如今我們使用的電話卡、銀行卡

都需實(shí)名登記

而詐騙分子使用的電話卡、銀行卡

往往都不是自己的信息

給警方追查案件時(shí)造成阻礙

那么問(wèn)題來(lái)了

騙子哪來(lái)的這些電話卡、辦理的銀行卡呢？？？

下面跟著小編去看一個(gè)案例

近日，九江廬山公安局經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功打掉一個(gè)為詐騙集團(tuán)開設(shè)、注銷電話卡并高價(jià)收購(gòu)銀行卡取現(xiàn)的團(tuán)伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機(jī)9部，銀行卡60余張，電話卡10余張，筆記本電腦1臺(tái)。

1

初露端倪

細(xì)致工作，發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙蹤跡

2020年6月21日

九江市反詐中心在偵查中發(fā)現(xiàn)

近期廬山風(fēng)景區(qū)有不明電話涉嫌電信詐騙

廬山公安局隨即展開偵查

經(jīng)初查

確定了以江某為首的詐騙團(tuán)伙

該團(tuán)伙主要給行騙者提供了

至關(guān)重要的詐騙工具——銀行卡和電話卡

詐騙分子就是用這個(gè)來(lái)接收受害人錢財(cái)

逃避公安機(jī)關(guān)打擊的

（圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）

這是整個(gè)詐騙鏈條中關(guān)鍵的一環(huán)

如果不及時(shí)打掉這個(gè)團(tuán)伙

將造成極大的危害

廬山市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)劉俊高度重視

立即責(zé)成成立專案組，要求盡快破案

2

開展抓捕

現(xiàn)場(chǎng)研判，等候最佳抓捕時(shí)機(jī)

6月24日

專案組民警經(jīng)過(guò)反復(fù)摸排偵查發(fā)現(xiàn)

以江某為首的團(tuán)伙已經(jīng)流竄至南昌

并在一賓館內(nèi)居住

民警連夜前往南昌

在南昌

民警對(duì)該團(tuán)伙居住的賓館布控偵查

摸清了嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律和人數(shù)

為了不打草驚蛇

民警忍著悶熱與蚊蟲叮咬

蹲守在賓館樓道間等待著抓捕時(shí)機(jī)

25日凌晨

民警在賓館抓獲了江某等4名嫌疑人

繳獲了部分涉案物品

正在房間打包銀行卡的犯罪嫌疑人

面對(duì)突如其來(lái)的民警，頓時(shí)慌了神

“怎么這么快就找到我們了！”

其中兩名較年輕的犯罪嫌疑人

在知道自己所犯事情后表示后悔

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)突審了解到

還有一名嫌疑人在附近網(wǎng)吧

民警即刻前往網(wǎng)吧

將最后一名嫌疑人抓獲

3

案件深挖

連夜審訊，案件獲得重大突破

將江某等嫌疑人抓獲后

辦案民警連夜將他們帶回九江審訊

在強(qiáng)大攻勢(shì)和鐵證面前

嫌疑人對(duì)其幫助詐騙團(tuán)伙

洗錢、取現(xiàn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱

民警通過(guò)審訊中得知

該團(tuán)伙在南昌的另一處出租屋內(nèi)

存放有大量為作案準(zhǔn)備的

電話卡和銀行卡

于是民警立即前往該出租屋

查獲了大量為作案準(zhǔn)備的電話卡和銀行卡

4

作案方法

東躲西藏，最終難逃警察追查

經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙以江某（男，余干人，20歲）為首，大部分成員為余干人，5人均為無(wú)業(yè)人員，為了能夠輕松賺大錢，他們動(dòng)起了歪腦筋，加入了詐騙集團(tuán)，擔(dān)負(fù)起了準(zhǔn)備作案工具、洗錢和取現(xiàn)的角色，通過(guò)抽取提成的方式賺取錢財(cái)。6月初，該團(tuán)伙流竄到九江廬山實(shí)施犯罪活動(dòng)，短短半個(gè)月共洗錢、取現(xiàn)共計(jì)50萬(wàn)元，提成獲利近5萬(wàn)元。他們具體作案步驟如下：

1

搜集作案工具江某等人常年混跡網(wǎng)吧，在QQ和游戲里結(jié)識(shí)“好友”，并通過(guò)高價(jià)購(gòu)買的方式，慫恿“好友”辦理電話卡和銀行卡。

2

將工具提供給犯罪集團(tuán)隨后，江某等人將這些電話卡、銀行卡和綁定支付平臺(tái)后的賬號(hào)、密碼分類保存，部分提供給詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙，還有部分用于洗錢和取現(xiàn)。

3

幫助犯罪集團(tuán)洗錢詐騙分子用江某等人提供的電話卡實(shí)施詐騙后，將騙來(lái)的錢通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬，最后進(jìn)入江某等人的支付寶或網(wǎng)銀，由他們負(fù)責(zé)將騙來(lái)的錢取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，并從中提成獲利。

警方提示

就像上面的案例所說(shuō)

被高價(jià)收購(gòu)的手機(jī)卡、銀行卡

很可能會(huì)被用于不法行為

用手機(jī)卡來(lái)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，分為以下三步：

01

不法分子用稍高的收購(gòu)價(jià)格，誘騙他人辦理多張不同運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡。

02

收購(gòu)手機(jī)卡的不法分子將手機(jī)卡提價(jià)賣給詐騙團(tuán)伙。

03

詐騙團(tuán)伙用買來(lái)的手機(jī)卡撥打電話，實(shí)施詐騙。

銀行卡大多會(huì)被大量運(yùn)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、行賄、受賄、逃稅等多類違法犯罪活動(dòng)。

所以

請(qǐng)大家切勿貪圖蠅頭小利

隨意轉(zhuǎn)讓或倒賣個(gè)人銀行卡、電話卡

否則會(huì)成為不法分子的幫兇

提醒大家

如果有不用的手機(jī)卡、銀行卡

要及時(shí)注銷

不要拿來(lái)出售

以免給不法分子可乘之機(jī)！