有組織地實(shí)施“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)，涉及被害人47名，其中在校大學(xué)生39名，直接導(dǎo)致1名大學(xué)生自殺身亡。近日，由浙江省杭州市蕭山區(qū)檢察院提起公訴的胡某等12人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，詐騙罪，非法拘禁罪一案一審宣判，組織領(lǐng)導(dǎo)者胡某被依法判處有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)、罰金120萬(wàn)元，其他骨干成員分別被判十八年至二十二年不等的有期徒刑。

法院審理查明，2016年10月，被告人胡某伙同麻某、徐某等通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)針對(duì)在校大學(xué)生等年輕群體的“校園貸”。2017年8月，被告人胡某、鮑某租賃房屋，雇用多名業(yè)務(wù)員經(jīng)營(yíng)線上放貸。同年10月，胡某與鮑某等人共同成立公司，開(kāi)展主要針對(duì)在校大學(xué)生等的“套路貸”。胡某還伙同他人開(kāi)發(fā)“憑證云”軟件，為實(shí)施“套路貸”積累客源。

2017年6、7月間，被告人魏某等到胡某處學(xué)習(xí)線上放貸業(yè)務(wù)并開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，隨后在桐廬縣開(kāi)展“套路貸”業(yè)務(wù)。同期，被告人施某等從胡某、魏某、麻某處學(xué)習(xí)放貸業(yè)務(wù)后，以“錢(qián)莊”名義開(kāi)展“套路貸”。

在該組織形成過(guò)程中，胡某為分享客戶資源、建立放貸與審核規(guī)則，創(chuàng)建了“桐廬幫”微信群，打造組織重要成員間穩(wěn)定的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)微信群設(shè)置放貸審核規(guī)則，明確風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則。同時(shí)，不斷發(fā)布信息，有組織地實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)。

該組織在胡某領(lǐng)導(dǎo)下，假借民間借貸之名，長(zhǎng)期盤(pán)踞在杭州下沙高教園區(qū)等地，向在校大學(xué)生放貸，誘騙被害人簽訂虛假借款協(xié)議，并以制造資金走賬流水、假借“平賬”壘高借款數(shù)額進(jìn)而“爆單”催討等手段，向在校大學(xué)生等實(shí)施以“套路貸”為主的違法犯罪活動(dòng)。而后，以非法拘禁或威脅恐嚇、上門(mén)催討、“談判”“協(xié)商”為名向家長(zhǎng)逼要高額欠款，獲得財(cái)物以支持該組織運(yùn)轉(zhuǎn)，并將利潤(rùn)投入“套路貸”犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步斂財(cái)。

法院查明，該組織多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，涉案金額291萬(wàn)余元，涉及被害人47名(其中在校大學(xué)生39名)，直接導(dǎo)致1名在校大學(xué)生自殺身亡、1名在校大學(xué)生跳樓致傷、3名在校大學(xué)生自殺未果，18名被害人受影響退學(xué)、休學(xué)，對(duì)下沙高教園區(qū)等地學(xué)生的正常學(xué)習(xí)生活造成惡劣影響。

由于此案案情復(fù)雜、影響大，杭州市蕭山區(qū)檢察院專門(mén)組建辦案組，該院檢察長(zhǎng)王玉堿直接擔(dān)任專案組負(fù)責(zé)人，安排精干力量辦理案件。在案件辦理過(guò)程中，辦案人員全面提前介入引導(dǎo)偵查取證，嚴(yán)把證據(jù)審查關(guān)口，準(zhǔn)確把握案件定性，揭露“公司化運(yùn)作”“民間借貸”的虛偽假象，并與公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)“打財(cái)斷血”，依法查封、扣押涉案人員的房產(chǎn)、車輛等財(cái)物，徹底鏟除黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

同時(shí)，該院積極發(fā)揮檢察職能，加大追訴同案犯力度，陸續(xù)追訴參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪人員10余人(另案處理)，通過(guò)“一案三查”摸排出公職人員“關(guān)系網(wǎng)”“保護(hù)傘”線索4條，依法移送監(jiān)察部門(mén)查辦。

為確保庭審效果，該院制定了詳細(xì)的庭審預(yù)案，從瓦解黑社會(huì)性質(zhì)組織薄弱成員著手，從內(nèi)部瓦解犯罪組織攻防體系，而后運(yùn)用證據(jù)體系層層推進(jìn)，多名被告人由最初的對(duì)抗、拒不認(rèn)罪，到歷經(jīng)庭審后在最后陳述階段的痛哭悔過(guò)，該案最終順利判決。

又訊(通訊員趙武 陳健)近日，安徽省淮南市大通區(qū)檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等6項(xiàng)罪名對(duì)被告人胡玉等12人涉黑案件向法院提起公訴。據(jù)悉，該案是淮南市級(jí)掛牌督辦的涉黑案件，也是該院開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，辦理的首例校園“套路貸”黑社會(huì)犯罪案件。

經(jīng)查，2017年5月至2018年8月，胡玉等人以海闊金融公司名義實(shí)施非法放貸，攫取高額經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)讓借款人簽訂雙倍甚至更高金額的借條等，肆意認(rèn)定借款人違約，通過(guò)轉(zhuǎn)賬形式制造交易流水，強(qiáng)迫借款人簽訂虛假借條、收條，以“砍頭息”“續(xù)期費(fèi)”“逾期費(fèi)”等名義從借款人處收取高額費(fèi)用。為索取非法債務(wù)，胡玉等人持虛假借條上門(mén)索債，采用言語(yǔ)威脅、糾纏、滋擾、噴漆、燒紙錢(qián)等手段逼迫借款人償還非法債務(wù)，并對(duì)借款人實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索等犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂借款人及周邊群眾正常工作、生活秩序，破壞村居環(huán)境，造成周邊群眾恐慌，社會(huì)影響惡劣。

為擴(kuò)大放貸范圍，胡玉等人以“校園貸”名義對(duì)本市部分高校學(xué)生實(shí)施非法放貸，在借款學(xué)生無(wú)法按期還款或無(wú)力償還時(shí)，逼迫他們充當(dāng)非法放貸業(yè)務(wù)員在高校擴(kuò)展非法放貸業(yè)務(wù)，牟取利益。胡玉等人實(shí)施“套路貸”違法犯罪涉及淮南市高校多名學(xué)生，造成2名學(xué)生退學(xué)、5名學(xué)生休學(xué)的嚴(yán)重后果。同時(shí)，胡玉等人肆意妄為，公然前往高校擾亂學(xué)校正常教學(xué)秩序，通過(guò)電話、短信騷擾高校教師，對(duì)學(xué)校施加壓力逼迫學(xué)生還錢(qián)。胡玉等人的行為造成部分借款學(xué)生及家人先后跳河、自殺等行為。

“套路貸”犯罪手段環(huán)環(huán)相扣，強(qiáng)迫借款人償還所謂債務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定。大通區(qū)檢察院受理案件后高度重視，切實(shí)提高政治站位，緊盯化解金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)校園秩序和學(xué)生合法權(quán)益，全力查辦案件。該院成立了以檢察長(zhǎng)胡廠為主辦人員的辦案組，經(jīng)過(guò)多輪案件分析研商，對(duì)案件定性、事實(shí)、證據(jù)收集、固定等方面進(jìn)行了充分研判，確保案件辦理質(zhì)量，努力通過(guò)辦案來(lái)提升人民群眾的安全感和幸福感。

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