非法渠道獲取事主信息，再冒充“公檢法”機(jī)關(guān)精準(zhǔn)設(shè)置騙局，前不久，一名在加拿大探親的廣州市民被騙500余萬(wàn)元。近日，廣州增城警方在開(kāi)展“颶風(fēng)2018”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，通過(guò)縝密偵查、異地作戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人3名。

“物流”來(lái)電稱(chēng)身份被盜，“警官”讓她配合資產(chǎn)調(diào)查

今年9月11日，家住增城區(qū)新塘鎮(zhèn)的賴(lài)女士接到一個(gè)陌生的電話，電話那頭的男子自稱(chēng)是某物流公司的員工，有一個(gè)賴(lài)女士寄出的包裹被上海出入境管理局查獲，里面有12本寄往加拿大渥太華的護(hù)照。賴(lài)女士稱(chēng)自己沒(méi)寄過(guò)這個(gè)包裹，對(duì)方卻說(shuō)她的身份信息外泄被犯罪分子盜用了，讓她向上海某地警方報(bào)案，否則會(huì)被限制出入境。

聽(tīng)到這里，賴(lài)女士有些慌了，此刻她正在加拿大看望自己的女兒，便要求對(duì)方提供公安局的電話。對(duì)方直接將電話轉(zhuǎn)到了一個(gè)自稱(chēng)是上海某地公安局的“趙警官”那里。

電話里，“趙警官”說(shuō)她的身份證信息被犯罪分子盜用，目前嫌疑人雖然已被抓獲，但卻說(shuō)賴(lài)女士是其同伙。為了證明與嫌疑人間沒(méi)有資金往來(lái)，要求賴(lài)女士配合進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)查。

兩次共被騙500多萬(wàn)元，再借錢(qián)時(shí)才發(fā)現(xiàn)是騙局

之后的幾天，賴(lài)女士按照“趙警官”的要求，添加了其QQ好友，賣(mài)掉了手上260多萬(wàn)元的股票存入銀行賬戶(hù)中，購(gòu)買(mǎi)了一部手提電腦，并卸載了電腦里預(yù)裝的安全防護(hù)軟件。

隨后，對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)網(wǎng)址，要求賴(lài)女士插入U(xiǎn)盾，在網(wǎng)頁(yè)中輸入銀行卡賬號(hào)和密碼，最后又在QQ通話過(guò)程中問(wèn)出了銀行發(fā)來(lái)的驗(yàn)證碼，就這樣賴(lài)女士卡中的錢(qián)全部轉(zhuǎn)給了對(duì)方。

做完這一切后，對(duì)方要求賴(lài)女士繼續(xù)等消息。不料幾天后，對(duì)方再次聯(lián)系了賴(lài)女士，說(shuō)賴(lài)女士不老實(shí)，其資產(chǎn)還遠(yuǎn)不止這些，甚至發(fā)來(lái)賴(lài)女士的一些個(gè)人信息和銀行資料，反復(fù)逼迫賴(lài)女士轉(zhuǎn)錢(qián)。

由于擔(dān)心自己觸犯法律，賴(lài)女士陸續(xù)向親戚借來(lái)200萬(wàn)元人民幣和10萬(wàn)加幣，之后對(duì)方如法炮制將賴(lài)女士借來(lái)的錢(qián)全部轉(zhuǎn)走。

幾次三番后，“趙警官”還不肯罷休，賴(lài)女士無(wú)奈再次向親戚借錢(qián)。親戚問(wèn)清緣由后立即告訴賴(lài)女士這是電信詐騙，賴(lài)女士這才意識(shí)到自己早已經(jīng)落入了騙子圈套，于是報(bào)了警。

追電話、網(wǎng)絡(luò)、資金流，跨省抓獲電詐團(tuán)伙

接到報(bào)警后，增城警方立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，以電話、網(wǎng)絡(luò)以及資金流向等信息為切入點(diǎn)，應(yīng)用一系列信息化技戰(zhàn)法，抽絲剝繭，逐步勾勒出一個(gè)冒充公檢法機(jī)關(guān)實(shí)施電信詐騙犯罪集團(tuán)。

專(zhuān)案組一方面迅速奔赴河北開(kāi)展實(shí)地調(diào)查，另一方面繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有證據(jù)的取證分析。通過(guò)不懈努力，專(zhuān)案組進(jìn)一步確定嫌疑人的的身份，摸清了團(tuán)伙架構(gòu)和活動(dòng)規(guī)律，為實(shí)施抓捕創(chuàng)造條件。

2018年12月6日，在邯鄲、鄭州兩地警方的大力協(xié)助下，專(zhuān)案組在邯鄲市成安縣及鄭州火車(chē)站等地抓獲犯罪嫌疑人趙某賓、張某、王某龍等3人。經(jīng)初步審訊，3名犯罪嫌疑人均對(duì)其實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

[騙術(shù)分析]：精準(zhǔn)設(shè)置騙局，四步套牢事主

辦案民警介紹，該案中，嫌疑人掌握了賴(lài)女士的個(gè)人信息，因此精準(zhǔn)設(shè)置了“寄往海外的郵包被扣、影響出入境”的騙局，讓賴(lài)女士深信不疑。警方分析，這類(lèi)冒充公檢法部門(mén)工作人員進(jìn)行電信詐騙的案件，嫌疑人的套路一般就四步：

首先通過(guò)非法渠道獲取受害人的個(gè)人信息；

然后通過(guò)改號(hào)軟件、假網(wǎng)站等方式偽裝成公檢法工作人員；

接著以涉嫌洗黑錢(qián)、郵包藏有違禁物品等方式恐嚇受害人；

最后以幫助受害人洗脫罪名為由，要求對(duì)方將錢(qián)款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶(hù)”。

[佰佰安全網(wǎng)提醒]：“安全賬戶(hù)”是騙局，發(fā)現(xiàn)被騙馬上報(bào)警！

公檢法部門(mén)不會(huì)通過(guò)電話方式對(duì)所謂涉嫌犯罪問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理，更不會(huì)通過(guò)其它部門(mén)互相轉(zhuǎn)接電話，此外公檢法部門(mén)根本不存在所謂的“安全賬戶(hù)”。

市民群眾如果接到類(lèi)似詐騙電話一定要沉著冷靜，特別是涉及錢(qián)財(cái)及轉(zhuǎn)賬時(shí)，務(wù)必要多跟家人商量，一旦發(fā)現(xiàn)被騙要及時(shí)報(bào)警。