有了身份證、銀行卡、U盾等信息，不法分子將其打包成一套，通過(guò)QQ、網(wǎng)絡(luò)論壇等方式聯(lián)系買家出售，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)快遞賣往全國(guó)各地，被用于電信詐騙!

近日，廣州白云區(qū)警方偵破一宗網(wǎng)上非法買賣銀行卡案，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲銀行卡35套、電腦7臺(tái)等涉案物品一大批。

網(wǎng)上兜售快遞發(fā)貨 買家多用來(lái)詐騙

今年5月份，白云區(qū)警方接到江蘇南通警方轉(zhuǎn)來(lái)一條線索，反映在白云區(qū)轄內(nèi)有一個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法買賣銀行卡。白云區(qū)警方成立專案組，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員有2人，他們從網(wǎng)上購(gòu)買成套的銀行卡再轉(zhuǎn)手獲利，每套包含銀行卡、身份證、手機(jī)sim卡、U盾、各大銀行開(kāi)卡回執(zhí)等物品，而這些銀行卡均是使用他人身份證信息辦理。嫌疑人非法售賣銀行卡主要是在網(wǎng)上聯(lián)系買家，然后通過(guò)快遞行業(yè)發(fā)貨，僅某快遞公司近三個(gè)月的單據(jù)顯示，嫌疑人已發(fā)出貨物數(shù)十單，收貨人地點(diǎn)涉及全國(guó)多地。

6月4日晚上，專案組展開(kāi)抓捕行動(dòng)，經(jīng)在村內(nèi)十多個(gè)小時(shí)的伏擊守候，抓獲了離開(kāi)出租屋前往附近快遞網(wǎng)點(diǎn)收貨的嫌疑人許×亮(17歲，廣東饒平人)，而此時(shí)另1名嫌疑人仍在外出沒(méi)有回來(lái)。次日上午9時(shí)許，另1名嫌疑人駕駛一輛粵B牌照的小車出現(xiàn)在村內(nèi)，警方當(dāng)即將另一嫌疑人許×運(yùn)(20歲，廣東饒平人)抓獲。在嫌疑人的出租屋內(nèi)，警方發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)有7臺(tái)正在運(yùn)行的電腦，一共開(kāi)著數(shù)十個(gè)QQ號(hào)，不斷有聯(lián)系人發(fā)來(lái)信息詢問(wèn)購(gòu)買銀行卡、發(fā)貨情況等，民警現(xiàn)場(chǎng)收繳了成套未開(kāi)封的銀行卡35套、大量單個(gè)的身份證和手機(jī)卡等物品，以及快遞發(fā)貨單近200張。

原來(lái)，2名嫌疑人為親兄弟，自去年開(kāi)始上網(wǎng)發(fā)現(xiàn)有人想購(gòu)買成套的銀行卡后，于是在網(wǎng)上到處尋找“貨源”，以每套400元左右的價(jià)格購(gòu)入，而嫌疑人所購(gòu)買的涉案物品中，銀行卡、身份證等均是真實(shí)有效的，開(kāi)戶行、身份信息涉及全國(guó)各地。

然后，嫌疑人再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息并留下QQ號(hào)碼，待買家聯(lián)系他們后，再以每套700元~1000元不等的價(jià)格出售，一旦有人下單就通過(guò)快遞行業(yè)發(fā)貨。而對(duì)方購(gòu)買的銀行卡等相關(guān)信息，主要被用于電信詐騙?！斑@些銀行卡多被人買去做電信詐騙用，詐騙分子不可能用自己的賬戶體現(xiàn)，為逃避偵查，便買別人的銀行卡和身份信息，尤其是開(kāi)通網(wǎng)銀的銀行卡，以便快速將騙款層層轉(zhuǎn)移到其他銀行卡上”辦案民警說(shuō)。

至落網(wǎng)時(shí)，2名犯罪嫌疑人通過(guò)這種手段獲得的非法收入超過(guò)150萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人許×運(yùn)、許×亮因涉嫌妨礙信用卡管理罪，均已被刑事拘留，白云區(qū)警方正對(duì)該案作進(jìn)一步調(diào)查。

不法分子幕后犯罪鏈

盜取有效身份信息、批量開(kāi)卡、網(wǎng)絡(luò)販賣、配齊手機(jī)卡、轉(zhuǎn)賣給不法分子詐騙

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