說(shuō)看他們朋友圈介紹的毛巾不錯(cuò)，問(wèn)微商怎么賣的，這個(gè)時(shí)候微商就會(huì)聯(lián)系詐騙團(tuán)伙的大號(hào)，受害人往往會(huì)跟大號(hào)說(shuō)有人要買毛巾，讓大號(hào)加小號(hào)為微信好友?！斑@個(gè)時(shí)候我們就用事先準(zhǔn)備好的腳本和微商談了，我們會(huì)告訴微商最近微信加人頻繁被限制了，加不了人了，麻煩微商幫忙傳達(dá)一下。然后有的微商就愿意幫我們傳達(dá)我們就繼續(xù)下一步，不愿意幫我們傳達(dá)的我們就再和她們談?wù)?，盡可能把這些微商繞進(jìn)來(lái)讓她們繼續(xù)按照我們的套路走，實(shí)在不行的我們就放棄了。”彭某介紹道。

對(duì)于愿意幫忙轉(zhuǎn)達(dá)的微商，嫌疑人會(huì)把事先準(zhǔn)備好的價(jià)目表發(fā)給微商，價(jià)目表分幾種，分別是“總代”、“核心”、“特約代理”價(jià)格，都是“物美價(jià)廉”。微商把價(jià)目表轉(zhuǎn)發(fā)給小號(hào)后，小號(hào)就跟微商說(shuō)：“你們這個(gè)多買優(yōu)惠力度挺大，畢竟沒(méi)有用過(guò)不知道質(zhì)量怎么樣，先給我來(lái)個(gè)256元的，如果好用后期再找你多買”。一般這時(shí)候微商就會(huì)繼續(xù)聯(lián)系大號(hào)，大號(hào)就會(huì)跟微商說(shuō)：“你確定要拿256的嗎？那是我們的一個(gè)特約代理價(jià)，必須要做我們的代理才能享受”。然后這些微商就把這個(gè)意思轉(zhuǎn)達(dá)給小號(hào)，微商就問(wèn)小號(hào)是不是要做代理，小號(hào)就跟微商說(shuō)：“做你們代理麻煩嗎，需要發(fā)圈和開會(huì)嗎，我一天很忙的沒(méi)有時(shí)間。”接下來(lái)微商就會(huì)問(wèn)大號(hào)這些問(wèn)題，大號(hào)就告訴微商做他們的代理不麻煩，只需要填一個(gè)表格，并直接把事先準(zhǔn)備好的表格發(fā)給微商，微商收到表格后給小號(hào)發(fā)過(guò)去，表填好后微商再發(fā)給大號(hào)。

“接著我們就進(jìn)一部套路微商了。我們大號(hào)會(huì)跟微商說(shuō)公司有活動(dòng)，能拿60多元的獎(jiǎng)金，大部分的微商就會(huì)說(shuō)要這個(gè)獎(jiǎng)金，然后大號(hào)就要求微商也填一張一樣的表格，然后讓微商找到那個(gè)假裝買毛巾的小號(hào)，讓小號(hào)在表格“代理上家”一項(xiàng)中填上微商的名字，然后截圖發(fā)給微商，微商再把截圖發(fā)給大號(hào)。接下來(lái)大號(hào)就告訴微商，要想成為代理需要先交納256元的去公司辦理登記信息的費(fèi)用。這時(shí)候微商就開始迷惑了，微商就會(huì)要問(wèn)她們?yōu)槭裁匆蔀榇?，大?hào)就會(huì)告訴微商如果微商不能成為代理，下邊買毛巾的人就不能成為代理，買毛巾的人就不能享受這個(gè)便宜的價(jià)格，接下來(lái)不管微商提出怎樣的異議，我們就用提前準(zhǔn)備好的材料發(fā)給微商?！?

彭某所說(shuō)的材料的主要內(nèi)容是，微商只是形式上是代理上家，只是為了小號(hào)的拿貨款提成，以后小號(hào)拿貨都會(huì)經(jīng)過(guò)微商，她拿的越多你掙得越多，而且還有獎(jiǎng)金、本金。嫌疑人不會(huì)給受害人考慮和查證的時(shí)間，他們會(huì)安排小號(hào)假裝催問(wèn)微商是否可以付款，有的微商比較謹(jǐn)慎最終會(huì)放棄，但是懷有貪小便宜心理和僥幸心理的微商就會(huì)越陷越深。大號(hào)會(huì)直接把提前準(zhǔn)備好的所謂的“財(cái)務(wù)”的微信發(fā)給微商，讓她加上財(cái)務(wù)把她代理表發(fā)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核通過(guò)后讓微商轉(zhuǎn)款256元，轉(zhuǎn)成功后截圖給大號(hào)看。接下來(lái)大號(hào)就讓微商告訴下家可以付款了，小號(hào)會(huì)把提前準(zhǔn)備好的轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)256元錢的圖片發(fā)給微商，小號(hào)還會(huì)再假裝問(wèn)一下什么時(shí)候發(fā)貨，收到小號(hào)的付款截圖，大號(hào)會(huì)說(shuō)明天把快遞單號(hào)給微商，授權(quán)書也會(huì)明天一起給微商，同時(shí)通知公司晚上會(huì)返款，注意查收。接下來(lái)大號(hào)就假裝做飯什么的結(jié)束聊天。

為了讓受害人深信不疑，詐騙團(tuán)伙會(huì)提供一個(gè)真實(shí)的快遞單號(hào)來(lái)蒙騙微商，小號(hào)聯(lián)系微商貨問(wèn)貨到了沒(méi)有讓微商幫我們查一下。有的微商會(huì)自己查，有的會(huì)找大號(hào)讓大號(hào)幫忙查一下貨到了沒(méi)有，大號(hào)就會(huì)截取物流信息發(fā)給微商。隔一天后，小號(hào)直接給微商發(fā)過(guò)去兩張毛巾的照片，并和微商說(shuō)毛巾很好。

套路升級(jí)，詐騙犯罪分子“圖窮匕見(jiàn)”

等到第二天下午，小號(hào)又會(huì)聯(lián)系微商，說(shuō)準(zhǔn)備把店里的毛巾都換一下，要求微商拿一個(gè)核心價(jià)，這個(gè)時(shí)候微商就會(huì)聯(lián)系大號(hào)，大號(hào)就要求微商把表格改一下，級(jí)別改成核心，拿貨價(jià)格改成4600，并告訴微商讓她的下家跟她一樣改。跟之前一樣的套路，最終小號(hào)會(huì)把事先準(zhǔn)備好的假的4600元轉(zhuǎn)不出來(lái)的圖發(fā)給微商，并跟微商說(shuō)微信額度用完了，馬上拿錢去銀行存。微商將情況告訴大號(hào)后，大號(hào)就假裝說(shuō)：“那沒(méi)關(guān)系，你盡量催他們快點(diǎn)，今天好安排發(fā)貨”。過(guò)了半個(gè)小時(shí)之后小號(hào)就又主動(dòng)聯(lián)系微商，說(shuō)：“我剛從銀行回來(lái)，我姐夫把我罵了一頓，多一半的錢可以多拿幾十盒的貨，我為什么不選擇最便宜的，所以我現(xiàn)在想改一下拿那個(gè)8840的，麻煩你了。”這個(gè)時(shí)候微商就會(huì)去找大號(hào)要升總代。大號(hào)就會(huì)跟微商說(shuō)：“一天升兩級(jí)的客戶很少見(jiàn)，你今天收入不錯(cuò)，可以掙2000多”，然后詐騙團(tuán)伙就會(huì)按照規(guī)則用手機(jī)計(jì)算器算出來(lái)微商能賺多少錢，截圖發(fā)給微商。

“這時(shí)候是微商面臨選擇的時(shí)候了，有的微商感覺(jué)被騙后就以各種理由說(shuō)沒(méi)錢不再給財(cái)務(wù)打錢了，有的真的沒(méi)錢周轉(zhuǎn)的微商就讓我們等一會(huì)兒她們?nèi)ソ桢X周轉(zhuǎn)，繼續(xù)被騙的微商我們就按照套路讓他們改代理表，級(jí)別改成總代，拿貨金額改成8840，一樣的套路讓她發(fā)給財(cái)務(wù)，審核通過(guò)后標(biāo)明一下補(bǔ)總代差價(jià)4240，然后把錢轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)?！迸砟辰榻B道。

微商轉(zhuǎn)了錢之后會(huì)著急聯(lián)系小號(hào)，這時(shí)候下號(hào)會(huì)快到下午5點(diǎn)鐘的時(shí)候再聯(lián)系微商，說(shuō)銀行關(guān)門了，明天一早再去辦理，大號(hào)則告訴微商讓客戶明天早上快去辦理，因?yàn)榭蛻魶](méi)有付款，當(dāng)天晚上公司財(cái)務(wù)也不會(huì)給微商轉(zhuǎn)款了。然后第二天中午的時(shí)候小號(hào)就回給微商發(fā)一張?jiān)阢y行排隊(duì)的照片告訴微商她正在排隊(duì)，中午13時(shí)左右小號(hào)再聯(lián)系微商，告訴微商辦理好了，銀行要24小時(shí)后生效，就這樣再拖過(guò)去一天。接下來(lái)的一天早上小號(hào)就給微商發(fā)一段醫(yī)院的視頻，說(shuō)對(duì)象昨晚喝酒出車禍了，馬上要去交警隊(duì)交20萬(wàn)的押金。這時(shí)候開始有的微商懷疑大號(hào)和小號(hào)一起騙她，有的還說(shuō)要報(bào)警，小號(hào)就把事先準(zhǔn)備好的有男人被截肢的照片發(fā)給微商，說(shuō)自己把車都抵押了，實(shí)在是沒(méi)有錢了，商量微商幫忙把錢先付上，這時(shí)候微商才會(huì)反應(yīng)過(guò)來(lái)可能被騙了。

為了減少報(bào)警的概率，詐騙團(tuán)伙會(huì)象征性地發(fā)貨

“大號(hào)接下來(lái)就給微商發(fā)信息讓微商把微商的收貨地址發(fā)給財(cái)務(wù)，大號(hào)告訴微商公司數(shù)據(jù)三天清零，一切后果自負(fù)。有個(gè)微商就不理會(huì)了，有的微商就會(huì)發(fā)地址了，發(fā)地址的我們基本上都從河北保定的毛巾廠里發(fā)一批毛巾給微商了，發(fā)給微商的那些毛巾130盒的，我們給廠里打了1300元錢。和大號(hào)鬧的厲害說(shuō)要報(bào)警的微商我們就直接刪除好友。就這樣一個(gè)騙局結(jié)束了?！苯榻B完自己的詐騙過(guò)程，彭某深深舒了一口氣，他現(xiàn)在唯一能做的，就是講清自己的詐騙套路，讓更多的人們避免被騙。

膠州警方歷時(shí)半個(gè)月 轉(zhuǎn)戰(zhàn)三省終獲全勝

“8000余元的被騙金額在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中并不是大數(shù)目，但在我們心中，數(shù)額大小不是標(biāo)準(zhǔn)，群眾要求將嫌疑人繩之以法的期盼才是真正的發(fā)令槍?！睂０附M民警李瑞對(duì)記者說(shuō)道。接到張女士的報(bào)警后，中云派出所立即將有關(guān)案情進(jìn)行上報(bào)，經(jīng)過(guò)初步判斷，這是一個(gè)有高度組織性的詐騙犯罪團(tuán)伙，這引起了膠州市公安局的高度重視，一個(gè)由刑偵大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)、中云派出所精干力量組成的11人專案組正式成立進(jìn)行專案攻堅(jiān)。

雙線出擊，11人團(tuán)伙被一舉摧毀

專案組成立后，專案民警圍繞受害人張女士提供的嫌疑人微信號(hào)等線索證據(jù)開展了細(xì)致縝密的偵查分析工作，逐步摸清了嫌疑人活動(dòng)的大體區(qū)域，專案組民警立即前往貴州、重慶等地開展先期的偵查落地工作。經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)鼐降呐浜?，兩組專案民警最終分別確定了兩個(gè)據(jù)點(diǎn)的位置和犯罪嫌疑人的身份。4月10日，一路專案民警來(lái)到貴州省金沙縣某小區(qū)地下車庫(kù)內(nèi)對(duì)嫌疑人員彭某駕駛的車輛進(jìn)行蹲守，并成功抓好彭某及其團(tuán)伙成員歐某成（男，21歲，貴州省金沙縣人），之后在該小區(qū)某民居內(nèi)成功抓獲團(tuán)伙成員黃某強(qiáng)（男，28歲，貴州省金沙縣人）、歐某慶（男，20歲，貴州省金沙縣人）、楊某恩（男，32歲，貴州省金沙縣人）、曾某勇（男，20歲，貴州省金沙縣人）與此同時(shí)，另一路民警在重慶市璧山區(qū)公安局工作人員的配合下，在位于重慶市璧山區(qū)壁城街道某民居內(nèi)，抓獲詐騙團(tuán)伙成員梅某（男，26歲，貴州省修文縣人），鄭某富（男，27歲，貴州省息烽縣人），楊某（男，26歲，貴州省息烽縣人），嚴(yán)某云（男，26歲，貴州省修文縣人）。

團(tuán)伙作案127起，涉案價(jià)值50余萬(wàn)元

犯罪嫌疑人到案后，民警對(duì)嫌疑人進(jìn)行了審查，經(jīng)查實(shí)，自2018年11月開始，該團(tuán)伙以全國(guó)各地的微商群體為作案目標(biāo)，以販賣毛巾為幌子，詐騙微商代理費(fèi)，共作案127起，涉案價(jià)值達(dá)到50余萬(wàn)元。10名團(tuán)伙成員被依法刑事拘留，一名女性犯罪嫌疑人因在哺乳期被依法取保候?qū)?，另有一名涉案人員在逃。

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