如今有不少人打著“投資理財(cái)”的幌子進(jìn)行詐騙，給百姓財(cái)產(chǎn)安全和社會公共安全造成威脅。10月27日，某法院開庭審理了一宗詐騙案件，一投資公司老板以開發(fā)莊園為名詐騙30余人，涉案金額高達(dá)1600萬元。
在未取得建設(shè)開發(fā)許可的情況下，中融智匯金(北京)投資管理有限公司老總黃某以開發(fā)河北省懷安縣某生態(tài)旅游度假莊園改擴(kuò)建項(xiàng)目為名，簽訂虛假施工合同，投資選礦、售礦協(xié)議，騙取30余名被害人合同保證金、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等錢款共計(jì)人民幣1600余萬元。10月27日上午，因涉嫌合同詐騙罪，被告人黃某在市二中院受審。面對指控，黃某拒不認(rèn)罪并否認(rèn)詐騙。
被告人黃某出庭受審。法院供圖
以開發(fā)莊園為名涉騙30余人
被告人黃某，50歲，黑龍江人，高中文化。2008年，黃某注冊成立了中融智匯金(北京)投資管理有限公司，為該公司法人代表。
檢方查明，2009年8月至2013年8月間，黃某以中融智匯金(北京)投資管理有限公司的名義，在未取得建設(shè)開發(fā)許可的情況下，以開發(fā)河北省懷安縣某生態(tài)旅游度假莊園改擴(kuò)建項(xiàng)目為名，簽訂虛假施工合同，投資選礦、售礦協(xié)議，騙取30余名被害人合同保證金、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等錢款共計(jì)人民幣1600余萬元。
檢方認(rèn)為，黃某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢款，數(shù)額特別巨大，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
27日上午10點(diǎn)，黃某被法警帶入法庭。庭審現(xiàn)場，檢方又追加了兩項(xiàng)指控，包括2012年6月，黃某騙取王某等人的合同保證金30萬，騙取李某等人合同保證金100萬。此外，兩位受害人出庭作證。
否認(rèn)詐騙并稱已陸續(xù)退款
對于檢方指控和被害人證言，黃某均不認(rèn)可。
“我沒有欺騙任何人?！秉S某辯稱，開發(fā)項(xiàng)目，他辦理了相關(guān)手續(xù)，跟對方說的都是事實(shí)，雙方簽訂的合同，“我所做的活兒，大家都是看得到的，工地彩鋼房以及內(nèi)部裝修都已經(jīng)形成規(guī)模。”
被害人聽后，情緒激動(dòng)地問黃某：“為什么這么多人交了保證金，都沒有進(jìn)場?根本就沒有進(jìn)場為什么不退保證金?我們到你公司要錢的時(shí)候，你怎么不給?”
對此，黃某稱，保證金用于購買施工設(shè)備、給施工隊(duì)發(fā)放工程款，“沒說不退，是陸陸續(xù)續(xù)退?！?
另一名被害人當(dāng)庭表示，她本人確實(shí)收到了黃某退還的部分保證金，“但只是一小部分?！?
黃某的辯護(hù)人稱，黃某跟承包方共簽訂80余份合同，收取保證金5000多萬。除了檢方指控的金額，黃某都已經(jīng)陸續(xù)退還。對于檢方控訴的涉嫌合同詐騙罪的罪名，該辯護(hù)人認(rèn)為，收取的保證金一般用于發(fā)放工程款，沒有私自占有，不存在詐騙，“他的做法是拆東墻補(bǔ)西墻，用于資金周轉(zhuǎn)，罪名應(yīng)是涉嫌挪用資金”。
此案并未當(dāng)庭宣判。
