記者從宿遷市泗陽(yáng)縣警方獲悉，近日，該縣公安局在宿遷市公安局的支持下，成功搗毀了一個(gè)以發(fā)放網(wǎng)絡(luò)貸款名義騙取“會(huì)員費(fèi)”的詐騙犯罪團(tuán)伙，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

在押解詐騙團(tuán)伙頭目鄧某的過(guò)程中，其竟稱可以把寶馬車和幾百萬(wàn)現(xiàn)金全部‘奉送’，跪求民警網(wǎng)開(kāi)一面，結(jié)果被民警嚴(yán)詞拒絕，讓他老實(shí)配合辦案。

今年2月6日，宿遷市泗陽(yáng)縣公安局接到居民劉某報(bào)警，稱其去年11月底在微信上收到好友申請(qǐng)，稱可以進(jìn)行免息貸款。因?yàn)閯⒛碁?a href="http://htin8.cn/kp/gghj/ggcsaq/yx/" target="_blank">銀行失信客戶，無(wú)法辦理貸款，一聽(tīng)到這個(gè)消息，立即按照對(duì)方要求下載了某銀信金服APP。后來(lái)卻發(fā)現(xiàn)綁定銀行卡后不能提現(xiàn)，詢問(wèn)客服后，其表示要將貸款直接提現(xiàn)，必須是會(huì)員才可以。劉某聽(tīng)聞后，按照其要求繳納5040元會(huì)員費(fèi)，從此對(duì)方就杳無(wú)音信了。

接報(bào)后，泗陽(yáng)警方立即立案?jìng)刹?。?jīng)初查，警方發(fā)現(xiàn)劉某遭遇的可能是一個(gè)專門針對(duì)沒(méi)法通過(guò)銀行等正規(guī)渠道進(jìn)行貸款的失信人員和無(wú)固定工作者實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。

通過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)四川樂(lè)山籍人曾某芯、李某春有重大作案嫌疑。同時(shí)，針對(duì)資金流向研判分析后，發(fā)現(xiàn)有大量資金匯聚至四川樂(lè)山籍人鄧某的微信賬戶內(nèi)，后被其提現(xiàn)并取走。

通過(guò)暗中走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)鄧某偶爾會(huì)前往當(dāng)?shù)匦谓值酪粚懽謽?。?jīng)深入偵查后發(fā)現(xiàn)鄧某出入的是18樓的一家公司，該公司內(nèi)雖然有不少電腦、電話等物品，但門口沒(méi)有懸掛門牌，民警懷疑這就是該團(tuán)伙的窩點(diǎn)。事不宜遲，專案組決定先行抓捕鄧某。3月9日，鄧某在四川樂(lè)山一高速卡口落網(wǎng)。

當(dāng)時(shí)押解鄧某過(guò)程中，其竟稱可以把寶馬車和幾百萬(wàn)現(xiàn)金全部‘奉送’，跪求民警網(wǎng)開(kāi)一面，被民警嚴(yán)詞拒絕，讓他老實(shí)配合辦案。

據(jù)鄧某交代，其為詐騙團(tuán)伙的“三把手”，并向警方提供了該公司準(zhǔn)備于3月12日正式“開(kāi)工營(yíng)業(yè)”的信息。當(dāng)天，其公司老板李某、肖某志兩人將在四川成成立三家同類型的詐騙公司。

獲悉這一線索后，專案組民警立即將情況向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，泗陽(yáng)縣公安局迅速組織30余名警力驅(qū)車2000多公里馳援。同時(shí)，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，辦案民警“易容”潛入，對(duì)該公司的地理位置、內(nèi)部構(gòu)造等進(jìn)行畫(huà)圖作戰(zhàn)，制定最佳抓捕方案。

3月12日，馳援警力趕到，專案組決定收網(wǎng)。當(dāng)日凌晨5時(shí)許，警方順利抓獲肖某志、李某等四名頭目。當(dāng)日9時(shí)許，樂(lè)山抓捕組在涉案公司內(nèi)將40余名嫌疑人一網(wǎng)打盡，同時(shí)扣押了大量作案所用的電腦、銀行卡等物證，查扣寶馬轎車2輛，奧迪轎車1輛，凍結(jié)資金200余萬(wàn)元。

之后，警方在分析梳理相關(guān)證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)還有30余名在逃嫌疑人。4月13日至5月14日期間，專案組民警又3次奔赴四川樂(lè)山，抓獲在逃犯罪嫌疑人31名。

經(jīng)查，2017年8月至2018年2月期間，嫌疑人李某、肖某志成立公司，下設(shè)業(yè)務(wù)員、小組長(zhǎng)、組長(zhǎng)，另外還有60余名業(yè)務(wù)人員。團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)電話、手機(jī)及微信軟件等作案工具以無(wú)需抵押可幫助他人辦理免息、低息貸款為幌子，引誘被害人下載安裝設(shè)置好的“銀信金服”APP軟件，在軟件后臺(tái)操控“貸款額度”后(該額度為虛擬額度，無(wú)法提現(xiàn)使用)，謊稱充值該公司“會(huì)員費(fèi)”即可將“貸款額度”提現(xiàn)使用，騙取被害人轉(zhuǎn)賬匯款。詐騙過(guò)程中，業(yè)務(wù)員、小組長(zhǎng)、組長(zhǎng)之間扮演公司前臺(tái)、客戶經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、資料部門、風(fēng)控部門、技術(shù)部門、成功“貸款”的客戶等角色，相互配合實(shí)施詐騙。

該團(tuán)伙分工明確，有的負(fù)責(zé)租用辦公地點(diǎn)、后臺(tái)操縱虛假APP，有的負(fù)責(zé)購(gòu)買被害人個(gè)人信息，還有專門人負(fù)責(zé)招聘新員工及統(tǒng)計(jì)制作工資表、業(yè)績(jī)表、考勤表、印發(fā)“話術(shù)表”等，公司化運(yùn)營(yíng)，一般不知情的會(huì)以為他們就是在寫字樓里上班的白領(lǐng)。

“由于涉案被害人眾多，多數(shù)被害人在被騙之后‘自認(rèn)倒霉’，沒(méi)有及時(shí)報(bào)案。為了固定相關(guān)證據(jù)材料，我們?cè)?0天內(nèi)撥打聯(lián)系被害人5000余次，成功查找并收到870名被害人有效證據(jù)材料，為之后提請(qǐng)批捕提供了完整的證據(jù)鏈?！便絷?yáng)縣維穩(wěn)辦副主任、公安局黨委委員、刑警大隊(duì)長(zhǎng)董培彥說(shuō)。

截至今年7月初，涉案的71名嫌疑人經(jīng)審核后全部被批捕，扣押寶馬、奧迪車3輛，繳獲作案用銀行卡50余張、手機(jī)100余部、電腦100余臺(tái)，凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元，涉案被害人多達(dá)5000余人，遍布全國(guó)30余個(gè)省市縣，涉案1000余萬(wàn)元。已扣押、追繳涉案款項(xiàng)已累計(jì)320余萬(wàn)元。

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