寶雞市渭濱區(qū)一男子趙某在手機(jī)上下載“澳門銀河國(guó)際娛樂(lè)城手機(jī)APP購(gòu)買彩票”，充值12.4萬(wàn)元后，該網(wǎng)站關(guān)閉。趙某感覺(jué)受騙后，向警方報(bào)案。近日，渭濱警方查了28個(gè)賬戶成功為趙某挽回了損失。

據(jù)了解，今年6月15日，寶雞市公安局渭濱分局金陵派出所接到轄區(qū)群眾趙某報(bào)警，稱自己在手機(jī)上下載“澳門銀河國(guó)際娛樂(lè)城手機(jī)APP購(gòu)買彩票”，充值12.4萬(wàn)元后，該網(wǎng)站關(guān)閉，遂感覺(jué)被騙后報(bào)案。

金陵派出所經(jīng)過(guò)初查，認(rèn)定該類案件屬于網(wǎng)絡(luò)購(gòu)彩票電信詐騙，當(dāng)日受案后又按照案件辦理辦法，于次日立案，并將案件移交至刑偵大隊(duì)八中隊(duì)。八中隊(duì)民警經(jīng)過(guò)梳理，發(fā)現(xiàn)趙某是通過(guò)現(xiàn)金匯款、銀行卡轉(zhuǎn)賬等形式分12次將12.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)給對(duì)方，立即利用電信詐騙偵辦平臺(tái)對(duì)嫌疑人一級(jí)賬戶進(jìn)行緊急止付、凍結(jié)。但由于趙某匯款周期較長(zhǎng)，匯款后未及時(shí)報(bào)案，在嫌疑人一級(jí)賬戶內(nèi)未能止付住被騙資金。

為了挽回趙某的損失，民警在2個(gè)多月時(shí)間里，層層追查七級(jí)28個(gè)個(gè)人賬戶后，在第七級(jí)賬戶中凍結(jié)涉案賬戶15個(gè)，凍結(jié)資金14萬(wàn)余元。八中隊(duì)根據(jù)案情及時(shí)安排專人積極與這15個(gè)賬戶的持有人聯(lián)系。經(jīng)查得知，這15個(gè)賬戶全部是從六級(jí)賬戶張某某處轉(zhuǎn)款。

受害人兩次上門感謝民警

隨后，八中隊(duì)民警對(duì)嫌疑人張某某進(jìn)行依法傳喚。張某某供述其現(xiàn)在就職于某工程項(xiàng)目部，這筆被凍結(jié)資金是自己在越南使用越南盾，在當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)地下“金店”兌換成人民幣發(fā)放給工人的工資。民警經(jīng)過(guò)對(duì)張某提供的項(xiàng)目認(rèn)證證書、委托合同、建設(shè)工程分包合同及個(gè)人護(hù)照信息、身份證信息、銀行流水等信息進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn)，排除了張某某的作案嫌疑。

8月28日，八中隊(duì)民警在繼續(xù)倒推分析上級(jí)第五級(jí)帳戶后，對(duì)張某某進(jìn)行第二次傳喚，并對(duì)張某某進(jìn)行了法制宣傳及耐心的說(shuō)服教育，指出其通過(guò)境外地下錢莊兌換現(xiàn)金的違法行為。面對(duì)民警的以案說(shuō)法，張某某逐漸認(rèn)識(shí)到不通過(guò)正規(guī)銀行交易，給洗錢的犯罪分子提供了可乘之機(jī)，愿意退還趙某全部損失，使得警方依法將被騙12.4萬(wàn)元成功追繳。

9月14日，20日，受害人趙某、妻子張某來(lái)到刑偵大隊(duì)八中隊(duì)表示感謝，他激動(dòng)地向民警說(shuō)：“民警為了幫我挽回?fù)p失，這么長(zhǎng)時(shí)間操心費(fèi)神，千言萬(wàn)語(yǔ)也表達(dá)不了我們?nèi)覍?duì)你們的感激之情，我回去后一定要向周圍鄰居廣為宣傳，普及預(yù)防電信詐騙知識(shí)，不讓他們像我一樣上當(dāng)受騙。”

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