今天下午。記者從慈溪警方獲悉，慈溪公安近日破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，這一犯罪團(tuán)伙通過(guò)一個(gè)虛假的現(xiàn)貨交易平臺(tái)，以掙取手續(xù)費(fèi)和使顧客虧錢(qián)等方式實(shí)施詐騙。

9月初，專(zhuān)案組跨省抓捕嫌疑人51名，目前采取刑事強(qiáng)制措施35人，涉案金額預(yù)計(jì)超5000萬(wàn)，案件正在進(jìn)一步偵查中。

微交易平臺(tái)上做投資，血本無(wú)歸

5月26日，孫先生在慈溪橋頭派出所報(bào)警稱自己在微信上被騙2萬(wàn)余元。前些日子，陌生人劉某通過(guò)微信加孫先生為好友，劉某自稱擁有攻擊漏洞技術(shù)，可以讓孫先生在名為“正東”的投資平臺(tái)上獲利。這樣的話孫先生并沒(méi)有上心，但是劉某接下來(lái)的建議卻讓孫先生萌生了想要嘗試一下的念頭。

試單！劉某告訴孫先生，只需要充值100或者200元，就可以率先試試“賺錢(qián)的滋味”。考慮到金額不大，將信將疑的孫先生就添加了微信公眾號(hào)，注冊(cè)了賬號(hào)，并按照劉某推薦的金牌技術(shù)員的指令進(jìn)行了投資。僅僅30秒，孫先生賬戶上的金額就漲了八成。

通過(guò)微信公眾平臺(tái)進(jìn)行操作，按照自己的喜好，任意在紅木、石化、精鋼等5類(lèi)現(xiàn)貨中選購(gòu)自己想要認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品，緊接著選擇交易時(shí)間和漲跌，最后選擇交易金額即可下單。短則30秒，多則180秒，就能知道此次“投資”是賺錢(qián)還是虧錢(qián)。若是投資成功，賬戶將會(huì)收到80%-85%的利潤(rùn)，反之，此次交易投入的所有錢(qián)將從賬戶中消失。

只需在手機(jī)上點(diǎn)幾下即可完成投資，便捷的操作，再加上高額的回報(bào)率，試單成功后，心動(dòng)的孫先生立刻籌了2萬(wàn)元，充值至賬戶。剛開(kāi)始，孫先生的賬戶還有些盈利，怎料，還沒(méi)有品嘗到暴富的滋味，賬戶中的錢(qián)就一下子就虧了個(gè)干凈?！疤濆X(qián)是因?yàn)槟氵@個(gè)賬號(hào)被監(jiān)測(cè)到了，得換個(gè)賬號(hào)。”面對(duì)劉某的辯解，孫先生不疑有他，立刻以老婆的名義重開(kāi)了一個(gè)賬戶充值了3千元。然而這3千元又很快虧完了，這才意識(shí)到上當(dāng)了的孫先生匆匆趕到派出所報(bào)案。

跨地出擊，集中收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人51名

案發(fā)后，刑偵大隊(duì)會(huì)同橋頭、古塘、橫河、周巷等多部門(mén)組成專(zhuān)案組，抽調(diào)精干警力，全力開(kāi)展案件偵查工作。犯罪嫌疑人藏匿于虛擬空間，遠(yuǎn)程操控，要想將其一舉“挖”出。為了取調(diào)資金流向，偵查員多次赴廣東、山西、上海等地進(jìn)行調(diào)查。資金流被嫌疑人轉(zhuǎn)入一家第三方公司，進(jìn)一步排摸發(fā)現(xiàn)的山西某商貿(mào)公司經(jīng)證實(shí)是被犯罪團(tuán)伙冒用，而資金最后的流向也被嫌疑人設(shè)置為親屬的銀行卡，這些都加大了偵查的難度。

犯罪嫌疑人作案以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，那就借力打力，通過(guò)反向偵查找出案件蛛絲馬跡。偵查員從嫌疑人與受害人日常溝通的微信號(hào)入手，結(jié)合資金流走向進(jìn)行深度合成研判，在蛛絲馬跡中順線跟蹤，從海量數(shù)據(jù)中一次次反復(fù)抽絲剝繭，理清思路，最終挖掘出了這個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙。

為了確定犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)，實(shí)施抓捕前一星期，刑偵大隊(duì)民警孫孟杰一行人再次飛往廣州進(jìn)行落地蹲點(diǎn)。為了確定每個(gè)落腳點(diǎn)的人數(shù)，幾人沒(méi)日沒(méi)夜地蹲點(diǎn)排摸，快速將幾個(gè)窩點(diǎn)的人數(shù)摸清，為制定抓捕方案提供了參考。9月3日，專(zhuān)案組從全局抽調(diào)近百人的精干警力連夜直飛廣州，設(shè)下天羅地網(wǎng)，第二天上午統(tǒng)一實(shí)施抓捕，一舉搗毀多個(gè)犯罪窩點(diǎn)，共抓獲犯罪嫌疑人51名，查扣涉案電腦90余臺(tái)、手機(jī)110余部、手機(jī)卡130余個(gè)、賬本110余本、汽車(chē)3輛，涉案金額達(dá)5000萬(wàn)。

“當(dāng)民警在公司門(mén)外要求開(kāi)門(mén)時(shí)，不少業(yè)務(wù)員還在面對(duì)電腦前無(wú)數(shù)個(gè)微信窗口認(rèn)真’工作’，直到我們沖入公司他們才發(fā)現(xiàn)?！睂O警官這么說(shuō)道。雖然業(yè)務(wù)員“懵懵懂懂”，主要嫌疑人之一的張小某卻是異常謹(jǐn)慎?！皬埿∧吃趯?duì)門(mén)處安裝了攝像頭，實(shí)施抓捕當(dāng)天，他從監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)我們后，便拒不開(kāi)門(mén)，我們破門(mén)而入后才將其抓獲。”

狡兔九窟，本部下設(shè)八家分公司

業(yè)務(wù)員巧舌如簧，負(fù)責(zé)吸引受害者、技術(shù)員幕后按下漲跌按鈕，負(fù)責(zé)虧空受害人的賬戶、老板則是負(fù)責(zé)監(jiān)管，層級(jí)分明的 “張氏家族”在偵查員一步步偵查中浮出水面。據(jù)了解，“張氏家族”的3名老板是表兄弟，3名技術(shù)人員則是其中一人的同學(xué)。每一名技術(shù)人員都負(fù)責(zé)3家公司，利用不同微信號(hào)進(jìn)行所謂的“技術(shù)指導(dǎo)”。

“若是交易金額較少，那么技術(shù)人員會(huì)在后臺(tái)選擇讓受害者先賺點(diǎn)錢(qián)，若是交易金額巨大，那么技術(shù)人員會(huì)毫不猶豫地選擇讓受害者虧空?！睂O警官表示，當(dāng)受害者質(zhì)疑時(shí)，技術(shù)人員有時(shí)會(huì)表示是因?yàn)槭芎θ俗约焊鷨翁琄線變動(dòng)導(dǎo)致交易的失敗。然而真相是所有微信平臺(tái)上的K線都是嫌疑人自己“杜撰”的，買(mǎi)漲買(mǎi)跌不存在任何技術(shù)含量，只在于技術(shù)員的選擇。

無(wú)論是剛開(kāi)始的正東還是京立亦或是北太、谷豐，為了躲避偵查，“張氏家族”每隔一兩星期都會(huì)換一個(gè)平臺(tái)名稱，實(shí)質(zhì)卻是換湯不換藥。據(jù)了解，“張氏家族”除了設(shè)有承擔(dān)市場(chǎng)運(yùn)作及技術(shù)職稱的本部，還有8家子公司，以加盟或直營(yíng)的形式共同“分擔(dān)”整個(gè)平臺(tái)的業(yè)務(wù)?！皳?jù)張小某所稱，他曾經(jīng)在一家類(lèi)似的投資公司中當(dāng)業(yè)務(wù)員，熟悉了內(nèi)部流程后，他便一個(gè)人出來(lái)單干，并拉攏了兩兄弟加盟。正是通過(guò)這樣的方式，3個(gè)人從家境平平搖身一變成為了開(kāi)豪車(chē)住豪宅的成功人士?！睂O警官這樣說(shuō)道。

佰佰安全網(wǎng)提醒：莫要眼饞貪圖高利率

100元即可投資，最長(zhǎng)交易時(shí)間180秒，投資門(mén)欄低、交易周期短、操作簡(jiǎn)單、隨時(shí)可以交易是微交易投資平臺(tái)的主要特征。不僅如此，不少微交易開(kāi)戶門(mén)檻也很低，只需通過(guò)公眾號(hào)即可進(jìn)行開(kāi)戶，然而只要公眾號(hào)一關(guān)，投資者就投訴無(wú)門(mén)。

警方提醒，大部分網(wǎng)絡(luò)投資詐騙都是利用人的貪欲，通過(guò)拋出投資小，回報(bào)快來(lái)吸引投資者的注意。部分人抱著試一試的心態(tài)先投一小部分錢(qián)，不法分子會(huì)讓投資者先嘗到甜頭，引導(dǎo)其投入更多資金，之后便開(kāi)始制造“虧空”假象，使投資者“越投越虧”。“目前，仍有不少受害者不覺(jué)得自己是被騙了，只當(dāng)是正常的投資失敗?！碧嵝咽忻瘢斡浲顿Y小、高回報(bào)多是誘餌，切不要貪小便宜而讓自己吃了大虧。