現(xiàn)場展示的涉案物品

空殼公司洗白詐騙黑錢

2020年初，佛山禪城公安接到市民報(bào)警求助，稱遭遇刷單詐騙，損失近萬元。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此案件中，受害人的被騙資金最終都被轉(zhuǎn)到了名為“佛山市××電子有限公司、佛山市××家居有限公司”等某對公賬號上，隨后又被快速轉(zhuǎn)走。警方初步鎖定賬戶所有人劉某（男，32歲，江蘇人），一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙逐漸浮出水面。

“這個(gè)團(tuán)伙分工非常明確，專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙實(shí)施‘洗錢’業(yè)務(wù)?！睂０附M民警介紹，該團(tuán)伙由多人分工合作，且作案方式極為隱蔽。有專人向詐騙團(tuán)伙或賭博團(tuán)伙承接“洗錢業(yè)務(wù)”，收取提成牟利；同時(shí)發(fā)展下線，利用各種途徑辦理某支付軟件企業(yè)賬戶或注冊空殼公司，以獲得對公賬戶；最后使用這些企業(yè)對公賬戶刷流水把詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博的黑錢“洗白”，并按“業(yè)務(wù)量”給予下線人員提成。

目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

日薪180多元成詐騙幫兇

7月9日，中山市某鋼鐵廠的業(yè)務(wù)員小崔剛到公司，便收到一個(gè)陌生電話號碼發(fā)來的短信，對方自稱是工廠的負(fù)責(zé)人“林總”，內(nèi)容是讓他添加一個(gè)QQ號碼以便與對方開展業(yè)務(wù)往來。小崔馬上通過了好友申請。

不久后，有個(gè)與“林總”頭像昵稱相同的QQ號緊急通知小崔，稱公司有一份文件被工商局暫扣，要小崔趕緊給該局某主任打去3萬元“好處費(fèi)”，否則文件審批不了公司將遭受重大損失。為解“領(lǐng)導(dǎo)”燃眉之急，小崔馬上通過手機(jī)從自己的個(gè)人賬戶里面轉(zhuǎn)了3萬元到對方提供的賬號中。直到小崔遇到真正的林總，方知自己上了當(dāng)，于是馬上報(bào)警。

7月22日，警方在禪城南莊，廣州白云、番禺大石等地實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲葉某、劉某、謝某等嫌疑人9名，繳獲虛擬改號呼出設(shè)備3臺(tái)，作案電話卡數(shù)近千張。

據(jù)了解，葉某等人最開始都是在網(wǎng)上看到了犯罪分子的“招聘”信息從而參與進(jìn)來，在工作的過程中，他們均知道了自己正在幫助實(shí)施詐騙犯罪，但卻因每天180多元工資的誘惑，最終心甘情愿成為了犯罪的幫兇。

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，通過現(xiàn)場繳獲的手機(jī)卡共串并全國10個(gè)省份、12個(gè)地市，共19宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉及冒充公檢法、冒充領(lǐng)導(dǎo)、注銷校園貸款、冒充淘寶客服等4類詐騙手法，涉案金額共計(jì)近120萬元。

目前，9名嫌疑人均因涉嫌幫助實(shí)施網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。

      佰佰安全網(wǎng)提醒：目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件不斷高發(fā)，雖然公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊力度，但案發(fā)勢頭不止，日常生活中我們要學(xué)習(xí)相關(guān)的防詐騙知識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。下面請看以下佰佰安全網(wǎng)為您帶來的安全科普知識，希望對您的生活有所幫助。