成立公司，讓親信做“業(yè)務員”，開展“套路貸”牟取暴利，2年多時間開展“套路貸”1937起，放貸1億多元，牟利2000多萬。近日，合肥包河區(qū)法院對合肥一涉及“套路貸”的黑社會性質組織公開宣判，兩名“黑老大”獲刑二十年。

兩年多“套路貸”近2千起金額1億元

2012年，陸某某、周某某分別經營合肥麒麟投資管理有限公司和合肥雷達投資管理有限公司，均涉足小額貸款放貸業(yè)務，并因業(yè)務往來而結識，二人逐步獲悉小額貸款放貸行業(yè)滋生的“套路貸”非法牟利模式，決意在合肥市以麒麟公司及雷達公司等公司組織形式為“外殼”，開展“套路貸”業(yè)務，后又陸續(xù)向省內其他地市發(fā)展“套路貸”業(yè)務。

兩人積極邀約各自親朋好友加入公司，并將其安排在關鍵崗位。

該組織通過“套路貸”業(yè)務模式，不僅提前扣繳被害人各類高額費用，還設置苛刻的違約條件及后果，期待客戶違約行為的發(fā)生，甚至主動制造違約情形以及肆意認定違約，有組織地反復實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等違法犯罪行為。

自2015年9月8日至2018年2月4日，該組織一共實施“套路貸”業(yè)務1937起，貸款總額1億余元，共計結清獲利2000多萬元。非法獲利資金，除用于給組織成員發(fā)放工資、提成、獎金及其他日常運營費用外，大部分用于持續(xù)放貸資金周轉。

套路太深30人因此獲刑

他們對外積極虛假宣傳“有車就能貸款，無需質押車輛，貸款額度高，放款快”，誘騙被害人前來公司借款；待被害人到公司咨詢貸款業(yè)務時，利用被害人急需借款心理，根據被害人車輛情況進行評估，以GPS使用費、放款服務費、違章押金、保證金等各種名義當場扣除各類費用，致使被害人實際到手金額遠遠低于合同約定出借金額。

公司在被害人車輛上秘密安裝多個GPS定位設備，當場扣留被害人車輛備用鑰匙及行駛證等各類證明文書，并與被害人在短時間內迅速簽訂大量明顯不利于被害人的各類書面合同。

后期，在還款日臨近時，公司不會以電話及短信方式提醒客戶按期還款；如客戶出現逾期還款、GPS信號異常等違約情形，公司會根據車輛GPS定位設備將被害人車輛偷偷開走并藏匿，并以此用所謂的“談判”、“協(xié)商”以及滋擾、糾纏等暴力、“軟暴力”手段向被害人索要高額違約費用、拖車費用、停車費用、剩余本金及利息等各類贖車費用。

包河區(qū)法院認為，陸某某、周某某組織、領導黑社會性質組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，均已構成組織、領導黑社會性質組織罪，為該犯罪集團的首要分子；有8人為該犯罪集團的積極參加者。

法院一審判決，陸某某、周某某犯多項罪名決定執(zhí)行有期徒刑二十年，其他28人被判處有期徒刑十一年至拘役三個月，緩刑五個月不等刑罰。

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