網(wǎng)絡(luò)公司老總售賣POS機(jī)，卻秘密更改客戶POS機(jī)綁定的銀行賬戶，將客戶收取的500多萬元業(yè)務(wù)款轉(zhuǎn)移到自己名下。經(jīng)審，犯罪嫌疑人譚某前對(duì)冒用他人身份進(jìn)行信用卡詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱，目前已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
通訊員花公宣龔宣 網(wǎng)絡(luò)公司老總售賣POS機(jī)，卻秘密更改客戶POS機(jī)綁定的銀行賬戶，將客戶收取的500多萬元業(yè)務(wù)款轉(zhuǎn)移到自己名下。近日，廣州警方用兩天時(shí)間迅速破獲這起信用卡詐騙案，成功抓獲并刑拘犯罪嫌疑人譚某前(男，46歲，湛江雷州人)。
2015年1月13日，花都警方接到報(bào)案，事主莊某民稱其POS機(jī)綁定的銀行賬戶內(nèi)500多萬元的巨額款項(xiàng)被人冒名代領(lǐng)。
經(jīng)查，2014年11月，莊某民因業(yè)務(wù)需要向廣州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司申購(gòu)了4臺(tái)POS機(jī)，這4臺(tái)POS機(jī)所綁定的銀行賬戶均為同一個(gè)銀行賬戶。同年12月，莊某民攜帶4臺(tái)POS機(jī)到印尼巴厘島刷卡收取業(yè)務(wù)款共735萬元，其中518萬余元一直未到賬。
隨后，莊某民找到該網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行交涉，而公司經(jīng)營(yíng)者譚某前稱因莊某民在國(guó)外使用POS機(jī)屬于違規(guī)，導(dǎo)致卡內(nèi)518萬余元被凍結(jié)，并承諾只要莊某民提供有效身份資料，就可幫其解凍該筆款項(xiàng)。
莊某民在向該公司提供身份資料后，一直通過各種方式查詢余款的去向，后查到4臺(tái)POS機(jī)的商戶名稱和商戶編碼均被更改，款項(xiàng)去向不明。
辦案民警兵分多路展開調(diào)查，通過已掌握的資料匯總比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)辦理更改POS機(jī)綁定賬戶(A賬戶)的人非莊某民本人，有人冒充莊某民身份開了銀行賬戶。同時(shí)，該筆500多萬元的業(yè)務(wù)款已在2014年12月15日從POS機(jī)轉(zhuǎn)到了A賬戶上，并且當(dāng)天，該筆款項(xiàng)又從A賬戶轉(zhuǎn)到譚某前名下的廣州某汽車貿(mào)易公司賬戶。譚某前有重大作案嫌疑。
1月15日，偵查人員在摸清犯罪嫌疑人譚某前活動(dòng)軌跡和活動(dòng)規(guī)律后主動(dòng)出擊，組織民警侍伏守候，在花都區(qū)迎賓大道附近成功將其抓獲。經(jīng)審，犯罪嫌疑人譚某前對(duì)冒用他人身份進(jìn)行信用卡詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱，目前已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
