10月5號(hào)，寧海警方通報(bào)說，他們摧毀了一個(gè)特大外匯平臺(tái)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人24名，涉案金額100余萬元。

網(wǎng)上炒外匯

一年辛苦錢被“黑”掉

30歲的段某是江西鄱陽人，在寧海西店鎮(zhèn)一家工廠打工。一天，一個(gè)頭像是美女的人向他發(fā)出加微信的邀請(qǐng)。段某閑來無事，就加了對(duì)方的微信，而且越聊越投機(jī)。

這時(shí)，那個(gè)昵稱叫“張婷婷”的美女跟他說，有個(gè)投資理財(cái)很賺錢，投100元基本上能賺20元，投5000元能賺1000多元，有點(diǎn)類似股票。他點(diǎn)擊進(jìn)入對(duì)方推薦的一個(gè)名叫“亞利環(huán)球商城”的網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)網(wǎng)站是交易外幣的，外幣的價(jià)格隨時(shí)在變動(dòng)。在買下一個(gè)外幣商品后，先選擇“買漲”或者“買跌”，然后選擇在30秒、60秒或者180秒時(shí)間結(jié)算，到時(shí)間以后買對(duì)了就按漲幅或跌幅結(jié)算，買錯(cuò)了就要把錢扣完。

段某按照對(duì)方說的，先在商城里充值了200元，花了50元“買漲”一個(gè)“澳元/加元”試一下。30秒時(shí)間一到，結(jié)果顯示是跌了，他的50元也就被清空了。他又“買漲”了50元，這次顯示賺了，連本帶利就變成92.5元。一連兩天，他先后在商城里充值了800多元，并根據(jù)對(duì)方的提示一步步操作下來，發(fā)現(xiàn)自己賺的還挺多。

“我感覺這比我辛苦打工賺錢來得快多了?！倍文痴f，就在他打算充值4000元大干一場(chǎng)的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)無法充值。他趕緊在微信上聯(lián)系“張婷婷”，對(duì)方說幫他充值，讓他通過微信掃二維碼的方式轉(zhuǎn)賬過去。他信以為真，把4000元錢轉(zhuǎn)了過去。

隨后，對(duì)方又不停地勸說段某“投入越大，收益越大”。段某禁不住這樣的誘惑，又一次次通過微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)給了對(duì)方2.3萬余元幫忙充值。之后，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方把他給拉黑了。

段某這才意識(shí)到自己被騙了，欲哭無淚?！斑@28000多元，可是我辛苦打工一年的積蓄??！”

大數(shù)據(jù)分析

摧毀特大平臺(tái)詐騙團(tuán)伙

寧海警方立即對(duì)涉案的“亞利環(huán)球商城”展開調(diào)查，并經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)這個(gè)網(wǎng)上外匯交易平臺(tái)的19名成員。在進(jìn)一步的數(shù)據(jù)碰撞中，警方又發(fā)現(xiàn)了另一個(gè)名叫“利亞環(huán)球商城”的外匯平臺(tái)也在實(shí)施詐騙。

這兩個(gè)平臺(tái)都由以陳某、張某、戴某等人為首的一伙人控制，他們都來自廣西桂林興安縣，互相之間是同鄉(xiāng)、同學(xué)。他們?cè)诰W(wǎng)上以幾百元的價(jià)格購(gòu)買外匯詐騙平臺(tái)源碼，然后嫁接服務(wù)器、搭建外匯詐騙平臺(tái)，再結(jié)伙組團(tuán)，通過建立微信群將受害人拉進(jìn)來，嫌疑人分工扮演“指導(dǎo)老師”“玩家”等不同角色，勾引玩家充值購(gòu)買外匯。

平臺(tái)上有一個(gè)“風(fēng)控管理”，可以控制客戶盈利或者虧損。在受害人將錢充入所謂的平臺(tái)賬戶后，嫌疑人在平臺(tái)后臺(tái)可以對(duì)外匯買賣的行為進(jìn)行操控。受害人在平臺(tái)中最初的幾筆買賣均會(huì)有贏利，而在想要將賬戶內(nèi)的錢進(jìn)行提現(xiàn)時(shí)，嫌疑人就會(huì)在后臺(tái)直接操作拒絕提現(xiàn)，或以100元、200元等小額可以進(jìn)行提現(xiàn)的方式，以系統(tǒng)不穩(wěn)等原因騙取受害人信任，而后誘騙受害人將更多的錢充入到平臺(tái)中進(jìn)行操作。

日前，專案組在摸清這個(gè)特大外匯平臺(tái)詐騙團(tuán)伙成員的情況后，在桂林和興安兩地同時(shí)集中收網(wǎng)，一舉抓獲24名犯罪嫌疑人。

后臺(tái)被操控

“投資人”永遠(yuǎn)只有輸錢的份

黃某是這個(gè)團(tuán)伙的“業(yè)務(wù)員”，去年11月被“發(fā)小”張某拉進(jìn)來。據(jù)黃某交代，她的工作是向別人推廣“亞利環(huán)球商城”外匯投資平臺(tái)，讓人在平臺(tái)里投資錢炒外匯。

“如果我叫來的人被騙了100元，我就有30元的提成。一開始，我們都是試探性地叫會(huì)員進(jìn)行100元、200元的小額充值，我們?cè)诤笈_(tái)控制漲跌故意讓會(huì)員賺錢，而且也是可以提現(xiàn)的?！秉S某說，“等他們嘗到甜頭，覺得掙錢比較容易后，我們就會(huì)忽悠他們大額地充錢，再控制后臺(tái)反向進(jìn)行操作，把他們的錢慢慢吃掉，讓他們覺得是因?yàn)樽约旱耐顿Y失敗導(dǎo)致錢輸?shù)舻?，而不是被我們騙走的?！?

佰佰安全網(wǎng)提醒廣大市民，在進(jìn)行股票、外匯等投資時(shí)，一定要在合法正規(guī)的平臺(tái)上進(jìn)行，不要輕信來歷不明的電話、手機(jī)短信及微信、QQ上傳播的信息，特別是不要迷信高收益投資渠道，不要被通過網(wǎng)絡(luò)通訊工具認(rèn)識(shí)的所謂“專業(yè)投資人”“職業(yè)操盤手”欺騙。