2019年12月，稅務(wù)部門移交的一條線索引起了盤錦市公安局稅偵支隊的警覺：盤錦長輝石油化工有限公司在進項發(fā)票品名為化工原材料，銷項發(fā)票品名為成品油的情況下，涉嫌存在變名虛開大量增值稅專用發(fā)票犯罪行為。

      盤錦警方對長輝石油化工有限公司發(fā)票流向梳理分析后發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)2019年3月成立，10月之前只有極少業(yè)務(wù)發(fā)生。他們只在2019年5月、6月分別從河南和盤錦當?shù)匾患夜?，虛開了稅額116萬余元，價稅合計1014萬余元的增值稅專用發(fā)票。隨后于2019年6月給犯罪嫌疑人谷某某實際經(jīng)營的盤錦鋒順石油化工有限公司開了稅額近117萬元，價稅合計1016萬余元的增值稅專用發(fā)票。

      辦案人員介紹，犯罪嫌疑人通過這三筆虛開發(fā)票行為為公司發(fā)票增版增量，為今后長輝石油化工有限公司大量虛開成品油發(fā)票做了準備。

      2019年10月開始，犯罪嫌疑人王某、王某某、谷某、齊某經(jīng)多次密謀商談，首先通過齊某在成品油消費稅管理模塊里采取了非法手段，之后，王某、楊某等人分別以每噸支付70元左右開票費的價格虛開了化工原材料進項發(fā)票，隨后以每噸收取340元-450元開票費的價格向下游數(shù)家公司虛開了成品油銷項發(fā)票。

      盤錦市公安局有關(guān)負責人介紹，長輝石油化工有限公司經(jīng)營期間購銷貨物嚴重背離，犯罪嫌疑人以獲取非法利益為目的，讓江蘇、山東、浙江等地多家石化公司為自己虛開貨物品名化工原料的增值稅專用發(fā)票。而后利用成品油發(fā)票開具模塊漏洞，采取篡改稅控盤和海關(guān)進口增值稅專用繳款書數(shù)據(jù)等手段，為山東、上海、江西等地多家石化企業(yè)虛開貨物品名為燃料油的增值稅專用發(fā)票。

      盤錦警方偵查發(fā)現(xiàn)，2019年11月、12月，長輝石油化工有限公司共計虛開取得了稅額合計1.5億余元、價稅合計13.4億余元的進項增值稅專用發(fā)票。通過非法手段向外虛開了稅額合計1.8億余元、價稅合計16.2億余元銷項增值稅專用發(fā)票。

      2019年12月30日，盤錦警方組織精干警力60余人實施抓捕，對6名犯罪嫌疑人采取強制措施，及時追繳違法所得4760余萬元。

      經(jīng)濟的發(fā)展，讓人們手中有了更多的資產(chǎn)，而讓這些資產(chǎn)保值增值，則需要科學的理財方式，否則就可能誤入投資陷阱，讓來之不易資產(chǎn)竹籃打水。在理財詐騙方法花樣百出、無孔不入的時代，要想預防詐騙，就要提高思想警惕，不要輕易上當受騙。最主要的還是要管住自己的好奇心和貪小便宜的心理，就不會輕易落入騙子的陷阱。