依托體育賭博網(wǎng)站，在境外人員的技術(shù)操控下，共在國(guó)內(nèi)發(fā)展賭博會(huì)員近萬(wàn)人，日投注金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，三年來(lái)共吞掉賭資21億，致使數(shù)百個(gè)家庭深受其害。日前，在上級(jí)公安部門(mén)的大力協(xié)助下，安徽省宿松縣公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)歷時(shí)半年多的縝密偵查，成功摧毀跨境特大賭博網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人7人，繳獲作案電腦11臺(tái)、手機(jī)17部，凍結(jié)涉案資金、股票2200萬(wàn)元。

在校大學(xué)生輸?shù)羝呤f(wàn)

2018年7月26日，宿松縣公安局下倉(cāng)派出所接到轄區(qū)村民王某報(bào)案，稱(chēng)其兒子從2017年11月份以來(lái)，在互聯(lián)網(wǎng)上賭博，累計(jì)輸?shù)袅?0萬(wàn)元。

接報(bào)后，下倉(cāng)派出所迅速將案情報(bào)告給縣公安局，縣公安局立即指派治安大隊(duì)開(kāi)展調(diào)查。

“你是怎么參與網(wǎng)絡(luò)賭博的？”

面對(duì)辦案民警的詢(xún)問(wèn)，王某的兒子小王羞愧地低下了頭。

原來(lái)，三年前，小王在省內(nèi)一所大學(xué)讀書(shū)。期間，在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)體育彩票中，結(jié)識(shí)了境外“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)總代理的“拉菲”（網(wǎng)名）?！袄啤睘槿藷崆?，善于分析、預(yù)測(cè)體育賽事結(jié)果。在“拉菲”的引薦下，小王注冊(cè)了“易倍”體育賭博網(wǎng)站會(huì)員，并在“拉菲”的“幫助”下，每次投注的體育賽事預(yù)測(cè)結(jié)果連連得手。嘗到參與網(wǎng)絡(luò)賭博甜頭的他，一發(fā)而不可收拾，不斷提高投注的金額。但是好景不長(zhǎng)，每次投注的體育賽事預(yù)測(cè)結(jié)果，都與“拉菲”分析的結(jié)果背道而馳，三四場(chǎng)投注下來(lái)，他不僅輸?shù)袅饲捌谮A來(lái)的錢(qián)，而且把通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)借來(lái)的20多萬(wàn)元貸款都賠進(jìn)去了。

怎么辦？為了償還欠下的債務(wù)，小王不得不放棄學(xué)業(yè)到外面去打工，但找不到工資待遇好的工作。去年暑假，他從外面回到家里，父親看到他每天待在房間，精神頹廢的樣子，感覺(jué)小王有什么事情瞞著家里。在父親逼問(wèn)下，小王才說(shuō)出了自己參與賭博的事情。

“你是怎么投注的？”

“我是根據(jù)‘易倍’體育賭博平臺(tái)提供的銀行賬號(hào)進(jìn)行充值，再進(jìn)行投注的?！?

隨后，辦案民警圍繞該賭博網(wǎng)站提供的銀行充值賬號(hào)開(kāi)展偵查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站每天接收的投注金額數(shù)千萬(wàn)元，且不定期更新賭博賬號(hào)，將資金分散轉(zhuǎn)移至其他賬號(hào)。同時(shí)，民警通過(guò)對(duì)“拉菲”真實(shí)身份的追查，查明“拉菲”真名叫楊某，重慶人。

“網(wǎng)絡(luò)賭博的危害性和毒品一樣大，沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博的人往往會(huì)因一個(gè)‘貪’字，而掉入不法分子設(shè)好的圈套，輸?shù)醚緹o(wú)歸，傾家蕩產(chǎn)。本案中的王某，因?yàn)槌撩跃W(wǎng)絡(luò)賭博，不僅葬送了美好前程，而且負(fù)債累累；像王某一樣，全國(guó)數(shù)百個(gè)家庭的人員因?yàn)閰⑴c該網(wǎng)站的賭博，深受其害?！彼匏煽h公安局治安大隊(duì)民警介紹說(shuō)。

幕后操控吸引人員參賭

2018年8月8日，辦案民警遠(yuǎn)赴重慶，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，將正在當(dāng)?shù)匾粋€(gè)出租屋內(nèi)操控“易倍”體育賭博平臺(tái)的楊某及其同伙劉某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)6部、電腦3臺(tái)。

辦案民警乘勝追擊，經(jīng)進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)楊某已在國(guó)內(nèi)發(fā)展下級(jí)代理5個(gè)，另發(fā)展賭博會(huì)員數(shù)千人，遍及全國(guó)各地，涉案資金近億元。

鑒于案情復(fù)雜，涉案人員眾多，宿松縣委常委、政法委書(shū)記、公安局長(zhǎng)凌勇聽(tīng)取匯報(bào)后，高度重視，于2018年9月抽調(diào)精干民警成立“7.26”專(zhuān)案組，并擔(dān)任專(zhuān)案組長(zhǎng)。同年10月，安徽省公安廳將該案予以?huà)炫贫睫k。

“你是怎么組織人員參賭的？”

在大量證據(jù)下，面對(duì)專(zhuān)案民警審訊的楊某如實(shí)交代了組織人員參賭的犯罪事實(shí)。

原來(lái)，出生于90后的楊某，以前在重慶市開(kāi)設(shè)了一家體育彩票店，2016年4月，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了遠(yuǎn)在菲律賓經(jīng)營(yíng)“易倍”體育賭博網(wǎng)站的陳某。在交往中，陳某發(fā)現(xiàn)楊某不但對(duì)體育賽事非常感興趣，而且身邊有著豐富的人脈資源。于是，以網(wǎng)站贏利高達(dá)55%的返點(diǎn)率，拉攏楊某成為“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的總代理，而像楊某這樣的總代理在全國(guó)有很多。

事后專(zhuān)案組查明，僅在2018年7月期間，“易倍”體育賭博網(wǎng)站就向楊某結(jié)算返點(diǎn)傭金140萬(wàn)元。

之后，楊某在重慶市區(qū)租房雇傭兩名人員，成立工作室，并利用2018年足球世界杯期間許多人關(guān)注足球賽事的時(shí)機(jī)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)不間斷推送預(yù)測(cè)賭球結(jié)果信息，同時(shí)以發(fā)紅包、贈(zèng)送高檔手機(jī)、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網(wǎng)站，成為代理或會(huì)員進(jìn)行賭博活動(dòng)。

據(jù)楊某交代，為吸引更多的參賭人員成為“易倍”體育賭博網(wǎng)站會(huì)員，并參與賭博活動(dòng)，其于2018年6月，一次性購(gòu)買(mǎi)了10部?jī)r(jià)值達(dá)萬(wàn)元的高檔手機(jī)，贈(zèng)送給參賭人員。

同時(shí)，專(zhuān)案組查明“易倍”體育賭博網(wǎng)站利用幕后技術(shù)操控手段，故意給予新會(huì)員較多的賭博贏利機(jī)會(huì)，以此吸引更多的人員加入會(huì)員隊(duì)伍，并牢牢套住他們，令他們欲罷不能。

本案中的王某，剛加入會(huì)員時(shí)，受該賭博網(wǎng)站迷惑，自認(rèn)為投注勝算的機(jī)率比較大，于是不斷提高投注金額，熟料正中網(wǎng)站圈套，以致輸?shù)袅?0萬(wàn)元。

利用交易平臺(tái)轉(zhuǎn)移賭資

“我們通過(guò)對(duì)涉案資金流的分析，發(fā)現(xiàn)涉案的賭資通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬，均進(jìn)入第三方支付平臺(tái)，再在境外人員的操控下，轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)外的股票、基金等行業(yè)，以此洗錢(qián)，漂白資金來(lái)源?！彼匏煽h公安局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)介紹說(shuō)。

根據(jù)掌握的資金流情況，專(zhuān)案組于2018年8月8日采取有力偵查措施，分兵兩路，一路人馬對(duì)該賭博網(wǎng)站分散在全國(guó)各地的資金賬號(hào)進(jìn)行凍結(jié)，另一路人馬對(duì)楊某發(fā)展的下級(jí)代理實(shí)施抓捕工作。

隨后，負(fù)責(zé)抓捕工作的民警分頭趕赴浙江、重慶、湖北、廣東等地開(kāi)展抓捕，一舉將代理人員戴某、熊某、方某等5人抓獲，查獲作案電腦9臺(tái)、手機(jī)11部，凍結(jié)涉案資金及股票2200萬(wàn)元。

負(fù)責(zé)凍結(jié)賬號(hào)的民警，在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的協(xié)助下，成功將“易倍”體育賭博網(wǎng)站設(shè)立在國(guó)內(nèi)各地的數(shù)十個(gè)賬號(hào)予以?xún)鼋Y(jié)。

在接下來(lái)的偵查工作中，專(zhuān)案組查明該賭博網(wǎng)站的幕后老板陳某，將漂白的800萬(wàn)賭資轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)的股票內(nèi)。專(zhuān)案民警掌握這一線索，于今年4月初趕赴廣州市，將設(shè)立在廣東某證券公司賬戶(hù)內(nèi)的800萬(wàn)元股票予以?xún)鼋Y(jié)。

專(zhuān)案組通過(guò)大量工作查明，2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人楊某利用擔(dān)任“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)總代理的身份，在全國(guó)各地廣泛發(fā)展下級(jí)代理和會(huì)員隊(duì)伍。至案發(fā)，共發(fā)展下級(jí)代理5個(gè)，會(huì)員數(shù)千人。楊某通過(guò)與網(wǎng)站結(jié)算贏取的賭資，從中獲取返點(diǎn)傭金354萬(wàn)元。

同時(shí)，專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)交易平臺(tái)的核查，查明該賭博網(wǎng)站自2016年以來(lái)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的多個(gè)總代理，發(fā)展賭博會(huì)員近萬(wàn)人，并利用數(shù)千個(gè)銀行賬戶(hù)，將國(guó)內(nèi)賭博人員投注的21億元賭資，通過(guò)第三方支付平臺(tái)，成功轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)外的“安全”賬戶(hù)上，以致大量賭資外流，使國(guó)家蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。

今年3月，宿松縣人民法院開(kāi)庭對(duì)該案進(jìn)行了一審，主犯楊某和陳某分別被判處有期徒刑三年兩個(gè)月和三年刑期，并處罰金九十萬(wàn)元；其余五名涉案人員將擇日開(kāi)庭宣判。漏網(wǎng)的其他涉案人員正在追捕之中。

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