近日，南京市公安局溧水分局依法對(duì)煜耀公司實(shí)際控制人許國鎖等9名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪執(zhí)行逮捕。

普通黑莓變身抗癌神藥

2015年11月，煜耀公司注冊成立，在南京溧水區(qū)租用了300余畝農(nóng)地用于種植黑莓，委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒，并大肆進(jìn)行虛假廣告宣傳，聲稱該公司生產(chǎn)的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

煜耀公司還專門聘請了醫(yī)說顧問。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被警方執(zhí)行逮捕的檀某，是煜耀公司于2017年三四月份聘請的醫(yī)說顧問，之前檀某在上海某醫(yī)院做過心腦血管醫(yī)生，檀某從醫(yī)院離職后就開始銷售黑莓原液。檀某對(duì)外宣稱，他的一個(gè)尿毒癥患者，服用了黑莓原液3個(gè)月后身體大有好轉(zhuǎn)。

“事實(shí)上，黑莓原液只是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒則是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，防癌、抗癌的功效沒有科學(xué)依據(jù)。煜耀公司聘請的這些醫(yī)說顧問就是為了宣傳產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員和加盟商。”辦案民警介紹。

根據(jù)警方調(diào)查，短短一年多的時(shí)間內(nèi)，煜耀公司發(fā)展了4000余家加盟店，收取認(rèn)購金和加盟費(fèi)高達(dá)3億元，而所謂的黑莓產(chǎn)品實(shí)際價(jià)值僅3000余萬元。

“原始商單”讓資產(chǎn)10倍增值

為了吸引更多的會(huì)員和加盟商，煜耀公司對(duì)外聲稱要將“資產(chǎn)證劵化”，推出“原始商單”作為黑莓酒等產(chǎn)品的“虛擬證券”，所有購買“原始商單”的人都要在該公司設(shè)立的一個(gè)類似股票交易的平臺(tái)完成所謂買賣交割。

煜耀公司承諾1份為9萬元的原始商單，在指定的平臺(tái)上線交易后一年會(huì)有10倍的增值空間，9萬能變成90萬。然而所謂的交易平臺(tái)就是煜耀公司自己設(shè)立的，而所謂的增值是煜耀公司工作人員敲敲鍵盤就能實(shí)現(xiàn)的。虛假的“漲勢”，就是為了吸引越來越多的人參與進(jìn)來。

為了吸引更多人購買原始商單，許國鎖等人規(guī)定，會(huì)員要投資“原始商單”，必須由加盟商推薦，之后在平臺(tái)上購買。對(duì)于“原始商單”網(wǎng)上交易的收益，按照直接推薦的加盟商級(jí)別不同，旗艦店、中心店、社區(qū)店可以分別獲得14%、11%、5%的提成。同時(shí)，旗艦店還獲得管理區(qū)域內(nèi)所有“原始商單”線上銷售總額3%的提成。截至案發(fā)時(shí)，該非法交易平臺(tái)吸引的會(huì)員達(dá)3萬余人，涉及金額超過5億元，而平臺(tái)賬戶實(shí)際已無資金兌付給會(huì)員。

警方提醒：警惕傳銷陷阱

辦案民警介紹，許國鎖等人以推銷黑莓酒等產(chǎn)品為由，要求繳納金額不等的加盟費(fèi)獲得相應(yīng)級(jí)別的加盟資格，并為各級(jí)別的加盟商配發(fā)相應(yīng)份額的原始商單在網(wǎng)上平臺(tái)交易，采用推薦他人加盟獲取高額返利、虛假宣傳及人為操控平臺(tái)控制原始商單的漲跌等手段，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成以公司、旗艦店、中心店、社區(qū)店、普通會(huì)員等多層級(jí)的傳銷體系，在多地發(fā)展會(huì)員數(shù)萬人，涉案金額高達(dá)數(shù)億元，是典型的傳銷活動(dòng)。

辦案民警介紹，目前類似煜耀公司這樣的“產(chǎn)品+渠道+互聯(lián)平臺(tái)+金融”新型傳銷詐騙，具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是，不實(shí)行直接的人身控制，“洗腦”更靈活。二是，為吸引更多會(huì)員加入，采用線下加盟和線上平臺(tái)交易同時(shí)進(jìn)行的方式，線下收取加盟費(fèi)，獲取線上平臺(tái)發(fā)展下線資格，以實(shí)物展示帶動(dòng)會(huì)員興趣，以會(huì)員興趣帶動(dòng)下線發(fā)展，同時(shí)進(jìn)一步提高了傳銷組織的真實(shí)化、可信度，最終實(shí)現(xiàn)以拉人頭獲得獎(jiǎng)勵(lì)。三是，傳銷模式逐步演變?yōu)楦拍罨头蓊~傳銷，主要打著集團(tuán)公司、公司上市、購買原始股等幌子，使受害者看不出其犯罪本質(zhì)，甚至很多投資者往往在不知不覺中成為違法犯罪的參與者。

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