寶雞市渭濱區(qū)一男子趙某在手機上下載“澳門銀河國際娛樂城手機APP購買彩票”，充值12.4萬元后，該網(wǎng)站關(guān)閉。趙某感覺受騙后，向警方報案。近日，渭濱警方查了28個賬戶成功為趙某挽回了損失。

據(jù)了解，今年6月15日，寶雞市公安局渭濱分局金陵派出所接到轄區(qū)群眾趙某報警，稱自己在手機上下載“澳門銀河國際娛樂城手機APP購買彩票”，充值12.4萬元后，該網(wǎng)站關(guān)閉，遂感覺被騙后報案。

金陵派出所經(jīng)過初查，認定該類案件屬于網(wǎng)絡(luò)購彩票電信詐騙，當日受案后又按照案件辦理辦法，于次日立案，并將案件移交至刑偵大隊八中隊。八中隊民警經(jīng)過梳理，發(fā)現(xiàn)趙某是通過現(xiàn)金匯款、銀行卡轉(zhuǎn)賬等形式分12次將12.4萬元轉(zhuǎn)給對方，立即利用電信詐騙偵辦平臺對嫌疑人一級賬戶進行緊急止付、凍結(jié)。但由于趙某匯款周期較長，匯款后未及時報案，在嫌疑人一級賬戶內(nèi)未能止付住被騙資金。

為了挽回趙某的損失，民警在2個多月時間里，層層追查七級28個個人賬戶后，在第七級賬戶中凍結(jié)涉案賬戶15個，凍結(jié)資金14萬余元。八中隊根據(jù)案情及時安排專人積極與這15個賬戶的持有人聯(lián)系。經(jīng)查得知，這15個賬戶全部是從六級賬戶張某某處轉(zhuǎn)款。

受害人兩次上門感謝民警

隨后，八中隊民警對嫌疑人張某某進行依法傳喚。張某某供述其現(xiàn)在就職于某工程項目部，這筆被凍結(jié)資金是自己在越南使用越南盾，在當?shù)氐囊粋€地下“金店”兌換成人民幣發(fā)放給工人的工資。民警經(jīng)過對張某提供的項目認證證書、委托合同、建設(shè)工程分包合同及個人護照信息、身份證信息、銀行流水等信息進行詳細查驗，排除了張某某的作案嫌疑。

8月28日，八中隊民警在繼續(xù)倒推分析上級第五級帳戶后，對張某某進行第二次傳喚，并對張某某進行了法制宣傳及耐心的說服教育，指出其通過境外地下錢莊兌換現(xiàn)金的違法行為。面對民警的以案說法，張某某逐漸認識到不通過正規(guī)銀行交易，給洗錢的犯罪分子提供了可乘之機，愿意退還趙某全部損失，使得警方依法將被騙12.4萬元成功追繳。

9月14日，20日，受害人趙某、妻子張某來到刑偵大隊八中隊表示感謝，他激動地向民警說：“民警為了幫我挽回損失，這么長時間操心費神，千言萬語也表達不了我們?nèi)覍δ銈兊母屑ぶ?，我回去后一定要向周圍鄰居廣為宣傳，普及預(yù)防電信詐騙知識，不讓他們像我一樣上當受騙?！?

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