收集企業(yè)信息，加財務(wù)人員為好友，拉進QQ群……詐騙分子的手段“再升級”，令人防不勝防。浙江諸暨一公司財務(wù)人員就聽信了“假老總”指示，憑一張PS轉(zhuǎn)賬記錄竟向?qū)Ψ絽R款46萬元。日前，組織騙局的甘某、陸某因涉嫌詐騙罪被諸暨市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

2018年7月，諸暨一公司財務(wù)人員宣某接到一個電話，對方稱自己是某實業(yè)公司的員工許某，要給宣某公司打一筆款項，并讓宣某加他QQ，他把開票資料發(fā)送給宣某。

宣某一聽是給自己公司打款，沒多想，便加了許某QQ。隨后宣某被拉進一個群，群里除了許某之外，還有自家公司的“老總”。而后，“老總”主動私聊宣某，并稱該實業(yè)公司已匯46萬元合同保證金，因?qū)Ψ焦举~戶余額不足，所以是用私人賬戶進行的轉(zhuǎn)賬，還給宣某發(fā)送了“轉(zhuǎn)賬截圖”。同時，“老總”還交代宣某要繼續(xù)跟進與對方合同簽訂等事宜。

根據(jù)“老總”吩咐，宣某便與許某繼續(xù)對接合同細節(jié)事宜。但這時，許某卻表示合同中有變動的內(nèi)容，無法順利簽訂，若要進一步合作，需要宣某公司退還保證金后再面談協(xié)商。

于是，宣某將此事通過QQ轉(zhuǎn)達給了“老總”，“老總”同意退還保證金，但表示自己出門在外，讓宣某先從公司賬戶退回這筆款項。不曾多想，宣某立即將公司賬戶的46萬元匯入許某賬戶。

然而，錢剛匯出，宣某就接到了“真老總”詢問轉(zhuǎn)賬原因的電話，宣某這才發(fā)現(xiàn)自己掉入了詐騙陷阱。宣某懊悔不已，立即報了警。8月初，設(shè)計該騙局的甘某和陸某被警方抓獲。

據(jù)悉，在2018年7月上旬，甘某和陸某兩人就開始著手實施自己的詐騙計劃，他們通過“企查查”等企業(yè)查詢網(wǎng)站收集了多家企業(yè)的名稱、法人代表、公司電話等信息。

資料收集齊備后，便由陸某一一撥打電話，以各種理由添加公司財務(wù)的QQ，并將財務(wù)拉進QQ群。在這個群里，甘某早已注冊好與該企業(yè)法人代表一樣的QQ號，冒充公司的“老總”，并通過談話和PS轉(zhuǎn)賬記錄取得財務(wù)信任。之后，又以合同無法簽訂等理由，指示財務(wù)退還保證金到指定賬戶，由此騙取錢財。據(jù)了解，該系列案件涉案數(shù)額高達上千萬元，目前還在進一步偵查中。

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