歷時(shí)6個(gè)月，181天，加班200多個(gè)小時(shí)，審查卷宗977冊(cè)，撰寫16萬(wàn)字的審查報(bào)告，婁底市人民檢察院百雄堂案專案組完成了目前婁底非法集資金額最大，涉案人數(shù)最多，影響最大的非法集資第一案審查起訴工作。

2018年8月3日，婁底市人民檢察院依法對(duì)熊衛(wèi)華等九名被告人分別以集資詐騙、非法吸收公眾存款罪向婁底市中級(jí)人民法院提起公訴。

婁底市人民檢察院起訴書指控：自1999年至2015年，熊衛(wèi)華等九名被告人以湖南百雄堂控股集團(tuán)有限公司及其下屬13家子公司和關(guān)聯(lián)公司的名義累計(jì)非法集資8653698432.75元。

被告人熊衛(wèi)華單獨(dú)或與彭曉香、熊衛(wèi)兵、熊平麗共同以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，給人民利益造成特別重大損失；被告人王德潤(rùn)、熊偉凱、朱正文、劉玨艷、康桂蘭共同或與他人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人熊衛(wèi)華、彭曉香、熊衛(wèi)兵、熊平麗的刑事責(zé)任，以非法吸收公眾存款罪追究被告人王德潤(rùn)、熊偉凱、朱正文、劉玨艷、康桂蘭的刑事責(zé)任。

據(jù)悉，近5年來(lái)，婁底檢察機(jī)關(guān)依法履職、積極作為，共依法穩(wěn)妥辦理非法集資類案件189件652人，涉案金額超過(guò)300億元，為化解非法集資引發(fā)的社會(huì)矛盾，維護(hù)集資參與人合法權(quán)益，穩(wěn)定婁底經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局作出了積極的貢獻(xiàn)。

佰佰安全網(wǎng)提醒，通過(guò)近年來(lái)辦理的非法集資案件，可以發(fā)現(xiàn)不法分子通常采用以下幾種常見(jiàn)手段：

一是承諾高額回報(bào)

為吸引群眾上當(dāng)受騙，不法分子往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

二是編造虛假項(xiàng)目

不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。

三是以虛假宣傳造勢(shì)

不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢(shì)，騙取社會(huì)公眾投資。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會(huì)公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。

四是利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。